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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 36 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.38 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 15:30 5271 トーヨーアサノ
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
5 名全員 (うち4 名は社外取締役 )が 出席しており、当該処分価額の算定根拠には合理性があり、日本証券業協会の「 第三者割当増資 の取扱いに関する指針 」に準拠するものであり、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を 監査等委員会が表明しております。 (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本自己株式処分による処分株式数は 25,000 株 ( 議決権 250 個 )であり、当社の発行済株式数 1,440,840 株に占める割合は 1.74%( 小数点以下第三位を四捨五入 )、2026 年 2 月 28 日時点の 総議決権数 (12,925 個 )に対して
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/13 15:22 5271 トーヨーアサノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
としては、人格・見識・実績を勘案して適当であ ると認められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与してまいり ます。 【 原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数を12 名以内、監査等委員である取締役を6 名以内としており、そのうち複数名の社外取 締役を選任すること、当社の経営判断に資するような会社経営等の豊富な知識と経験を有し、当社の経営理念の実現と中長期的な企業価値の 向上に寄与することのできる取締役によって構成することとしております
05/28 16:31 5271 トーヨーアサノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
としては、人格・見識・実績を勘案して適当であ ると認められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与してまいり ます。 【 原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数を12 名以内、監査等委員である取締役を6 名以内としており、そのうち複数名の社外取 締役を選任すること、当社の経営判断に資するような会社経営等の豊富な知識と経験を有し、当社の経営理念の実現と中長期的な企業価値の 向上に寄与することのできる取締役によって構成することとしております
05/27 13:35 5271 トーヨーアサノ
有価証券報告書－第82期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
サステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する 事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社の取締役会は、11 名の取締役で構成され、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名 ( 内、社内取締役 6 名 )、監査等委員である取締役 5 名 ( 内、社外取締役 5 名 )により、毎月 1 回開催することを基本とし、経営に 関する重要な意思決定をするとともに、各取締役の業務遂行を監視できるようにしております。 監査等委員会は、5 名の社外取締役で構成され、取締役会に対する監督機能の強化・独立性を確
05/29 15:02 5271 トーヨーアサノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
としては、人格・識見・実績を勘案して適当であ ると認められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与してまいり ます。 【 原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数を12 名以内、監査等委員である取締役を6 名以内としており、そのうち複数名の社外取 締役を選任すること、当社の経営判断に資するような会社経営等の豊富な知識と経験を有し、当社の経営理念の実現と中長期的な企業価値の 向上に寄与することのできる取締役によって構成することとしております
05/28 13:04 5271 トーヨーアサノ
有価証券報告書－第81期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
当社は企業統治の体制として、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさら なる向上を図るとともに、権限移譲による迅速な意思決定と業務執行を可能な体制とし、経営の公正性、透明 性および効率性を高めるため、2017 年 5 月 24 日付で監査等委員会設置会社制度へ移行しております。 また、役員の選任および役員報酬の決定について独立性や透明性、客観性の確保と説明責任の向上、コーポ レート・ガバナンス体制のさらなる向上を図るため、半数を社外取締役で構成された取締役会の諮問機関であ る指名委員会および報酬委員会を2019 年 3 月に設置しております。 当社が採用する取締役会
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
05/29 10:22 5271 トーヨーアサノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た持続可能な視点に立ち、中期経営計画を策定しております。サステナビリティ等への取り組 み方針については、現在策定に向けて検討中であります。 その進捗状況については、取締役会で定期的にフォローしてまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 2023 年 5 月 23 日開催の定時株主総会後、当社の取締役は10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)となり、うち社外取締役を4 名選任しており ます。社外取締役のうち3 名は株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ており、うち1 名は公認会計士として財務・会計に関する十分な 知見を、また1 名は弁護士として法務に関
05/23 14:40 5271 トーヨーアサノ
有価証券報告書－第80期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
。 また、役員の選任および役員報酬の決定について独立性や透明性、客観性の確保と説明責任の向上、コーポ レート・ガバナンス体制のさらなる向上を図るため、半数を社外取締役で構成された取締役会の諮問機関であ る指名委員会および報酬委員会を2019 年 3 月に設置しております。 当社が採用する取締役会、監査等委員会、指名委員会および報酬委員会、業務会、コンプライアンス会議が それぞれの機能を果すことにより、意思決定、業務執行、監督の分離が行われ、当社がコーポレート・ガバナ ンスの中核と位置付ける「 企業経営の適法性と効率性の確保・強化 」ができるものと考えております。 1. 取締役会 取締役会は
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
08/09 09:46 5271 トーヨーアサノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
持続可能な視点に立ち、中期経営計画を策定しております。サステナビリティ等への取り組 み方針については、現在策定に向けて検討中であります。 その進捗状況については、取締役会で定期的にフォローしてまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 2022 年 5 月 24 日開催の定時株主総会後、当社の取締役は10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)となり、うち社外取締役を4 名選任しており ます。社外取締役のうち3 名は株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ており、うち1 名は公認会計士として財務・会計に関する十分な 知見を、また1 名は弁護士として法務に関す
05/30 10:28 5271 トーヨーアサノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た持続可能な視点に立ち、中期経営計画を策定しております。サステナビリティ等への取り組 み方針については、現在策定に向けて検討中であります。 その進捗状況については、取締役会で定期的にフォローしてまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 2022 年 5 月 24 日開催の定時株主総会後、当社の取締役は10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)となり、うち社外取締役を4 名選任しており ます。社外取締役のうち3 名は株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ており、うち1 名は公認会計士として財務・会計に関する十分な 知見を、また1 名は弁護士として法務に関
05/24 13:37 5271 トーヨーアサノ
有価証券報告書－第79期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
性、客観性の確保と説明責任の向上、コーポ レート・ガバナンス体制のさらなる向上を図るため、半数を社外取締役で構成された取締役会の諮問機関であ る指名委員会および報酬委員会を2019 年 3 月に設置しております。 当社が採用する取締役会、監査等委員会、指名委員会および報酬委員会、業務会、コンプライアンス会議が それぞれの機能を果すことにより、意思決定、業務執行、監督の分離が行われ、当社がコーポレート・ガバナ ンスの中核と位置付ける「 企業経営の適法性と効率性の確保・強化 」ができるものと考えております。 1. 取締役会 取締役会は、10 名の取締役で構成され、取締役 ( 監査等委員であるものを
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