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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.532 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 14:00 5410 合同製鐵
役員人事に関するお知らせ その他のIR
介 営業に関する事項管掌、棒鋼事業担当、東京営業所長、兼ねて 関東デーバースチール㈱ 代表取締役社長委嘱兼ねて 合同デーバーエンジニアリング㈱ 代表取締役社長委嘱 独立社外取締役 (㈱ 国際協力銀行社外監査役 ) ( 一般社団法人日本商工倶楽部理事長 ) 独立社外取締役 ( 一般財団法人都市農地活用支援センター理事長 ) ( 学校法人近畿大学総合社会学部客員教授 ) 独立社外取締役 ( 弁護士増岡総合法律事務所所長 ) ( 伊藤忠食品 ㈱ 社外監査役 ) (㈱TJMデザイン社外監査役 ) 常務執行役員木村眞人構造用鋼事業担当、姫路製造所長 〃 丸草幸雄 構造用鋼営業部長、 構造用鋼事業に関する
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/02 15:22 5410 合同製鐵
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るという使命 のもと、株主や取引先をはじめとする全てのステークホルダーの信頼と期待に応えながら、経営の効率性及び透明性を確保し、企業価値の増大と 社会から信頼される会社を実現することがコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。 (2) 当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは次のとおりです。 当社は、監査役会設置会社であり、10 名以内の取締役及び取締役会、5 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置くことを定款に定 め、現在、取締役 8 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 2 名 )、会計監査人 1
04/25 13:30 5410 合同製鐵
役員人事に関するお知らせ その他のIR
之 専務取締役 執行役員 常務取締役 執行役員 〃 瀬戸口昭人 購買、技術・製造、技術サービス、システムに関する事項管掌、 技術総括部長委嘱 西仲桂経営企画、総務、経理に関する事項管掌、経営企画部長委嘱 藤田倫之 取締役土屋光章 〃 〃 松田紀子 増岡研介 営業に関する事項管掌、棒鋼事業担当、東京営業所長、兼ねて 関東デーバースチール㈱ 代表取締役社長委嘱兼ねて 合同デーバーエンジニアリング㈱ 代表取締役社長委嘱 独立社外取締役 (㈱ 国際協力銀行社外監査役 ) ( 一般社団法人日本商工倶楽部理事長 ) 独立社外取締役 ( 一般財団法人都市農地活用支援センター理事長 ) ( 学校法人近畿大学総
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
07/04 10:37 5410 合同製鐵
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
という使命 のもと、株主や取引先をはじめとする全てのステークホルダーの信頼と期待に応えながら、経営の効率性及び透明性を確保し、企業価値の増大と 社会から信頼される会社を実現することがコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。 (2) 当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは次のとおりです。 当社は、監査役会設置会社であり、10 名以内の取締役及び取締役会、5 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置くことを定款に定 め、現在、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 2 名 )、会計監査人 1
07/03 09:04 5410 合同製鐵
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
選任 選任 株主総会 選任 監査役会 監査 取締役会 助言・提言 役員人事 ・報酬会議 監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 ) 取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 代表取締役社長 独立社外取締役 3 名 選任 代表取締役社長 連 携 連 携 経営会議 ( 経営課題の審議等 ) 全社委員会 会計監査人 連 携 監査部 会計監査 監査 執行役員 部門長 内部統制部門 ( 総務部 ) ※ 監査監査 内部通報制度 (グループコンプライアンスホットライン) 通報窓口 ( 社内 : 監査役・監査部長 ) ( 社外 : 弁護士事務所 ) 従業員 グループ会社 ( 従業員 ) ※ 会計監査人によるグループ会社の監査は、連結決算の監査を通じて行っております。
06/25 17:00 5410 合同製鐵
社外取締役との責任限定契約締結の件 その他のIR
各 位 2024 年 6 月 25 日 会社名合同製鐵株式会社 (URLhttps://www.godo-steel.co.jp/) 代表者名代表取締役社長内田裕之 (コード番号 5410 東証プライム) 問合せ先常務執行役員総務部長甲斐嘉久 (TEL 06―6343―7600) 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、本日付けにて当社定款第 27 条第 2 項に規定する責任限定契約を社外取締役との間で締結いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 社外取締役の氏名 ・社外取締役増岡研介 なお、社外取締役土屋光章氏とは 2019 年 6 月 26 日付、社
06/25 11:00 5410 合同製鐵
有価証券報告書－第118期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、経営の効率性及び透明性を確保し、企業価値の増大と社会から信頼される会社を実現することがコーポ レート・ガバナンスの基本と考えております。 EDINET 提出書類 合同製鐵株式会社 (E01235) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、10 名以内の取締役及び取締役会、5 名以内の監査役及び監査役会並びに 会計監査人を置くことを定款に定め、現在、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち、 独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 2 名 )、会計監査人 1 名を選
06/04 12:00 5410 合同製鐵
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 08_prime.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/4 独立役員届出書 合同製鐵株式会社コード 5410 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員 ( 新任 )の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 土屋光章社外取締役 ○ △ 有 2 松田紀子社外取締役 ○ ○ 有 3 増岡研介社外取締役 ○ ○ 新任有
05/30 23:46 5410 合同製鐵
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
やみつあき 土屋光章 男 性社外取締役 〇 〇 100% (13/13) 6 再任 社外 独立 まつだみちこ 松田紀子 女 性社外取締役 〇 〇 100% (13/13) 7 新任 社外 独立 ますおかけんすけ 増岡研介 男 性ー 〇 −% ( − ) (※) 各候補者に特に期待する知識・経験・能力であり、候補者の有する全ての知見を表すものではありません。 6 1 うち だひろゆき 内田裕之 (1958 年 9 月 27 日生 ) 再任 社外 所有する当社株式の数 10,200 株 ■ 略歴、当社における地位、担当 1981 年 4 月新日本製鐵 ㈱( 現日本製鉄 ㈱) 入社 2006 年
04/26 13:30 5410 合同製鐵
役員人事に関するお知らせ その他のIR
線部は従来との変更 ) 1. 新任取締役候補者 増岡研介独立社外取締役 ( 現弁護士、伊藤忠食品 ㈱ 社外監査役 ) 2. 新任執行役員 高森厚成 執行役員船橋製造所副所長、同所技術管理部長兼製造部長 ( 現船橋製造所製造部長 ) 石井勇執行役員棒鋼営業部長兼東京加工製品営業部長、関東デーバースチール㈱ 取締役営業 1 部長 ( 現棒鋼営業部長兼東京加工製品営業部長、関東デーバースチール㈱ 取締 役営業 1 部長 ) 3. 執行役員の昇任 田口聡二 常務執行役員船橋製造所長、棒鋼事業に関する事項につき藤田常務取締役執 行役員を補佐、兼ねて三星金属工業 ㈱ 代表取締役社長委嘱 ( 現執行役員船橋
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/23 11:07 5410 合同製鐵
有価証券報告書－第117期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、10 名以内の取締役及び取締役会、5 名以内の監査役及び監査役会並びに 会計監査人を置くことを定款に定め、現在、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 5 名 (うち、 独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 3 名 )、会計監査人 1 名を選任しております。 また、当社の取締役会は、現在、当社の業務に精通した業務執行取締役 4 名と法曹、企業経営等の分野にお ける豊富な経験や高い識見を有する独立社外取締役 3 名によって構成され、原則月 1 回開催し、最高意思決定 機関として法令・定款に定める事項及びその他重要な事項の