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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 76 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.986 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/07 | 13:00 | 6971 | 京セラ |
| ISS社の議決権行使助言に関する当社の見解について その他のIR | |||
| このような考え方やこれまでの取り組みをご理解頂けなかったことは 誠に残念であります。 当社の現会長山口と現社長谷本は、政策保有株式の縮減に向けた取り組みを含め、中長期の 資本効率ひいては株主価値の向上に向けた下記ご参考に示すように果断な取組みを実行するこ とのできる経営トップとして、社外取締役全員が参加する指名報酬委員会が再任すべきと答申し た候補者であり、両候補に反対することは、当社の中長期にわたる持続的発展を期待する株主・ 投資家の皆様のメリットにならないことが明らかであると当社は考えております。 株主・投資家の皆様におかれましては、上記の当社の見解をご認識の上、慎重な議決権行使判 断のご | |||
| 05/16 | 17:30 | 6971 | 京セラ |
| 2023年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| ) • コーポレートガバナンス報告書に 上記目標を明記し改訂済 42 © 2023 KYOCERA Corporation経営基盤の強化 コーポレート・ガバナンスに係る取り組み 1 株主との価値共有 業績連動型株式報酬の導入 * 企業価値向上へのインセンティブを増やし 株主様との利害関係を一致させることで、 より一層の価値共有を促進する。 2 社外取締役の選任 新任社外取締役候補者として 企業経営経験者を選任 * 前川重信氏 ( 日本新薬株式会社代表取締役会長 ) 報酬額 取締役賞与 ( 金銭 ) 譲渡制限付株式報酬 新規導入 取締役賞与 ( 株式 ) 基本報酬 ( 金銭 ) 業績 ( 親会社の所有者に帰属する | |||
| 05/15 | 16:00 | 6971 | 京セラ |
| 2023年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| ://www.kyocera.co.jp/ir/news/pdf/230427_rs.pdf (4) 社外取締役の選任 (2023 年 6 月開催第 69 期定時株主総会付議予定 ) 当社は、2023 年 3 月開催の取締役会において、下記のとおり、役員の人事異動について決議しまし た。 1 新任社外取締役候補 前川重信 ( 日本新薬株式会社代表取締役会長 ) 2 退任予定社外取締役 青山敦 ( 立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科教授 ) 5. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 当社は、グローバルベースでの経営管理の更なる強化等を目的として、2019 年 3 月期より国際会計基 準 | |||
| 04/27 | 15:00 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理念をもとに、「 京セラグループコーポレート・ガバナンス及び内部統制の基本方針 」を定め、公平、 公正を貫き、良心に基づき、勇気をもって事に当たり、透明性の高いコーポレート・ガバナンス及び内部統制を実現するものとしています。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手 | |||
| 04/07 | 14:20 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の役員指名に関する方針については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて候補者の選定を決議し、 株主総会の承認を受けることとしています。 また、経営陣幹部の解任についても指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会が解任することとしています。 (v) 上記 (iv)を踏まえて経営陣 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/29 | 18:00 | 6971 | 京セラ |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第 69 期定時株主総会 ( 以下、本株主総会 )に付議することとしましたので、お知らせい たします。 Ⅰ 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入 1. 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、対象取締 役 )に対して取締役賞与として金銭により支給してきた報酬の一部を譲渡制限付株式により 付与することで、対象取締役が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを強化 し、対象取締役と株主の皆様との価値共有をより一層推し進めることを目的として導入いた します。 業績連動型譲渡制限付株 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 09/07 | 11:21 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の役員指名に関する方針については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて候補者の選定を決議し、 株主総会の承認を受けることとしています。 また、経営陣幹部の解任についても指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会が解任することとしています。 (v) 上記 (iv)を踏まえて経営陣 | |||
| 07/28 | 15:00 | 6971 | 京セラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,810 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,378 円 (4) 処分総額 101,890,180 円 (5) 割当先 取締役 6 名 (※) 執行役員 26 名 ※ 社外取締役を除きます。 9,757 株 4,053 株 以上 | |||
| 07/13 | 13:57 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の役員指名に関する方針については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて候補者の選定を決議し、 株主総会の承認を受けることとしています。 また、経営陣幹部の解任についても指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会が解任することとしています。 (v) 上記 (iv)を踏まえて経営 | |||
| 06/28 | 16:30 | 6971 | 京セラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 13,810 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,378 円 (4) 処分総額 101,890,180 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 9,757 株 執行役員 26 名 4,053 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を | |||
| 06/28 | 15:19 | 6971 | 京セラ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 13,810 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1 募集の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 6 名及び執行役員 26 名 ( 以下 「 対象役員 」)に 対し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の普通株式 13,810 株 ( 以下 「 本割当株式 」)を処分することを 決議いたしました。 当社は、2019 年 3 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対し て当社の中長期的な企業価値及び株 | |||
| 06/28 | 15:16 | 6971 | 京セラ |
| 有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 18,717,679 - 18,717,986 - ( 注 )1 当事業年度の内訳は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 (※) 及び単元未満株式の売渡請求による 売渡です。当期間における処理自己株式には、2022 年 6 月 10 日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株 式の売渡による株式は含まれていません。 ※ 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役及び執行役員に対する 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、同 7 月 21 日付で自己株式の処分を行いま した。そ | |||
| 04/06 | 14:50 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の役員指名に関する方針については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて候補者の選定を決議し、 株主総会の承認を受けることとしています。 また、経営陣幹部の解任についても指名報酬委員会に | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/27 | 19:39 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続 当社の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の役員指名に関する方針については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて候補者の選定を決議し、 株主総会の承認を受けることとしています。 また、経営陣幹部の解任についても指名報酬委員 | |||