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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/17 15:00 5388 クニミネ工業
組織変更および役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
株主総会 取締役会 監査等委員会 社長経営委員会 役職 取締役会長全般 代表取締役社長全般 専務取締役ベントナイト事業本部長兼ベントナイト営業部長 常務取締役クレイサイエンス事業本部長兼ファインケミカル部長 取締役資源開発部長 ( 採鉱技術部管掌 ) 社外取締役 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 令和 5 年 4 月 1 日現在 氏名 國峯保彦 勢藤大輔 木村敏男 玉木悟史 土屋修 鷲巣信太郎 白石伸次 堀越孝 赤石健 原田崇史 ク レ イ サ イ エ ン ス 事 業 本 部 ベ ン ト ナ イ ト 事 業 本 部 海 外 事 業 推 進
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
12/05 13:37 5388 クニミネ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インセンティブとして機能する報酬制度の設計 】 取締役の報酬につきましては、基本報酬と業績連動報酬で構成されております。基本部分は役位や世間水準等を総合的に勘案して決定し、業績 連動部分は役位別に業績連動基礎額を設け、毎期末における単体の当期純利益の増減率により翌年度の業績連動額を決定する方針としてお り、具体的な報酬額は社外取締役が出席する取締役会で十分審議し、決定しております。一方で株式報酬制度の導入につきましては、今後も経 営環境等を勘案しつつ、取締役会で慎重に議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社
07/06 17:18 5388 クニミネ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する方針としてお り、具体的な報酬額は社外取締役が出席する取締役会で十分審議し、決定しております。一方で株式報酬制度の導入につきましては、今後も経 営環境等を勘案しつつ、取締役会で慎重に議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役会での指名や報酬等の重要な事項に 関しまして、複数の社外取締役からの適切な意見や助言等を踏まえ、慎重に審議のうえ決定しております。このため、現行の仕組みで適切に機能 していると認識しており
06/29 13:12 5388 クニミネ工業
有価証券報告書－第88期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
1 名、非常勤の監査等委員である取締役 3 名 (うち3 名すべて が社外取締役 )の計 4 名で構成されており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況に関して適 法性や妥当性の観点から監査を行い、経営のチェック機能の充実を図ります。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名及び監査等委員である取締役 4 名の計 10 名で構成 されており、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、経営上の重要事項はすべて付議さ れ、迅速に業務執行ができる体制を構築するとともに、各取締役の職務遂行状況を監督しております。その他、 定例及び臨時の取締役会に
05/20 15:00 5388 クニミネ工業
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
ある取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 くに 國 みね 峯 やす 保 ひこ 彦 取締役会長 同左 せ 勢 とう 藤 だい 大 すけ 輔 代表取締役社長 同左 き 木 むら 村 とし 敏 お 男 専務取締役 同左 (ベントナイト営業部管掌、生産部管掌 ) たま 玉 き 木 さと 悟 し 史 常務取締役化成品事業部長 (アグリ事業部管掌 ) 取締役化成品事業部長 (アグリ事業部管掌 ) つち 土 や 屋 おさむ 修 取締役資源開発部長 ( 採鉱技術部管掌 ) 同左 わし 鷲 ず 巣 しんたろう 信太郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 同左2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/23 09:50 5388 クニミネ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の後継者計画について、現在の代表取締役社長等の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として具体的な議論 は行っておらず、また、策定もしておりませんが、今後、中期的・体系的な計画を検討してまいります。 【 補充原則 4-21 持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する報酬制度の設計 】 取締役の報酬につきましては、基本報酬と業績連動報酬で構成されております。基本部分は役位や世間水準等を総合的に勘案して決定し、業績 連動部分は役位別に業績連動基礎額を設け、毎期末における単体の当期純利益の増減率により翌年度の業績連動額を決定する方針としており 、具体的な報酬額は社外取締役が出席する取締役会で十分審議
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/20 09:04 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容
08/20 09:00 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等
07/09 15:00 5388 クニミネ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
分は役位や世間水準等を総合的に勘案して決定し、業績 連動部分は役位別に業績連動基礎額を設け、毎期末における単体の当期純利益の増減率により翌年度の業績連動額を決定する方針としてお り、具体的な報酬額は社外取締役が出席する取締役会で十分審議し、決定しております。一方で株式報酬制度の導入につきましては、今後も経 営環境等を勘案しつつ、取締役会で慎重に議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会での指名、報酬等の重要な事項に関しまして、複 数の
06/29 13:56 5388 クニミネ工業
有価証券報告書－第87期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
である取締役 3 名 (うち3 名すべて が社外取締役 )の計 4 名で構成されており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況に関して適 法性や妥当性の観点から監査を行い、経営のチェック機能の充実を図ります。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名及び監査等委員である取締役 4 名の計 10 名で構成 されており、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、経営上の重要事項はすべて付議さ れ、迅速に業務執行ができる体制を構築するとともに、各取締役の職務遂行状況を監督しております。その他、 定例及び臨時の取締役会に加えて、毎月 1 回、各部
06/08 09:28 5388 クニミネ工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
術部長 2014 年 6 月当社社外取締役 所有する当社株式の数 - 株新任 2015 年 1 月ラサ商事株式会社執行役員管理本部 副本部長兼総務部長兼情報技術部長 2015 年 6 月当社社外取締役退任 2016 年 6 月ラサ商事株式会社取締役海外営業本部長 2017 年 4 月同社取締役物資営業本部長 2018 年 6 月同社取締役退任 2018 年 7 月株式会社足利銀行入社営業企画部参与 2019 年 10 月当社入社経営戦略部顧問 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由 土屋修氏は、金融機関および事業会社の管理部門で培った幅広い知識を有するとともに、国際金融や輸入関 係といった
05/21 15:00 5388 クニミネ工業
代表取締役社長の異動、役員等の異動および組織変更に関するお知らせ その他のIR
業部管掌 ) 常務取締役 (ベントナイト事業部長、化成品事業 部管掌 ) 経営戦略部顧問 化成品事業部長 わし 鷲 ず 巣 しんたろう ( 新任 ) 信太郎 社外取締役 ( 非常勤 ) - 4. 退任予定取締役 氏名新役職名現役職名 かわ 川 ぐち 口 ゆう 祐 じ 司 - 取締役アグリ事業部長 い 伊 とう 藤 まさ 雅 かず 和 資源開発部顧問 取締役資源開発部長 ( 採鉱技術部管掌 ) おお 大 おか 岡 たかし 隆 内部監査部長 取締役内部監査部長5. 主要な人事異動 氏名新役職名現役職名 まつ 松 ど 戸 ひろ 博 みち 道 ベントナイト営業部長 ベントナイト事業部次長 やま 山 もと 本 ひさ 恭 し 史 アグリ事業部長 アグリ事業部次長 ぐん 郡 じ 司 たか 貴 ゆき 行 生産部長 生産管理課長 なが 長 さか 坂 ひろ 裕 き 樹 管理部長 蔵王工場長 以上
04/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総