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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 16:30 5279 日本興業
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 5 月 15 日 会社名日本興業株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長多田綾夫 (コ-ド:5279 東証スタンダード) 問合せ先執行役員総務人事部 広報・IR 室長兼総務担当次長朝井正哉 (T EL. 0 8 7 - 8 9 4 - 8 1 3 0) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 15 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 社外取締役 を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」とい います。)を導入し、対象取締役に対し、本制
04/30 16:30 5279 日本興業
代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ その他のIR
日付予定 ) ○ 取締役 (*は執行役員を兼務 ) 代表取締役会長多田綾夫 代表取締役社長 * 山口芳美 < 昇任 > 社外取締役白木渡 社外取締役菊池友幸 取締役 * 乗松伴成 取締役 * 久保淳 取締役 * 一條岳 取締役 * 金子弘朗 取締役 * 山田雅宏 < 新任 > ○ 監査役 常勤監査役川人秀昭 社外監査役 佐 々 木克嘉 < 新任 > 社外監査役谷真澄 3 ○ 執行役員の委嘱業務 (2024 年 6 月 21 日付予定 ) 社長執行役員 管理部門管掌山口芳美 < 昇任 > 常務執行役員 事業本部長乗松伴成 < 昇任 > 執行役員 経営管理部長 ( 兼 )DX 推進管掌 久保淳 執
04/30 16:30 5279 日本興業
支配株主等に関する事項について その他のIR
取締役 1 名が当社の取締役を、同社監査役 1 名が当社の監査 役をそれぞれ兼務しております。 当社は、一部製品を同社に販売しておりますが、当社の営業取引における依存度は軽微であり、また、 同社の子会社からの資金借入につきましても、取引条件は一般の金融機関からの取引と同様に決定して おります。 以上により、当社は同社から一定の独立性が確保されているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 社外取締役 ( 非常勤 ) 氏名 菊池友幸 親会社等または そのグループ企業での役職 積水樹脂株式会社取締役兼常務執行役員 財務・IR 担当兼コーポレート戦略本部長 就任理由 経営管理に係る知見
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/14 16:30 5279 日本興業
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ その他のIR
コーポレートガバナンスの充実を図るために設置するものです。 2. 委員会の役割 指名・報酬委員会においては、取締役会の諮問に応じて、主に下記の事項について審議し、取締役会 への答申を行います。 (1) 取締役の選任及び解任に関する事項 (2) 代表取締役及び役付取締役の選任及び解任に関する事項 (3) 社外取締役の独立性判断基準に関する事項 (4) 取締役の報酬等に関する事項 (5)その他取締役会が必要と判断した事項 3. 委員会の構成 取締役会の決議により選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役から選定 します。また、委員長は指名・報酬委員会の決議により委員の中から選定されます。 4. 設置日 2024 年 3 月 14 日 以 上 1
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
07/05 11:43 5279 日本興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、2023 年度中を目標に指名委員会の設置について準 備中です。【 補充原則 4-101 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、現在、指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役を主要な構成員とする各委員会を設置することの意義や重 要性は認識しており、現在、これらの委員会について、2023 年度中の設置を目標に準備中です。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会は、原則、毎月 1 回開催していることに加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、社外取締役出席のもと、経営上の
06/26 11:52 5279 日本興業
有価証券報告書－第68期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
日本興業株式会社 (E01200) 有価証券報告書 イ 「 取締役会 」は取締役 8 名で構成し、監査役 3 名が出席のうえ、経営に関する迅速な意思 決定を図っております。また、取締役会が決定した方針に基づき、適確かつ迅速な業務執行 を行うべく2000 年 4 月より執行役員制を導入するとともに、取締役の経営責任の明確化を図 るため2002 年度より取締役の任期を1 年としております。加えて、取締役会における監督機 能ならびに意思決定の強化を図るため、社外取締役を2 名選任しております。また、当社の 取締役は15 名以内とする旨を定款で定めております ロ 「 経営推進会議 」は、常勤取締役 6
04/28 16:00 5279 日本興業
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
名谷真澄 (たにますみ) 生年月日 1954 年 5 月 14 日 略歴 1975 年 4 月高松国税局入局 2007 年 7 月高松国税局調査査察部調査第三部門統括国税調査官 2013 年 7 月高松国税局課税部次長 2014 年 7 月高松国税局調査査察部部長 2015 年 7 月高松国税局調査査察部退官 2019 年 7 月当社顧問 ( 非常勤 ) 現在に至る 2【ご参考 】 異動後の役員体制 (2023 年 6 月 23 日付予定 ) ○ 取締役 (*は執行役員を兼務 ) 代表取締役会長兼社長多田綾夫 社外取締役白木渡 社外取締役菊池友幸 < 新任 > 取締役 * 山口芳美 取締役
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
02/14 14:14 Ｏｄｅｓｓａ１２
公開買付届出書 公開買付届出書
の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で