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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 71 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.881 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 13:03 | 7979 | 松風 |
| 有価証券報告書－第150期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 資本組入額 ( 注 )2 新株予約権者は、取締役及び 執行役員のいずれの地位をも 喪失した日の翌日から10 日 (10 日目が休日に当たる場 合には翌営業日 )を経過する 日までの間に限り、新株予約 権を一括してのみ行使できる ものとする。 譲渡による新株予約権の取得 については、当社取締役会の 承認を要するものとする。 組織再編行為に伴う新株予約権の ( 注 )3 同左 交付に関する事項 ( 注 ) 1~3 2011 年 6 月 28 日決議の( 注 )1~3に同じ。 同左 同左 同左 同左 同左 2015 年 6 月 25 日決議 ( 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/08 | 16:30 | 7979 | 松風 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、2020 年 5 月 14 日に同社と資本業務提携契約を締結 し、現在は歯科材料分野での事業力強化、国際的な競争力強化等を推進しております。 2022 年 6 月 8 日現在、三井化学株式会社の業務執行者 1 名が社外取締役に就任するほか、同社従 業員 2 名を出向受入れしております。同社は、当社の筆頭株主でありますが、経営事項等の重要事 項は、取締役 9 名により構成される取締役会において決定しておりますので、一定の独立性が確保 されているものと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 (2021 年 4 月 1 日 ~2022 年 3 月 31 日 ) 該当事項はありません。 以上 | |||
| 05/11 | 15:30 | 7979 | 松風 |
| 代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員 営業・国際担当 取締役常務執行役員国際担当 ムラカミ 村上 カズヒコ 和彦 社外取締役 ( 非常勤 ) ハヤシダヒロミ 林田 博巳 ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) ナカジマ 中島 ヨシユキ 祥行 常勤監査役 ネイル事業部長 コマツシゲユキ 小松 繁幸 ( 退任 ) 常勤監査役 アオヤギタカオ 青栁 隆雄 【 新任社外取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ハヤシダヒロミ 林田博巳 (1964 年 4 月 2 日生 ) ※58 歳 1989 年 4 月三井東圧化学株式会社 ( 現三井化学株式会社 ) 入社 2013 年 3 月 | |||
| 05/11 | 15:30 | 7979 | 松風 |
| 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 指名、評価及びその報酬の決定、当社が直 面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、並びに当社の重要な業務執行の決定等を通じ て、当社のために最善の意思決定を行っています。 また、当社取締役会は、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、 2020 年 6 月の株主総会において取締役の員数を8 名から9 名に増員するとともに、豊富 な経験を有する社外取締役を2 名から4 名 (うち独立社外取締役 3 名 )に増員しております。 これにより、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の1とし、2021 年 12 月に は当社コーポレートガバナンス・ガイドラインでも、取締役会に占 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/17 | 16:27 | 7979 | 松風 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 持続的に成長していくために重要な課題であると考えております。今後、独立 社外取締役と代表取締役で構成される代表取締役社長の諮問機関として設置した指名報酬協議会において、最高経営責任者に求められる資質 や、育成方針などについて検討し、経営ビジョン(あるべき姿 )や中期経営計画を踏まえた適切な監督を実施してまいります。 ・補充原則 4-3-2 当社取締役会は、最高経営責任者等の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。最高経営責任者等の 選任の手続きについては指名報酬協議会で検討し、客観性・適時性・透明性の向上を図ります。 ・補充原則 4-3-3 最高経営責任者等の解 | |||
| 02/09 | 11:18 | 7979 | 松風 |
| 四半期報告書－第150期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| ため、執行役員制度を導入しております。取締役 8 名のうち2 名は独立社外取締役でありますが、当社 は、独立社外取締役がその知見に基づき助言を行うこと、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決 定を通じて経営の監督を行うこと、利益相反に関する監督を行うこと、ステークホルダーの意見を取締役会に適 4/23EDINET 提出書類 株式会社松風 (E01183) 四半期報告書 切に反映させることが、独立社外取締役の主たる役割の一つと考えております。さらに、当社は、社外役員の独 立性を確保するために、当社独自の社外役員の独立性基準を定めております。加えて、代表取締役 2 名及び独立 社外取締役 2 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/08 | 16:30 | 7979 | 松風 |
| コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ その他のIR | |||
| 公正 性・透明性を確保するとともに、代表取締役社長その他の経営陣の指名、評価及びその報 酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、並びに当社の重要な業 務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行う。 3( 独立社外取締役の役割 ) 第 10 条独立社外取締役は、経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の 持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと、経 営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと、会社と 経営陣・支配株主等との間で利益相反を監督すること、経営陣・支配株主から独立した | |||
| 12/08 | 16:02 | 7979 | 松風 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 持続的に成長していくために重要な課題であると考えております。今後、独立 社外取締役と代表取締役で構成される代表取締役社長の諮問機関として設置した指名報酬協議会において、最高経営責任者に求められる資質 や、育成方針などについて検討し、経営ビジョン(あるべき姿 )や中期経営計画を踏まえた適切な監督を実施してまいります。 ・補充原則 4-3-2 当社取締役会は、最高経営責任者等の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。最高経営責任者等の 選任の手続きについては指名報酬協議会で検討し、客観性・適時性・透明性の向上を図ります。 ・補充原則 4-3-3 最高経営責任者等の解 | |||
| 11/10 | 11:42 | 7979 | 松風 |
| 四半期報告書－第150期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 主 共同の利益の向上に努めてまいります。 また、激しい企業環境の変化に迅速に対応し、責任の明確化を図り、機動性を確保することを目的として、 2011 年 6 月の株主総会において取締役の員数を大幅に削減するとともに、業務執行に関する意思決定のスピード を速めるため、執行役員制度を導入しております。取締役 8 名のうち2 名は独立社外取締役でありますが、当社 は、独立社外取締役がその知見に基づき助言を行うこと、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決 定を通じて経営の監督を行うこと、利益相反に関する監督を行うこと、ステークホルダーの意見を取締役会に適 切に反映させることが、独立社外取締役の | |||
| 10/01 | 09:21 | 7979 | 松風 |
| 統合報告書2021 その他 | |||
| 、当社の製品には開発までに長い年月 社外取締役が占めており、取締役会においては各議案につい を要するものも多くしかも製品寿命も比較的長いことから、こ 財務面としての課題ということでは、健全性には問題がな て活発な意見交換を行っています。また、代表取締役社長の 当社は創業以来、歯科医療の分野での貢献を追求してま うした製品サイクルを維持していくために強固な財務基盤は い一方、投資家の皆さまのご指摘を受けるまでもなく、収益 諮問機関として、コーポレートガバナンス会議を設けて、こう いりました。その中では、舶来尊重の時代に「 日本人は日本人 不可欠なものと考えます。一方で、収益性、資本効率の向上が 性 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等 | |||
| 08/11 | 11:43 | 7979 | 松風 |
| 四半期報告書－第150期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| るとともに、業務執行に関する意思決定のスピード を速めるため、執行役員制度を導入しております。取締役 8 名のうち2 名は独立社外取締役でありますが、当社 は、独立社外取締役がその知見に基づき助言を行うこと、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決 定を通じて経営の監督を行うこと、利益相反に関する監督を行うこと、ステークホルダーの意見を取締役会に適 切に反映させることが、独立社外取締役の主たる役割の一つと考えております。さらに、当社は、社外役員の独 立性を確保するために、当社独自の社外役員の独立性基準を定めております。加えて、代表取締役 2 名及び独立 社外取締役 2 名で構成する | |||
| 07/20 | 15:30 | 7979 | 松風 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類及び数当社普通株式 27,769 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,031 円 (4) 処分価額の総額 56,398,839 円 (5) 処分又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 14,612 株 及びその人数並びに 執行役員 12 名 13,157 株 割り当てる株式の数 以上 | |||
| 06/29 | 15:00 | 7979 | 松風 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 日に同社と資本業務提携契約を締結 し、現在は歯科材料分野での事業力強化、国際的な競争力強化等を推進しております。 2021 年 6 月 29 日現在、三井化学株式会社の業務執行者 1 名が社外取締役に就任するほか、同社従 業員 2 名を出向受入れしております。同社は、当社の筆頭株主でありますが、経営事項等の重要事 項は、取締役 9 名により構成される取締役会において決定しておりますので、一定の独立性が確保 されているものと認識しております。3. 支配株主等との取引に関する事項 (2020 年 4 月 1 日 ~2021 年 3 月 31 日 ) 会社等 の名称 所在地 資本金又 は出資金 事 | |||