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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.289 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 15:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、監査役会の同意を得ております。 1. 取締役候補者 記 大谷民明再任 ( 代表取締役会長 ) 中島耕再任 ( 代表取締役社長 ) 長谷川和重再任 ( 営業部門、原料調達部門および管理部門担当、 執行役員電極ユニット長兼原料調達室長 ) 田畑洋再任 ( 京都工場担当、執行役員京都工場長 ) 大谷壽一再任 ( 社外取締役 ) 森千春新任 ※ ( ) 内は現役職です。 ※ 大谷壽一氏、森千春氏は社外取締役候補者です。 ※ 大谷壽一氏は、株式会社東京証券取引所の定める「 独立役員 」として届け出ており、同氏が選任 された場合には、引き続き「 独立役員 」に指定する予定です。 ※ 森千春氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく「 独立役員 」の要件を満たしており、同氏 が選任された場合には、「 独立役員 」として同取引所に届け出る予定です。 2. 監査役候補者 井上雅文再任 以 上 | |||
| 05/12 | 15:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 中長期経営ビジョンおよび中長期経営目標の策定 その他のIR | |||
| 献する事をミッションとする当社グループに相応しいサステナビリティ 経営を推進して参ります。 ESG E( 環境 ) S( 社会 ) G( 企業統治 ) 注力分野 ・カーボンニュートラルに貢献する製品開発・上市 ・サプライチェーン全体で CO2 排出削減 ・人的資本への投資 ・知的財産の創造 ・地域社会への貢献 ・取締役会主導による企業価値創造 ・独立社外取締役による経営改善・監督 ・非財務情報 ( 戦略・計画等 )の開示 以 上 ※ 本資料の記載事項は、現時点で入手可能な情報に基づく将来予想であり、様 々な要因によって実際の施策、業 績とは異なる可能性がある点にご留意ください。 | |||
| 04/27 | 15:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 大谷製鉄株式会社 その他の 関係会社 19.64 - 19.64 なし ( 注 ) 議決権所有割合については、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 大谷製鉄株式会社は、当社議決権の 19.64%を所有する当社の筆頭株主およびその他の関係会社であり ます。 そして、当社は、同社の代表取締役社長大谷壽一氏を社外取締役に選任しておりますが、ほかに役員等 の兼務や同社よりの当社への出向者の受入れはございません。 また、金銭等の貸借や債務の保証・被保証の関係などもございません。 よって、当社の事業運営や経営 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/24 | 15:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 満株式 個人その他計の状況 ( 株 ) - - - 2 - - 1 3 - - - - 286 - - 714 1,000 - - - - 28.6 - - 71.4 100.0 - (2) 大株主の状況 ( 発行済株式総数の 10 分の1 以上の数の株式を有する株主 ) 2022 年 12 月 31 日現在 株主名株式数持株割合 大谷壽一 71,400 株 71.4% 関西興業株式会社 15,000 株 15.0% 公益財団法人大谷教育文化振興財団 13,600 株 13.6% (3) 会社役員に関する事項 2022 年 12 月 31 日現在 役名担当氏名重要な兼務の状況 代表取締役社長 大谷壽一 関西興業株式会社代表取締役社長 内藤証券株式会社社外取締役 当社社外取締役 取締役副社長 谷口英樹 専務取締役総務部門松井秀昭 専務取締役営業部門荒谷修二 取締役 大谷昌義 監査役 中山利光 監査役 西川吉典 以 上 - 3 - | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/29 | 14:10 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ける海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、費用対効果の観点から、英語での情報開示を行っておりません。 なお今後、海外投資家等の比率が高まった時点で検討いたします。 【 原則 4-8】 当社は現在、独立社外取締役を1 名選任しております。独立社外取締役は、他社での経営経験を踏まえ、取締役会における業務執行を十分に監 督しており、独立社外取締役としての役割、責任を十分果しております。社外取締役の複数選任につきましては、今後の当社を取りまく環境等を 考慮し、その要否を含め検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の運営状況は以下のとおりであり、実効的に運営されており、取締役会 | |||
| 06/29 | 13:23 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 有価証券報告書－第102期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 対話を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社モデルを採用しております。社外取締役 1 名を含む取締役 5 名で構成される取締役 会では、経営上の重要な意思決定を行うとともに、経営監視にも意を注いでおります。監査役監査は社外監査役 2 名を含む監査役 4 名の体制をとっております。監査役は取締役会やその他の重要な経営会議への出席等を通し て取締役の職務の執行を監督しております。 当社が監査役会設置会社を採用するのは、当社の規模・業態等に鑑みれば、監査役会設置会社の制度設計に よっても取締役会・監査役 ( 会 )による経営監視は十分機能すると考えて | |||
