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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 91 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.81 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 12:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 法定事後開示書類（合併）（日本製鋼所Ｍ＆Ｅ株式会社） その他 | |||
| 本 にし 西 にし 西 い 井 むら 村 き 木 もと 本 とし 敏 ひろ 宏 しげ 茂 せい 誠 ひで 英 よし 義 ひさ 久 じゅん 潤 やす 康 のぶ 伸 お 夫 き 樹 き 樹 じ 司 お 雄 ゆき 之 お 夫 こ 子 ゆき 幸 こ 子 再任 再任 再任 新任 再任 備考 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/09 | 15:30 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ソリューション事業部管掌、広島製作所担当、樹 武谷健吾 脂機械事業部長 青山雅之執行役員環境管理担当、ESG 推進室長 澤井美喜執行役員産業機械事業部長 執行役員 横浜製作所長、JSWアクティナシステム株式会社代表取締 谷川貞夫 役社長 二宮俊幸執行役員樹脂機械事業部副事業部長 千村禎執行役員安全衛生管理担当、CSR・リスク管理担当、人事教育部長 若山美樹執行役員樹脂機械ソリューション事業部長、( 兼 )CS 営業部長 植田祐治執行役員名機製作所担当、成形機事業部長 上田奏執行役員室蘭製作所担当、素形材エンジニアリング事業部長 2026 年 6 月下旬開催の定時株主総会後の役員体制についても上記と同様の予定です。 ※ 印は社外取締役又は社外監査役であります。 3 | |||
| 12/26 | 19:45 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 統合報告書2025 ESGに関する報告書 | |||
| 」 32 特集 「 低炭素社会への貢献 」 34 特集 「 超スマート社会への貢献 」 36 事業別戦略 36 樹脂機械事業 38 成形機事業 58 サプライチェーンマネジメント 60 ガバナンス 60 コーポレート・ガバナンス 66 役員一覧 68 社外取締役座談会 72 リスクマネジメント 73 コンプライアンス データ 74 主要データの推移 76 会社情報 日本製鋼所グループ「5つの行動指針 」 日本製鋼所グループの 皆さんへの約束 40 産業機械事業 42 素形材・エンジニアリング事業 77 株式情報 何でも言葉にしよう、その言葉に耳を傾けよう 44 防衛関連機器事業 すべての社員が組 | |||
| 12/23 | 15:30 | 5631 | 日本製鋼所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /library/integrated.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 取締役会は、法令および当社規程の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定および業務執 行を適切に執行役員に委任します。 ( 当社ガバナンス・ポリシー「14. 取締役会 (1) 役割 」をご参照ください。) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 本報告書 「2.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の独立性に関する考え方等 】 当社は、役員の | |||
| 11/13 | 15:30 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 半期報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 3,930.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名、当社の執行役員 8 名 6/25 EDINET 提出書類 株式会社日本製鋼所 (E01232) (5)【 大株主の状況 】 半期報告書 2025 年 9 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行株式 会社 ( 信託口 ) 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 口 ) 大樹生命保険株式会社 ( 常任代理人株式会社日本カスト ディ銀行 ) 東京都港区赤坂 1-8-1 赤坂インターシ ティAIR | |||
| 11/07 | 15:39 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/22 | 15:30 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 6,924 株 (2) 発行価額 1 株につき 7,861 円 (3) 発行総額 54,429,564 円 (4) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 4,160 株 執行役員 8 名 2,764 株 株式の数 (5) 払込期日 2025 年 7 月 22 日 以上 - 1 - | |||
| 05/30 | 07:45 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 樹 じ 司 お 雄 ゆき 之 お 夫 こ 子 ゆき 幸 こ 子 再任 再任 再任 新任 再任 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して おります。当該保険契約の内容の概要は、「 事業報告 4.(1) 取締役及び監査役の氏名等 (2025 年 3 月 31 日現在 )」の( 注 )6.に記載のとおりです。各候補者 | |||
