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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.257 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 15:30 | 5301 | 東海カーボン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」(2026 年 4 月 2 日付 「( 訂正 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせの一部 訂正について」により訂正されたもの)をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 40,440 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 949.5 円 (3) 処分総額 38,397,779 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) 5 名 40,440 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 17 日 以上 | |||
| 04/02 | 18:20 | 5301 | 東海カーボン |
| （訂正）譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ の一部訂正について その他のIR | |||
| が判明しましたので、訂正を行うものです。 2. 訂正の内容 ( 訂正箇所には下線を付して表示しております) 【 訂正前 】 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 17 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 40,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 949.5 円 (4) 処分総額 38,397,779 円 (5) 処分先及び その人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) 5 名 40,400 株 2. 処分の目的及び理由 ( 略 ) 今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案 | |||
| 03/27 | 16:39 | 5301 | 東海カーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」における「 報酬の額又はそ の算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (4) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役会の諮問機関である指名委員会 ( 社内取締役 1 名、社外取締役 3 名で構成 )で経営者としての要件及びその選解任に関わる 基本方針を審議、確認していることに加え、業務執行役員の選解任や役職等は取締役会で審議を経て決定することとしています。また、取締役・ 監査役候補の選解任方針と手続及び個 々の選解任案は、指名委員会で審議 | |||
| 03/27 | 15:31 | 5301 | 東海カーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」における「 報酬の額又はそ の算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (4) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役会の諮問機関である指名委員会 ( 社内取締役 1 名、社外取締役 3 名で構成 )で経営者としての要件及びその選解任に関わる 基本方針を審議、確認していることに加え、業務執行役員の選解任や役職等は取締役会で審議を経て決定することとしています。また、取締役・ 監査役候補の選解任方針と手続及び個 々の選解任案は、指名委員会で審議 | |||
| 03/27 | 15:30 | 5301 | 東海カーボン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 949.5 円 (4) 処分総額 38,397,779 円 (5) 処分先及び 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) その人数並びに 5 名 40,400 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の社外取締役および海外駐在社内取締役を除く 取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共 有を目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入する | |||
| 03/26 | 17:00 | 5301 | 東海カーボン |
| 有価証券報告書－第164期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ○ ○ ○ 取締役山崎辰彦 ○ ○ 取締役佐藤昭彦 ○ ○ ○ ○ 取締役佐藤維之 ○ ○ 社外取締役浅田眞弓 ○ ( 注 ) ○ ○ 社外取締役佐野公哉 ○ ( 注 ) ◎ ◎ 社外取締役髙田明 ○ ( 注 ) ○ ○ 監査役芹澤雄二 ○ ( 注 ) ( 注 ) ( 注 ) 監査役杉原幹治 ○ ( 注 ) ( 注 ) ( 注 ) 社外監査役小柏薫 ○ ( 注 ) 社外監査役松島義則 ○ ( 注 ) 執行役員等 ― ― 4 名 ― ― 4 名 1 名 子会社取締役 理事・顧問等 ― 2 名 6 名 ― ― 6 名 4 名 ◎: 各機関の長 ( 議長又は委員長 ) ○: 各機関の構成員 ( 注 | |||
| 02/12 | 15:30 | 5301 | 東海カーボン |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 2 月 12 日 会社名東海カーボン株式会社 代表者名代表取締役社長長坂一 (コード番号 :5301 東証プライム) 問合せ先総務部長山田晃 (Tel. 03-3746-5100) 人事異動に関するお知らせ 当社は、下記のとおり人事異動を実施することを本日決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 代表取締役の異動 該当事項なし 2. 役員の異動 (1) 新任予定取締役 新役職氏名現役職 取締役執行役員 経営企画部管掌 取締役執行役員 経営企画部副管掌 取締役 ( 社外取締役 ) さとう 佐藤 さとう 佐藤 さの 佐野 あきひこ 昭彦 つなゆき 維之 きみや 公哉 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 05/14 | 15:30 | 5301 | 東海カーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダー各位の ご期待に応え、良好な関係を構築していくことが重要との考えの下、「 信頼の絆 」を基本理念と致しております。このような観点から、「 行動指針 」、 「グローバル行動規範 」の考え方も踏まえ、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8】 当社は、従前において独立社外取締役 3 名、社内取締役 6 名と、全取締役に占める独立社外取締役を3 分の1 以上とする体制としてきました。し かしながら、期中に、独立社外取締役が、逝去により1 名減員となった結果、上記体制を満たすことが出来 | |||
| 05/07 | 15:30 | 5301 | 東海カーボン |