| 06/08 | 15:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 取締役役職ならびに執行役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| の決議をを経て、正式に決定する予定です。 記 1. 取締役役職 (2022 年 6 月 29 日定時株主総会終了後 ) 氏名役職 大谷民明代表取締役会長 中島耕代表取締役社長 長谷川和重 田畑 洋 取締役 営業部門、原料調達部門および管理部門担当 取締役 京都工場担当 大谷壽一社外取締役 2. 執行役員体制および業務分掌 (2022 年 6 月 29 日以降 ) 氏名業務分掌 長谷川和重 田畑 岩井 黒田 泉 洋 清一 孝二 司 執行役員 電極ユニット長兼原料調達室長 執行役員 京都工場長 執行役員 経営企画室長兼本社ユニット長 執行役員 特炭・FP ユニット長 アイ’エムセップ株式会社専務取締役 執行役員 SEC 産業株式会社代表取締役社長 SEC エンジニアリング株式会社代表取締役社長 以 上 | |||
| 05/12 | 15:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、監査役会の同意を得ております。 1. 取締役候補者 記 大谷民明再任 ( 代表取締役会長 ) 中島耕再任 ( 代表取締役社長 ) 長谷川和重再任 ( 営業部門、原料調達部門および管理部門担当、 執行役員電極ユニット長兼原料調達室長 ) 田畑洋再任 ( 京都工場担当、執行役員京都工場長 ) 大谷壽一再任 ( 社外取締役 ) ※ ( ) 内は現役職です。 ※ 大谷壽一氏は社外取締役候補者です。 また、同氏を東京証券取引所の定める「 独立役員 」として届け出ており、同氏の再任が承 認された場合には、引き続き「 独立役員 」に指定する予定です。 2. 監査役候補者 岡和彦再任 ※ 岡和彦氏は社外監査役候補者です。 また、同氏を東京証券取引所の定める「 独立役員 」として届け出ており、同氏の再任が承 認された場合には、引き続き「 独立役員 」に指定する予定です。 以 上 | |||
| 04/25 | 15:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 大谷製鉄株式会社 その他の 関係会社 19.64 - 19.64 なし ( 注 ) 議決権所有割合については、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 大谷製鉄株式会社は、当社議決権の 19.64%を所有する当社の筆頭株主およびその他の関係会社であり ます。 そして、当社は、同社の代表取締役社長大谷壽一氏を社外取締役に選任しておりますが、ほかに役員等 の兼務や同社よりの当社への出向者の受入れはございません。 また、金銭等の貸借や債務の保証・被保証の関係などもございません。 よって、当社の事業運営や経営 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/25 | 15:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 31 日現在 単元未 満株式 個人その他計の状況 ( 株 ) - - - 1 - - 3 4 - - - - 150 - - 850 1,000 - - - - 15.0 - - 85.0 100.0 - (2) 大株主の状況 ( 発行済株式総数の 10 分の1 以上の数の株式を有する株主 ) 2021 年 12 月 31 日現在 株主名株式数持株割合 大谷壽一 71,400 株 71.4% 関西興業株式会社 15,000 株 15.0% 大谷民明 12,400 株 12.4% (3) 会社役員に関する事項 2021 年 12 月 31 日現在 役名担当氏名重要な兼務の状況 代表取締役社長 大谷壽一 関西興業株式会社代表取締役社長 内藤証券株式会社社外取締役 当社社外取締役 取締役副社長 谷口英樹 専務取締役総務部門松井秀昭 専務取締役営業部門荒谷修二 取締役製造・技術部門田中文雄 取締役 大谷智代 取締役 大谷昌義 監査役 中山利光 監査役 西川吉典 以上 - 3 - | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/09 | 15:38 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ける海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、費用対効果の観点から、英語での情報開示を行っておりません。 なお今後、海外投資家等の比率が高まった時点で検討いたします。 【 原則 4-8】 当社は現在、独立社外取締役を1 名選任しております。独立社外取締役は、他社での経営経験を踏まえ、取締役会における業務執行を十分に監 督しており、独立社外取締役としての役割、責任を十分果しております。社外取締役の複数選任につきましては、今後の当社を取りまく環境等を 考慮し、その要否を含め検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の運営状況は以下のとおりであり、実効的に運営されており、取締役会 | |||
| 10/12 | 15:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 取締役および執行役員担当業務の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 京都工場担当 執行役員京都工場長 取締役執行役員 SK-B ユヤニドッチト長兼電極ユヤニドッチ ト長 取締役執行役員 京都工場長 (※) 営業部門 : 電極ユヤニドッチト、SK-B ユヤニドッチトおよびび特炭・FPユヤニドッチト 管理部門 : 本社ユヤニドッチトおよびび東京事務所 詳しくは、別紙 SECカォーボペンヱ株式会社役員体制ををご覧ください。 以 上別紙 SEC カーボン株式会社役員体制 1. 取締役 (5 名 ) 代表取締役会長大谷民明 代表取締役社長中島耕 取締役長谷川和重営業部門、管理部門担当 (※1、※2) 取締役田畑洋京都工場担当 取締役大谷壽一 ( 社外取締役 ) ※1 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||