| 05/13 | 15:30 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 菊地宏樹 ( 現代表取締役副社長 CFO、安全保障輸出管理管掌、経理部担当、経営企画室長、 素形材・エンジニアリング事業担当 ) 井上茂樹 ( 現取締役専務執行役員 CTO、全社品質担当、知的財産部担当、新事業推進本部担当、品質統括室長、 イノベーションマネジメント本部長 ) 中西英雄 ( 現取締役執行役員 安全保障輸出管理担当、総務部長 ) 中西義之 ( 現社外取締役 ) 三井久夫 ( 現社外取締役 ) 河村潤子 ( 現社外取締役 ) 栗木康幸 ( 現社外取締役 ) 水本伸子 ( 現社外取締役 ) 新任取締役候補 取締役専務執行役員馬本誠司 ( 現専務執行役員 CISO、情報システム室・DX | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 02/05 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、産 業機械事業部 ) 布下昌司常務執行役員名機製作所担当、成形機事業部長 新本武司常務執行役員特機本部長 青山雅之執行役員 ESG 推進担当、環境管理担当 澤井美喜執行役員産業機械事業部長 武谷健吾執行役員樹脂機械事業部長 谷川貞夫 執行役員 横浜製作所長、JSWアクティナシステム株式会社代表取締 役社長 二宮俊幸執行役員広島製作所長、( 兼 )ものづくり改革推進室長 千村禎執行役員安全衛生管理担当、CSR・リスク管理担当、人事教育部長 ※ 印は社外取締役又は社外監査役であります。 3 (ご参考 2)2025 年 6 月開催予定の定時株主総会以降の役員体制 1. 取締役 氏名役名委嘱業務 代表 | |||
| 12/25 | 12:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 統合報告書2024 ESGに関する報告書 | |||
| コミュニティ 50 ガバナンス 50 社外取締役座談会 54 コーポレート・ガバナンス 60 役員一覧 62 リスクマネジメント 63 コンプライアンス データ 64 主要データの推移 66 会社情報 67 株式情報 参考ガイドライン ● IFRS 財団 「 国際統合報告フレームワーク」 ● 経済産業省 「 価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス2.0」 ● 環境省 「 環境報告ガイドライン2018 年版 」 ● Global Reporting Initiative「GRIサステナビリティ・レポーティン グ・スタンダード」 将来見通しに関する注意事項 本報告書における業績予測などの将来に関する記述 | |||
| 11/13 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 半期報告書－第99期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| ありません。 (4)【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2024 年 7 月 23 日 9,075 74,408,985 19 19,837 19 5,564 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価額 4,256 円 資本組入額 2,128 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名、当社の執行役員 6 名 5/23 EDINET 提出書類 株式会社日本製鋼所 | |||
| 07/23 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 9,075 株 (2) 発行価額 1 株につき 4,256 円 (3) 発行総額 38,623,200 円 (4) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 5,673 株 執行役員 6 名 3,402 株 株式の数 (5) 払込期日 2024 年 7 月 23 日 以上 - 1 - | |||
| 06/26 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 30 円 総額 2,207,854,740 円 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、松尾敏夫、菊地宏樹、井上茂樹、柴田基行、中西英雄、中西義之、 三井久夫、河村潤子、栗木康幸及び水本伸子を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、海野晋哉を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、藤松文を選任する。 第 5 号議案社外取締役の報酬 | |||
| 06/24 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 取締役会は、法令および当社規程の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定および業務執 行を適切に執行役員に委任します。 ( 当社ガバナンス・ポリシー「14. 取締役会 (1) 役割 」をご参照ください。) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 本報告書 「2.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の独立性に関する考え方等 】 当社は、役員の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性を強化す | |||
| 06/24 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 有価証券報告書－第98期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 1 日付イノベーションマネジメント本部の設立 ) ○Purpose(パーパス)を起点とした日本製鋼所グループの企業理念体系を制定 ○サステナビリティ基本方針を制定 ○Purpose(パーパス) 実現のために優先的に取り組むべきテーマとしてマテリ アリティを特定 ○ESG 推進委員会を中心にESG 活動に対する取り組みを強化 ○コーポレート組織にESG 推進室を新設 ○TCFD( 気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同を表明 ○ 人権方針を制定 ○ 取締役会の監督機能の明確化 ( 取締役は事業部門の業務執行役員に就任しな い体制 ) ○ 社外取締役比率、女性役員比率の増加 (スキルと多様 | |||
| 06/24 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行価額 1 株につき 4,256 円 (4) 発行総額 38,623,200 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 5,673 株 執行役員 6 名 3,402 株 株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上のためのインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の対象取締役 を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制 | |||