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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 41 ～ 54) 応答時間：0.233 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等 | |||
| 06/29 | 14:23 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 有価証券報告書－第101期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| は、次の5つの考え方を柱としております。 ・株主の権利と実質的な平等性を確保します。 ・多様なステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切な協働に努めます。 ・当社に関する情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・取締役及び監査役は、株主に対する受託者責任を認識し、その役割・責務を果たします。 ・株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社モデルを採用しております。社外取締役 1 名を含む取締役 5 名で構成される取締役 会では、経営上の重要な意思決定を行うとともに、経営監視にも意を払っております。監査役監査は社外監査役 | |||
| 06/29 | 13:49 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ける海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、費用対効果の観点から、英語での情報開示を行っておりません。な お今後、海外投資家等の比率が高まった時点で検討いたします。 【 原則 4-8】 当社は現在、1 名の独立社外取締役を選任しております。 1 名のみの選任となっておりますが、現在の当社事業規模および形態からみて、十分な実効性を確保できているものと認識しております。 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の運営状況は以下のとおりであり、実効的に運営されており、取締役会全体の実効性の分析・評価を行うことは現状では必要ないと考え ておりますが、今後、実効性評価の必要性、その方法について検討して | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/09 | 15:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 取締役役職ならびに執行役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 経て、正式に決定する予定です。 記 1. 取締役役職 (2021 年 6 月 29 日定時株主総会終了後 ) 氏名役職 大谷民明代表取締役会長 中島耕代表取締役社長 長谷川和重 取締役 田畑洋取締役 大谷壽一社外取締役 2. 執行役員体制および業務分掌 (2021 年 6 月 29 日以降 ) 氏名業務分掌 長谷川和重 田畑 岩井 黒田 泉 足立 洋 清一 孝二 司 英昭 執行役員 SK-B ユニット長兼電極ユニット長 執行役員 京都工場長 執行役員 経営企画室長 執行役員 特炭・FP ユニット長兼京都工場技師長 執行役員 SEC エンジニアリング株式会社代表取締役社長 執行役員 本社ユニット長 以 上 | |||
| 06/08 | 15:30 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、費用対効果の観点から、英語での情報開示を行っておりません。な お今後、海外投資家等の比率が高まった時点で検討いたします。 【 原則 4-8】 当社は現在、1 名の独立社外取締役を選任しております。 1 名のみの選任となっておりますが、現在の当社事業規模および形態からみて、十分な実効性を確保できているものと認識しております。 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の運営状況は以下のとおりであり、実効的に運営されており、取締役会全体の実効性の分析・評価を行うことは現状では必要ないと考え ておりますが、今後、実効性評価の必要性、その方法について検討してま | |||
| 06/03 | 12:17 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 第101回定時株主総会招集ご通知添付書類 第101期報告書 株主総会招集通知 | |||
| 谷民明 代表取締役社長中島耕 取締役大谷壽一大谷製鉄株式会社代表取締役社長 内藤証券株式会社社外取締役 常勤監査役井上雅文 監査役岡和彦 監査役早崎寛 ( 注 )1. 大谷壽一氏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定 し、同取引所に届け出ております。 2. 岡和彦氏及び早崎寛氏は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員 として指定し、同取引所に届け出ております。 (2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 1 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 当社は、取締役報酬の算定および決定において、役職ごとの役割 | |||
| 06/03 | 12:17 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 第101回定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報 株主総会招集通知 | |||
| をを行い、定期的にその対応状況 をを取締役会が評価することによりヨスクの低減に努めております。 また、BCPに基づいて、工場における大規模災害をを想定した訓練をを年 1 回行い、有事における社内連連絡体制の 確認と、速ややかな復旧をを実現するための行動をを訓練しております。 2. 取締役の職務執行 取締役会およびび幹部邪会をを定期的に開催し、社外取締役およびび監査役が出席するなか、当社の経営に関する事 項をを審議・決定しております。 3.コケンヱプフライアア゠ンヱス体制 取締役会が定める方針・計画に従い、コケンヱプフライアア゠ンヱスに関する啓発等の活動をを推進逭しております。 経営企画室は、内 | |||
| 06/03 | 12:17 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| する当社株式数 ≫ 60,000 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1994 年 6 月当社監査役 1997 年 6 月当社取締役 (2003 年 6 月退任 ) 2007 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) ≪ 重要な兼職の状況 ≫ 大谷製鉄株式会社代表取締役社長 内藤証券株式会社社外取締役 ≪ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等 ≫ 同氏は、上記のとおり、企業経営者として、当社の経営の重要事項の決定及 び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び 経験を有しております。 2007 年より当社の社外取締役に在任しており、引続き独立した立場から、 取 | |||
| 05/13 | 15:20 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| を付議することについては、監査役会の同意をを得ておりまます。 1. 取締役候補者 記 大谷民明再任 ( 代表取締役会長 ) 中島耕再任 ( 代表取締役社長 ) 大谷壽一再任 ( 社外取締役 ) 長谷川和重新任 ( 執行役員電極ユヤニドッチテ長 ) 田畑洋新任 ( 執行役員京都工場長 ) ※ ( ) 内は現役職です。 ※ 大谷壽一氏は社外取締役候補者です。 また、同氏を東京証券取引所の定める「 独立役員 」として届け出ており、同氏の再任 が承認された場合には、引き続き「 独立役員 」に指定する予定です。 2. 監査役候補者 森下宏也新任 ( 経理部担当部長 ) ※ ( ) 内は現役職です。 以 上 | |||
| 04/27 | 15:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 取引所等 大谷製鉄株式会社 その他の 関係会社 19.64 - 19.64 なし ( 注 ) 議決権所有割合については、小数点以下第 3 位を四捨五入しておりまます。 2. 親会社等の企業グギルラープフにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 大谷製鉄株式会社は、当社議決権の 19.64%を所有する当社の筆頭株主およびびその他の関係会社であり まます。 そして、当社は、同社の代表取締役社長大谷壽一氏を社外取締役に選任しておりまますが、ほほかに役員等 の兼務やや同社よりの当社へへの出向者の受入れはございまません。 ままた、金銭等の貸借やや債務の保証・被保証の関係などもございま | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||
| 04/22 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| ・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され | |||