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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 91 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.637 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/11 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 中期経営計画「JGP2028」策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| • 取締役会におけるモニタリング機能強化 • 社外取締役比率、女性役員比率の増加 (スキルと多様性確保 ) • ステークホルダーへの情報開示と対話の充実 • グループガバナンス体制の強化 • 人的資本の充実・強化 ※レールガン: 電気エネルギーを利用して弾丸を発射する将来砲 火薬を用いた従来火砲と比べて、弾丸初速を大幅に増大させることが期待できる © THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. All Rights Reserved. 8 JGP2025の見直し 事業環境 ( 内部環境、外部環境 )の大幅な変化により、3 年経過時点で見直し 新中期経営計画では企業グループ理念体系に基 | |||
| 05/10 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 上場会社名 2024 年 5 月 10 日 株式会社日本製鋼所 代表者代表取締役社長松尾敏夫 コード番号 5631 東証プライム 問合先責任者 執行役員総務部長中西英雄 (TEL:03-5745-2011) 社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 10 日開催の取締役会において、社外取締役の報酬総額の改定議案について、 2024 年 6 月 24 日開催予定の第 98 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 1. 改定の理由 当社の取締役の報酬総額は、2018 年 6 月 26 日開催の第 92 回定時株 | |||
| 05/10 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ○コーポレート組織にESG 推進室を新設 ○TCFD( 気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同を表明 ○Purpose(パーパス)を起点とした日本製鋼所グループの企業理念体系を制定 ○Purpose(パーパス) 実現のために優先的に取り組むべきテーマとしてマテリアリティを特定 ○サステナビリティ基本方針を制定 ○ 人権方針を制定 ○ 品質保証にかかるガバナンス強化 ( 本社に品質統括室を新設 ) ○ 取締役会など監督側での意見交換活性化 ( 社外役員連絡協議会導入 ) ○ 社外取締役比率、女性役員比率の増加 (スキルと多様性確保 ) 4. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 当社グループは、当面 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/04 | 10:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| をご参照ください。 https://www.jsw.co.jp/ja/ir/library/integrated.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 取締役会は、法令および当社規程の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定および業務執 行を適切に執行役員に委任します。 ( 当社ガバナンス・ポリシー「14. 取締役会 (1) 役割 」をご参照ください。) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 本報告書 「2.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10 | |||
| 02/27 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 代表取締役及び役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 全衛生管理担 当、人事教育部長 代表取締役副社長 安全保障輸出管理管掌、CSR・リスク管理担 当、ESG 推進担当、環境管理担当、総務部担 当、素形材・エンジニアリング事業担当 2024 年 6 月開催予定の 定時株主総会終結時 (3) 新任取締役候補 氏名現役名 (4 月 1 日付 ) 異動日 2024 年 4 月 1 日付 中西英雄執行役員 水本伸子 - 2024 年 6 月開催予定の 定時株主総会終結時 ( 注 ) 水本伸子氏は社外取締役候補です。 1【 監査役の異動 】 (1) 退任監査役 氏名異動内容異動日 三澤浩司監査役退任 ( 注 ) 三澤浩司氏は社外監査役です。 2024 年 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 11/13 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 四半期報告書－第98期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2023 年 7 月 26 日 12,131 74,399,910 18 19,818 18 5,545 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価額 3,080 円 資本組入額 1,540 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名、当社の執行役員 6 名 6/24EDINET 提出書類 株式会社日本製鋼所 (E01232) (5)【 大株主の状況 】 四半期報告書 2023 年 | |||
