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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.497 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 15:30 | 5388 | クニミネ工業 |
| 代表取締役社長の異動、役員等の異動および組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| まひろみ ( 新任 ) 崎山宏美 くにみね ひろみ取締役 ( 非常勤 ) ( 旧姓 : 國峯宏美 ) ― わし 鷲 ず 巣 しんたろう 信太郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 同左 4. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 たき 滝 た 田 ひろし ( 新任 ) 博 取締役常勤監査等委員 ― ほり 堀 こし 越 たかし 孝 社外取締役監査等委員 同左 あか 赤 いし 石 たけし 健 社外取締役監査等委員 同左 はら 原 だ 田 たか 崇 ふみ 史 社外取締役監査等委員 同左 5. 退任予定取締役 氏名新役職名現役職名 くに 國 みね 峯 やす 保 ひこ 彦 相談役 代表取締役社長 | |||
| 12/12 | 11:23 | 5388 | クニミネ工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り翌年度の業績連動額を決定する方針としてお り、具体的な報酬額は社外取締役が出席する取締役会で十分審議し、決定しております。一方で株式報酬制度の導入につきましては、今後も経 営環境等を勘案しつつ、取締役会で慎重に議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役会での指名や報酬等の重要な事項に 関しまして、複数の社外取締役からの適切な意見や助言等を踏まえ、慎重に審議のうえ決定しております。このため、現行の仕組みで適切に機 | |||
| 11/21 | 15:30 | 5388 | クニミネ工業 |
| 組織変更および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、「 管理部 」の傘 下に設置する。 2. 取締役の異動 氏名新役職名現役職名 とも 友 やま 山 たか 貴 ゆき 之 取締役副社長 ( 管理部長 ) 専務取締役 人事部長兼管理部長 以上株主総会 取締役会 監査等委員会 社長経営委員会 内部監査部 2026 年 1 月 1 日現在 役職氏名 代表取締役社長全般國峯保彦 取締役副社長 ( 管理部長 ) 友山貴之 専務取締役ベントナイト事業本部長木村敏男 常務取締役アグリ事業本部長兼研究開発部長玉木悟史 取締役経営戦略部長 ( 海外事業推進部管掌 ) 髙田裕二 取締役クレイサイエンス事業本部長黒田克弘 社外取締役鷲巣信太郎 取締役常勤監査等委員大谷 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 09/19 | 12:00 | 5388 | クニミネ工業 |
| 組織変更に関するお知らせ PR情報 | |||
| 会 監査等委員会 社長経営委員会 内部監査部 2025 年 10 月 1 日現在 役職氏名 代表取締役社長全般國峯保彦 専務取締役ベントナイト事業本部長木村敏男 専務取締役人事部長兼管理部長友山貴之 常務取締役アグリ事業本部長兼研究開発部長玉木悟史 取締役経営戦略部長 ( 海外事業推進部管掌 ) 髙田裕二 取締役クレイサイエンス事業本部長黒田克弘 社外取締役鷲巣信太郎 取締役常勤監査等委員大谷洋之 社外取締役監査等委員堀越孝 社外取締役監査等委員赤石健 社外取締役監査等委員原田崇史 ア グ リ 事 業 本 部 ク レ イ サ イ エ ン ス 事 業 本 部 ベ ン ト ナ イ ト 事 業 本 | |||
| 07/08 | 11:26 | 5388 | クニミネ工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年度の業績連動額を決定する方針としてお り、具体的な報酬額は社外取締役が出席する取締役会で十分審議し、決定しております。一方で株式報酬制度の導入につきましては、今後も経 営環境等を勘案しつつ、取締役会で慎重に議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役会での指名や報酬等の重要な事項に 関しまして、複数の社外取締役からの適切な意見や助言等を踏まえ、慎重に審議のうえ決定しております。このため、現行の仕組みで適切に機能 | |||
| 04/18 | 15:30 | 5388 | クニミネ工業 |
| 組織変更および役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 海外事業推進部管掌 ) 取締役経営戦略部長 くろ 黒 だ 田 かつ 克 ひろ ( 新任 ) 弘取締役クレイサイエンス事業本部長 クレイサイエンス事業本部長 わし 鷲 ず 巣 しんたろう 信太郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 同左 3. 退任予定取締役 (2025 年 6 月 26 日付 ) 氏名新役職名現役職名 せ 勢 とう 藤 だい 大 すけ 輔 海外事業推進部アセアン担当部長 取締役副社長 ( 管理部長、海外事業推進部管掌 ) ※ 勢藤大輔氏は、2025 年 6 月 26 日をもって当社取締役を退任し、同年 7 月 1 日付で KUNIMINE(THAILAND)CO.,LTD.( 当社子会 | |||
| 12/12 | 17:47 | 5388 | クニミネ工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| より翌年度の業績連動額を決定する方針としてお り、具体的な報酬額は社外取締役が出席する取締役会で十分審議し、決定しております。一方で株式報酬制度の導入につきましては、今後も経 営環境等を勘案しつつ、取締役会で慎重に議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役会での指名や報酬等の重要な事項に 関しまして、複数の社外取締役からの適切な意見や助言等を踏まえ、慎重に審議のうえ決定しております。このため、現行の仕組みで適切に | |||
| 07/08 | 18:17 | 5388 | クニミネ工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 翌年度の業績連動額を決定する方針としてお り、具体的な報酬額は社外取締役が出席する取締役会で十分審議し、決定しております。一方で株式報酬制度の導入につきましては、今後も経 営環境等を勘案しつつ、取締役会で慎重に議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役会での指名や報酬等の重要な事項に 関しまして、複数の社外取締役からの適切な意見や助言等を踏まえ、慎重に審議のうえ決定しております。このため、現行の仕組みで適切に機能 | |||
| 06/26 | 15:56 | 5388 | クニミネ工業 |
