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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 50 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.612 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
04/27 15:00 5301 東海カーボン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 22,311 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,228 円 (3) 処分総額 27,397,908 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) 4 名 22,311 株 (5) 処分期日 2023 年 4 月 27 日 以 上
03/30 16:00 5301 東海カーボン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」 及び「Ⅱ.2. 業務執行、監査・監督、 指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」にて開示しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」における「 報酬の額又はそ の算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (4) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役会の諮問機関である指名委員会 ( 社内取締役 1 名、社外取締役 3 名で
03/30 16:00 5301 東海カーボン
有価証券報告書－第161期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
るステークホルダー各位のご期待に応え、良好な関係を構築していくことが重要との考えの下、「 信頼の 絆 」を基本理念といたしております。このような観点から、「 行動指針 」、「グローバル行動規範 」の考え方も 踏まえ、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりです。 EDINET 提出書類 東海カーボン株式会社 (E01162) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスの体制 当社は、監査役会設置会社として、監査役による監査と内部監査機能の強化を基本としつつ、複数の社外取締 役の選任や任意の委員会の設置によって取締役会
03/30 16:00 5301 東海カーボン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 1,228 円 (4) 処分総額 27,397,908 円 (5) 処分先及びその 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) 人数並びに処分 4 名 22,311 株 株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の社外取締役および海外駐在社内取締 役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与 及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
04/22 15:00 5301 東海カーボン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 15,706 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,165 円 (3) 処分総額 18,297,490 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) 4 名 15,706 株 (5) 処分期日 2022 年 4 月 22 日 以 上
03/30 17:01 5301 東海カーボン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」における「 報酬の額又はそ の算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (4) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役会の諮問機関である指名委員会 ( 社内取締役 1 名、社外取締役 3 名で構成 )で経営者としての要件及びその選解任に関わる 基本方針を審議、確認していることに加え、業務執行役員の選解任や役職等は取締役会で審議を経て決定することとしていま
03/30 17:00 5301 東海カーボン
有価証券報告書－第160期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
え、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりです。 EDINET 提出書類 東海カーボン株式会社 (E01162) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスの体制 当社は、監査役会設置会社として、監査役による監査と内部監査機能の強化を基本としつつ、複数の社外取締 役の選任や任意の委員会の設置によって取締役会の経営監督機能を強化し、適正な経営管理態勢の実現を図って おります。また、当社は、業務執行を行う役員の機能・責任明確化の観点から、執行役員制度を導入しており、 経営会議設置と併せ、業務執行機能の充実・強化を図っ
03/30 17:00 5301 東海カーボン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 1,165 円 (4) 処分総額 18,297,490 円 (5) 処分先及びその 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) 人数並びに処分 4 名 15,706 株 株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の社外取締役および海外駐在社内取締 役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与 及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
02/08 15:00 5301 東海カーボン
人事異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 2 月 8 日 会社名東海カーボン株式会社 代表者名代表取締役社長長坂一 (コード番号 :5301 東証第 1 部 ) 問合せ先総務部長山田晃 (Tel. 03-3746-5100) 人事異動に関するお知らせ 当社は、下記のとおり人事異動を実施することを決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 代表取締役の異動 該当事項なし 2. 役員の異動 (1) 新任予定取締役 新役職氏名現役職 取締役 ( 社外取締役 ) みやざき 宮 﨑 としろう 俊郎 - 上記は、2022 年 3 月 30 日開催予定の 2021 年度定時株主総会での承認を条件に、同日就任の予定です
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/22 15:00 5301 東海カーボン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」における「 報酬の額又はそ の算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (4) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役会の諮問機関である指名委員会 ( 社内取締役 1 名、社外取締役 3 名で構成 )で経営者としての要件及びその選解任に関わる 基本方針を審議、確認していることに加え、業務執行役員の選解任や役職等は取締役会で審議を経て決定することとし
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明