| 08/10 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 四半期報告書－第98期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名、当社の執行役員 6 名 (5)【 大株主の状況 】 当四半期会計期間は第 1 四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 4/19EDINET 提出書類 株式会社日本製鋼所 (E01232) 四半期報告書 (6)【 議決権の状況 】 当第 1 四半期会計期間末日現在の「 議決権の状況 」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、 記載することができないことから、直前の基準日 (2023 年 3 月 31 日 )に基づく株主名簿による記載をしており ます。 1【 発行済株式 】 2023 年 3 月 31 日現在 区分株式数 | |||
| 07/26 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ださい。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 12,131 株 (2) 発行価額 1 株につき 3,080 円 (3) 発行総額 37,363,480 円 (4) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 7,595 株 執行役員 6 名 4,536 株 株式の数 (5) 払込期日 2023 年 7 月 26 日 以上 - 1 - | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 07/10 | 18:11 | 5631 | 日本製鋼所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書をご参照ください。 https://www.jsw.co.jp/ja/ir/library/integrated.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 取締役会は、法令および当社規程の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定および業務執 行を適切に執行役員に委任します。 ( 当社ガバナンス・ポリシー「14. 取締役会 (1) 役割 」をご参照ください。) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 本報告書 「2.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4 | |||
| 06/30 | 18:06 | 5631 | 日本製鋼所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 https://www.jsw.co.jp/ja/ir/library/integrated.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 取締役会は、法令および当社規程の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定および業務執 行を適切に執行役員に委任します。 ( 当社ガバナンス・ポリシー「14. 取締役会 (1) 役割 」をご参照ください。) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 本報告書 「2.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名諮問委員会 | |||
| 06/27 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 有価証券報告書－第97期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 取締役会の体制の整備 今後、取締役会の機能をよりモニタリング型に移行していきます。 2023 年 4 月 1 日からは、業務執行取締役の「 管掌 」 業務を原則廃止するとともに、本社部門は取締役また は執行役員が、事業部門は執行役員または使用人が、それぞれ取締役会から委嘱・任命された業務を総括・ 執行する体制としました。これにより事業部門の業務執行と取締役会による監督を明確に区分しました。 また、今後、取締役会の構成において、社外取締役 ( 独立役員 )の割合を増やすほか、多様性も確保しま す。 16/132EDINET 提出書類 株式会社日本製鋼所 (E01232) 有価証券報告書 4. 検 | |||
| 06/27 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株につき 3,080 円 (4) 発行総額 37,363,480 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 7,595 株 執行役員 6 名 4,536 株 株式の数 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上のためのインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を | |||
| 05/12 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 2023年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 松尾敏夫 ( 現代表取締役社長 ) 出口淳一郎 ( 現代表取締役副社長 安全保障輸出管理管掌、CSR・リスク管理担当、ESG 推進担当、環境管理担当、 総務部担当、素形材・エンジニアリング事業担当 ) 菊地宏樹 ( 現取締役常務執行役員 CFO、経理部担当、経営企画室長、事業開発室長 ) 井上茂樹 ( 現取締役常務執行役員 CTO、全社品質担当、知的財産部担当、新事業推進本部担当、品質統括室長、 イノベーションマネジメント本部長 ) 中西義之 ( 現社外取締役 ) 三井久夫 ( 現社外取締役 ) 新任取締役候補 取締役執行役員柴田基行 ( 現執行役員 安全保障輸出管理担当、安全衛生管理担当 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/24 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 財産部担当、横浜製作所担当、産業機械事 業部長、事業開発室長 取締役常務執行役員 新事業推進本部長 (2) 退任取締役 氏名異動内容異動日 三戸慎吾 取締役退任 ( 監査役就任予定 ) 2023 年 6 月開催予定の 定時株主総会終結時 出川定男取締役退任 ( 注 ) 出川定男氏は社外取締役です。 (3) 新任取締役候補 氏名現役名 (4 月 1 日付 ) 異動日 2023 年 4 月 1 日付 柴田基行執行役員 栗木康幸 - 2023 年 6 月開催予定の 定時株主総会終結時 ( 注 ) 栗木康幸氏は社外取締役候補です。 1【 監査役の異動 】 (1) 退任監査役 氏名異動内容異動日 西山 | |||