開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 76 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.536 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/12 | 15:00 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||
| 06/25 | 17:00 | 6971 | 京セラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 106,863 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,860 円 ( 注 1) (4) 処分総額 198,765,180 円 ( 注 2) (5) 割当予定先取締役 (※) 及び執行役員の合計 31 名 106,863 株 ※ 社外取締役を除きます。 ( 注 1) 本自己株式処分において、取締役の職務執行の対価としての株式 44,999 株 ( 以下、取締 役交付分、処分価額の総額 83,698,140 円 )の付与は取締役の報酬等として金銭の払込み 又は現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株式を処分する方法により行い、執行役 員の職務執行の対価としての株式 61,864 株 ( 以下 | |||
| 06/25 | 15:14 | 6971 | 京セラ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| )3500( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経営管理本部長千田浩章 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)に基づき、当社の社 外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象役員 」)に対し自己株式の処分を行うこと( 以下 「 本自己株式処分 」)を決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府 令第 19 条第 2 | |||
| 06/25 | 15:13 | 6971 | 京セラ |
| 有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報 酬委員会を設置する。指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (c) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を 行う。 b. 企業統治の体制及び運用状況の概要 当社は、「a.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」に基づき、企業統治の体制を次のとおり定めてい ます。 (a) 取締役会 当社 | |||
| 05/31 | 13:45 | 6971 | 京セラ |
| 第70期定時株主総会 書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 考慮した構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役 会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外 取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜 設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフ ィロソフィ」の推進活動を行う。 - 4 - Ⅱ 内部統制に関する基本方針 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり内部統制体制を整備し、あるべき 姿を求め | |||
| 05/31 | 13:45 | 6971 | 京セラ |
| 第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1 日 ファンド規模 :4 千万米ドル規模 投資領域 : 環境・エネルギー、情報通信、医療・ヘルスケア、モビリティ、材料技術、 AI 含むソフトウェア、航空・宇宙・防衛、半導体、核融合 - 3 - 3. コーポレート・ガバナンスの強化 取締役会の監督機能の強化及び構成の更なる多様化を図るため、社外取締役 1 名を増員するこ ととし、女性の企業経営経験者を新任の候補者としました。 社外取締役候補者 ( 独立役員 ) 須永順子氏 (クアルコムジャパン合同会社アドバイザリーチェアマン ※ ) ※2024 年 6 月 4 日付で退任予定 監査役 3 名の改選にあたり、公認会計士と弁護士を新任の社外監 | |||
| 04/30 | 14:56 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||
| 04/26 | 15:00 | 6971 | 京セラ |
| 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| 、 600,000,000 株とする。 ( 下線は変更部分を示します。) 変更後 第 6 条 ( 発行可能株式総数 ) 当会社の発行可能株式総数は、 2,400,000,000 株とする。 詳細については以下をご参照ください。 2023 年 9 月 29 日開示 「 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」 https://www.kyocera.co.jp/ir/news/pdf/230929_ss.pdf - 12 - 京セラ㈱ (6971) 2024 年 3 月期決算短信 (4) 独立社外取締役の増員 * 当社は、取締役の選任に関しては、当社グループを十分に理解し、経営に携わ | |||
| 04/26 | 15:00 | 6971 | 京セラ |
| 2024年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| ) 20 中間配当金 ( 円 ) 15 22.5 25 25 0 2021.3 期 2022.3 期 2023.3 期 2024.3 期 ( 予定 ) 2025.3 期 ( 予想 ) © 2024 KYOCERA Corporation コーポレート・ガバナンスに係る取り組み *2024 年 6 月定時株主総会に選任議案を付議予定 社外取締役・社外監査役の選任 * • 取締役会の監督機能強化・構成の更なる多様化のため、社外取締役を1 名増員 独立社外取締役候補者 ( 新任 ) 須永順子氏 (クアルコムジャパン合同会社アドバイザリーチェアマン) • 社外監査役の改選 独立社外監査役候補者 ( 新 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/08 | 16:00 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 | |||
| 12/28 | 15:00 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/26 | 15:00 | 6971 | 京セラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当て及び払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 割当日又は払込期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 20,972 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,809 円 (4) 処分総額 163,770,348 円 (5) 割当先 取締役 6 名 (※) 執行役員 26 名 ※ 社外取締役を除きます。 12,330 株 8,642 株 以上 | |||
| 07/14 | 15:44 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||
| 06/27 | 16:30 | 6971 | 京セラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 20,972 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,809 円 ( 注 1) (4) 処分総額 163,770,348 円 ( 注 2) (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 12,330 株 執行役員 26 名 8,642 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券届出書の効力発生を条件とします。 ( 注 1) 本自己株式処分は、取締役に対しては取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資 財産の給付を要せずに当社の普通株式を処分する方法により行い、執行役員に対しては 当社から支給する金銭報酬債権を現物出資させて当社の普通 | |||
| 06/27 | 15:23 | 6971 | 京セラ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| を処分する方法 ( 以下 「 無償交 付 」)により行い、執行役員に対しては当社から支給する金銭報酬債権を現物出資させて当社の普通株式を処 分する方法 ( 以下 「 現物出資交付 」)により行います。 当社は、2019 年 3 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対し て当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)を導入することを決議し、また、2019 | |||
| 06/27 | 15:19 | 6971 | 京セラ |
| 有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 24,512,056 - ( 注 )1 当事業年度の内訳は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 (※) 及び単元未満株式の売渡請求による 売渡です。当期間における処理自己株式には、2023 年 6 月 9 日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株 式の売渡による株式は含まれていません。 ※ 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役及び執行役員に対する 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、同 7 月 28 日付で自己株式の処分を行いま した。その処分の概要は次のとおりです。 処分した株 | |||
| 06/19 | 14:50 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||