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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.666 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/09 13:31 7979 松風
四半期報告書－第152期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
グループガバナンスの強化、7 三井化学株式会社、サンメディカル株式会社との業務提携といった重点施策を通 じて、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。 また、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、2020 年 6 月の株主総会において取締 役の員数を8 名から9 名に増員するとともに、豊富な経験を有する社外取締役を2 名から4 名 (うち、独立社外 取締役 3 名 )に増員しております。これにより、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の1とし、2021 年 12 月には当社コーポレートガバナンス・ガイドラインでも、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/19 15:30 7979 松風
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
類及び数当社普通株式 23,562 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,336 円 (4) 処分価額の総額 55,040,832 円 (5) 処分又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 15,514 株 及びその人数並びに 執行役員 10 名 8,048 株 割り当てる株式の数 以上
06/27 15:30 7979 松風
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の種類及び数当社普通株式 23,562 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,336 円 (4) 処分価額の総額 55,040,832 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 15,514 株 及びその人数並びに 執行役員 10 名 8,048 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価証 券届出書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます
06/27 14:01 7979 松風
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 株式会社松風 (E01183) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 普通株式 種類発行数内容 23,562 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び当社の執行役員 ( 以下総称して「 対象取締役等 」とい
06/27 13:43 7979 松風
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン (https://www.shofu.co.jp/contents/hp1987/index.php?No=1608&CNo=1987)にて開示しております。 ・補充原則 4-10-1 指名・報酬協議会の独立性に関する考え方・権限・役割等については、本報告書 Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】の「 任意 の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 」の補足説明に記載
06/27 12:24 7979 松風
有価証券報告書－第151期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
議の( 注 )1~3に同じ。 同左 同左 同左 同左 同左 2015 年 6 月 25 日決議 ( 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名、当社執行役員 ( 取締役を兼務しない者 )9 名 ) 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (2023 年 3 月 31 日 ) (2023 年 5 月 31 日 ) 新株予約権の数 120 個同左 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数普通株式 12,000 株 ( 注 )1 同左 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 新株予約権の
06/13 14:30 7979 松風
支配株主等に関する事項について その他のIR
日に同社と資本業務提携契約を締結 し、現在は歯科材料分野での事業力強化、国際的な競争力強化等を推進しております。 2023 年 6 月 13 日現在、三井化学株式会社の業務執行者 1 名が社外取締役に就任するほか、同社従 業員 2 名を出向受入れしております。同社は、当社の筆頭株主でありますが、経営事項等の重要事 項は、取締役 9 名により構成される取締役会において決定しておりますので、一定の独立性が確保 されているものと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 (2022 年 4 月 1 日 ~2023 年 3 月 31 日 ) 該当事項はありません。 以上
05/10 15:30 7979 松風
代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ その他のIR
時取締役会及び監査役会において決定する予定です。 記 1. 代表取締役の異動 (1) 異動の理由 当社規程に定める取締役定年によるものであります。 (2) 異動の内容 新職旧職氏名 相談役 ( 非常勤 ) 代表取締役副社長執行役員 社長補佐兼総務・ネイル事業担当 フジシマ 藤島 ワタル 亘 (3) 異動予定日 2023 年 6 月 27 日 2. 役員人事 予定日 :2023 年 6 月 27 日 新職旧職氏名 取締役専務執行役員 財務・総務・ネイル事業担当 専務執行役員財務担当 ウメダタカヒロ 梅田 隆宏 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) ( 退任 ) 社外取締役 ( 非
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/10 16:34 7979 松風
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 経営陣の担当業務については、上記職務権限規程に、統括・管理する担当部門の業務の範囲が定められており、明確に判断できる状態になっ ています。 また、経営陣の担当業務については、有価証券報告書第一部 [ 企業情報 ] 第 4[ 提出会社の状況 ]4[コーポレート・ガバナンスの状況等 ](2)[ 役員 の状況 ]に記載のとおりです。 なお、取締役会の決定事項としては、株主総会、人事、組織、株式、資金調達、計算、事業再編、内部統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状
02/08 16:45 7979 松風
四半期報告書－第151期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
、6 グループガバナンスの強化、7 三井化学株式会社、サンメディカル株式会社との業務提携といった重点施策を通 じて、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。 また、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、2020 年 6 月の株主総会において取締 役の員数を8 名から9 名に増員するとともに、豊富な経験を有する社外取締役を2 名から4 名 (うち、独立社外 4/23EDINET 提出書類 株式会社松風 (E01183) 四半期報告書 取締役 3 名 )に増員しております。これにより、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の1とし、2021 年 12 月
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
11/09 13:03 7979 松風
四半期報告書－第151期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
な経験を有する社外取締役を2 名から4 名 (うち、独立社外 取締役 3 名 )に増員しております。これにより、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の1とし、2021 年 12 月には当社コーポレートガバナンス・ガイドラインでも、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の 1 以上とする旨を定める改訂を行っております。当社は、独立社外取締役がその知見に基づき助言を行うこと、 経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督を行うこと、利益相反に関する監督 を行うこと、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることが、独立社外取締役の主たる役割の一 つと考
08/10 12:56 7979 松風
四半期報告書－第151期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
合した新製品の開発、2 生産拠点の再配置、海外生産の拡大、3 販売網・販売拠点の 整備及び国内外学術ネットワークの構築、4 海外展開を積極的に進めるための人材育成・確保、5M&Aの推進、6 グループガバナンスの強化、7 三井化学株式会社、サンメディカル株式会社との業務提携といった重点施策を通 じて、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。 また、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、2020 年 6 月の株主総会において取締 役の員数を8 名から9 名に増員するとともに、豊富な経験を有する社外取締役を2 名から4 名 (うち、独立社外 取締役 3 名 )に
07/21 15:30 7979 松風
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
類及び数当社普通株式 37,246 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,641 円 (4) 処分価額の総額 61,120,686 円 (5) 処分又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 23,771 株 及びその人数並びに 執行役員 11 名 13,475 株 割り当てる株式の数 以上
06/24 16:30 7979 松風
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ その他のIR
う。 2. 取締役会は、前項の責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正 性・透明性を確保するとともに、代表取締役社長その他の経営陣の指名、評価及びその報 酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、並びに当社の重要な業 務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行う。 3( 独立社外取締役の役割 ) 第 10 条独立社外取締役は、経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の 持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと、経 営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
06/24 16:30 7979 松風
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の種類及び数当社普通株式 37,246 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,641 円 (4) 処分価額の総額 61,120,686 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 23,771 株 及びその人数並びに 執行役員 11 名 13,475 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価証 券通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます
06/24 14:38 7979 松風
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 経営陣の担当業務については、上記職務権限規程に、統括・管理する担当部門の業務の範囲が定められており、明確に判断できる状態になっ ています。 また、経営陣の担当業務については、有価証券報告書第一部 [ 企業情報 ] 第 4[ 提出会社の状況 ]4[コーポレート・ガバナンスの状況 ](2)[ 役員の 状況 ]に記載のとおりです。 なお、取締役会の決定事項としては、株主総会、人事、組織、株式、資金調達、計算、事業再編、内部統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に