| 有価証券報告書－第90期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 用する理由 当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用しており、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化と コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることで、透明性の高い経営を実現しております。 監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役 1 名、非常勤の監査等委員である取締役 3 名 (うち3 名すべて が社外取締役 )の計 4 名で構成されており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況に関して適 法性や妥当性の観点から監査を行い、経営のチェック機能の充実を図ります。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名及び監査等委員である取締役 4 | |||
| 06/04 | 12:00 | 5388 | クニミネ工業 |
| 2024年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| Office EAGLE NEST 代表 ( 現任 ) 2017 年 4 月国立大学法人静岡大学客員教授 ( 現任 ) 2021 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 鷲巣信太郎氏は、研究開発に関する豊富な経験や技術戦略のマネジメントに関する高い見識を有しており、技 術経営のコンサルタントとしても、素材メーカーをはじめとした多くの業種に対する技術的支援の実績を有して おります。今後のさらなる資源の高度利用化および新市場への展開を図るうえで、同氏の専門的な見地を活かし た技術的な助言および経営の監督により当社の企業価値向上に貢献することを期待し | |||
| 05/17 | 15:00 | 5388 | クニミネ工業 |
| 代表取締役社長の異動、役員等の異動および組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役管理部長 クレイサイエンス事業本部長兼人事部長兼クレイサイエンス事業本部副本部長 ( 海外事業推進部管掌 ) ( 海外事業推進部管掌 ) 常務取締役 アグリ事業本部長兼研究開発部長 常務取締役 クレイサイエンス事業本部長 兼ファインケミカル部長 たか 高 だ 田 ゆう 裕 じ ( 新任 ) 二取締役経営戦略部長 ― わし 鷲 ず 巣 しんたろう 信太郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 同左 4. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 おお 大 たに 谷 ひろ 洋 ゆき ( 新任 ) 之取締役常勤監査等委員 アグリビジネス部顧問 ほり 堀 こし 越 たかし 孝 社外取締役監査等委員 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/08 | 12:31 | 5388 | クニミネ工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ず、また、策定もしておりませんが、今後、当社の実情に応じて中期的・体系的な計画を検討してまいります。 【 補充原則 4-21 持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する報酬制度の設計 】 取締役の報酬につきましては、基本報酬と業績連動報酬で構成されております。基本部分は役位や世間水準等を総合的に勘案して決定し、業績 連動部分は役位別に業績連動基礎額を設け、毎期末における単体の当期純利益の増減率により翌年度の業績連動額を決定する方針としてお り、具体的な報酬額は社外取締役が出席する取締役会で十分審議し、決定しております。一方で株式報酬制度の導入につきましては、今後も経 営環境等を勘案 | |||
| 07/13 | 18:38 | 5388 | クニミネ工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 後、当社の実情に応じて中期的・体系的な計画を検討してまいります。 【 補充原則 4-21 持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する報酬制度の設計 】 取締役の報酬につきましては、基本報酬と業績連動報酬で構成されております。基本部分は役位や世間水準等を総合的に勘案して決定し、業績 連動部分は役位別に業績連動基礎額を設け、毎期末における単体の当期純利益の増減率により翌年度の業績連動額を決定する方針としてお り、具体的な報酬額は社外取締役が出席する取締役会で十分審議し、決定しております。一方で株式報酬制度の導入につきましては、今後も経 営環境等を勘案しつつ、取締役会で慎重に議論を重ねて | |||
| 06/28 | 15:04 | 5388 | クニミネ工業 |
| 有価証券報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 等委員会は、常勤の監査等委員である取締役 1 名、非常勤の監査等委員である取締役 3 名 (うち3 名すべて が社外取締役 )の計 4 名で構成されており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況に関して適 法性や妥当性の観点から監査を行い、経営のチェック機能の充実を図ります。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名及び監査等委員である取締役 4 名の計 10 名で構成 されており、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、経営上の重要事項はすべて付議さ れ、迅速に業務執行ができる体制を構築するとともに、各取締役の職務遂行状況を監督してお | |||
| 05/26 | 15:00 | 5388 | クニミネ工業 |
| 組織変更および役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役会長 同左 せ 勢 とう 藤 だい 大 すけ 輔 代表取締役社長 同左 き 木 むら 村 とし 敏 お 男 専務取締役 ベントナイト事業本部長 兼ベントナイト営業部長 同左 たま 玉 き 木 さと 悟 し 史 常務取締役 クレイサイエンス事業本部長 兼ファインケミカル部長 同左とも 友 氏名新役職名現役職名 やま 山 たか 貴 ゆき 之 取締役 クレイサイエンス事業本部副本部長 兼ライフサイエンス部長 ( 海外事業推進部管掌 ) 海外事業推進部長 兼ライフサイエンス部長 わし 鷲 ず 巣 しんたろう 信太郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 同左 3. 退任予定取締役 氏名新役職名現役職名 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||