| 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 5 月 7 日 会社名東海カーボン株式会社 代表者名代表取締役社長長坂一 (コード番号 :5301 東証プライム) 問合せ先総務部長山田晃 (Tel. 03-3746-5100) 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ 当社の社外取締役 ( 独立役員 )が、下記のとおり 2025 年 5 月 1 日に逝去し、同日をもって取締役を 退任いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 1. 退任する取締役 社外取締役宮 﨑 俊郎 ( 独立役員 ) 記 2. 退任日 2025 年 5 月 1 日 3. 退任の理由 逝去によるものであります。 4.その他 同取締役の退任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上 | |||
| 04/18 | 15:30 | 5301 | 東海カーボン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 34,883 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 994.7 円 (3) 処分総額 34,698,118 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) 5 名 34,883 株 (5) 処分期日 2025 年 4 月 18 日 以上 | |||
| 03/27 | 17:00 | 5301 | 東海カーボン |
| 有価証券報告書－第163期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ○ ○ ○ 取締役山口勝之 ○ ○ ○ 取締役山本俊二 ○ ○ ○ ○ 取締役山崎辰彦 ○ ○ 取締役真先隆史 ○ ○ ○ 社外取締役神林伸光 ○ ( 注 ) ◎ ◎ 社外取締役浅田眞弓 ○ ( 注 ) ○ ○ 社外取締役宮 﨑 俊郎 ○ ( 注 ) ○ ○ 監査役芹澤雄二 ○ ( 注 ) ( 注 ) ( 注 ) 監査役杉原幹治 ○ ( 注 ) ( 注 ) ( 注 ) 社外監査役小柏薫 ○ ( 注 ) 社外監査役松島義則 ○ ( 注 ) 執行役員等 ― 6 名 5 名 4 名 子会社取締役 理事・顧問等 ― 3 名 5 名 2 名 ◎: 各機関の長 ( 議長又は委員長 ) ○: 各機関の構成員 ( 注 | |||
| 03/27 | 15:30 | 5301 | 東海カーボン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 994.7 円 (4) 処分総額 34,698,118 円 (5) 処分先及び 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) その人数並びに 5 名 34,883 株 処分株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の社外取締役および海外駐在社内取締役を除く 取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共 有を目的として、当社の対象取締役を対象と | |||
| 03/27 | 15:30 | 5301 | 東海カーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」における「 報酬の額又はそ の算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (4) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役会の諮問機関である指名委員会 ( 社内取締役 1 名、社外取締役 3 名で構成 )で経営者としての要件及びその選解任に関わる 基本方針を審議、確認していることに加え、業務執行役員の選解任や役職等は取締役会で審議を経て決定するこ | |||
| 03/01 | 12:00 | 5301 | 東海カーボン |
| 2024年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 3,202,088,670 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 3 月 28 日 5 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 9 名の選任をお願いしたい と存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 【ご参考 】 候補者一覧社外社外取締役候補者独立証券取引所届出独立役員 候補者番号氏名性別現在の地位出席回数 / 取締役会 1 再任長坂一 (ながさかはじめ) 男性代表取締役社長 18 回 /18 回 2 再任辻雅史 (つじまさふみ) 男性取締役 18 回 /18 回 3 再任山口勝之 | |||
| 04/19 | 15:00 | 5301 | 東海カーボン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 30,431 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,005.5 円 (3) 処分総額 30,598,369 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) 4 名 30,431 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 19 日 以上 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/28 | 17:03 | 5301 | 東海カーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 示しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」における「 報酬の額又はそ の算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (4) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役会の諮問機関である指名委員会 ( 社内取締役 1 名、社外取締役 3 名で構成 )で経営者としての要件及びその選解任に関わる 基本方針を審議、確認していることに加え、業務執行役員の選解任や役職等は取締役会で | |||
| 03/28 | 17:00 | 5301 | 東海カーボン |
| 有価証券報告書－第162期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 2024 年 3 月 28 日時点の構成員は、以下のとおりです。 EDINET 提出書類 東海カーボン株式会社 (E01162) 有価証券報告書 ( 役職名 ) ( 氏名 ) 取締役会経営会議報酬委員会指名委員会 リスク・コン プライアンス 委員会 サステナビ リティ推進 委員会 代表取締役社長長坂一 ◎ ◎ ○ ○ ◎ 取締役辻雅史 ○ ○ ○ 取締役山口勝之 ○ ○ ○ 取締役山本俊二 ○ ○ ○ ○ 取締役山崎辰彦 ○ ○ 取締役真先隆史 ○ ○ ○ 社外取締役神林伸光 ○ ( 注 ) ◎ ◎ 社外取締役浅田眞弓 ○ ( 注 ) ○ ○ 社外取締役宮 﨑 俊郎 ○ ( 注 ) ○ ○ 監 | |||
| 03/28 | 17:00 | 5301 | 東海カーボン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 1,005.5 円 (4) 処分総額 30,598,369 円 (5) 処分先及び 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) その人数並びに 4 名 30,431 株 処分株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の社外取締役および海外駐在社内取締役を除く 取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共 有を目的として、当社の対象取締役を対 | |||