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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 85 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.67 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/01 | 09:42 | 5563 | 新日本電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 陣幹部及び取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下方針において同じ。)の報酬は、担当する職位 及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 具体的には、経営陣幹部及び取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構成し、 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬のみを支払うこととしています。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、経営陣幹部及び取締役の職位、個別の経営陣幹部及び取締役にかかる経営内容及び会 社業績等を勘案した額を支給することを定めた当社の基準に基づき決定する | |||
| 08/07 | 15:01 | 5563 | 新日本電工 |
| 半期報告書－第125期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| 137,295,472 11 11,108 11 17,018 ( 注 ) 2024 年 4 月 26 日付けの取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っておりま す。 発行価格 304 円 資本組入額 152 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名、執行役員 6 名及び参与 4 名並びに当社子会社 の取締役 1 名 8/28 (5) 【 大株主の状況 】 2024 年 6 月 30 日現在 EDINET 提出書類 新日本電工株式会社 (E01256) 半期報告書 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自 己株式を除 く。)の総数に 対する | |||
| 07/02 | 15:45 | 5563 | 新日本電工 |
| 統合報告書2024 ESGに関する報告書 | |||
| 。 非財務情報 中長期経営計画 財務担当役員メッセージ 価値創造への取り組み [1] 研究開発・知的財産 [2] 安全・環境・防災・品質 [3] 事業別の取り組み 15 17 19 19 21 23 [7]コーポレート・ガバナンス 価値創造を支える経営体制 [1] 役員一覧 [2] 社外取締役メッセージ 財務・非財務データ 会社情報 46 49 49 50 51 53 情報を 選択的に 簡潔に 株主 通信 会社 案内 電工 大事典 統合報告書 決算説明 資料 決算 短信 有価証券 報告書 コーポレート ガバナンス 報告書 情報を 網羅的に 詳細に コーポレートサイト 財務情報 ■ 将来の見通し | |||
| 05/23 | 15:00 | 5563 | 新日本電工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 77,700 株 (2) 発行価額 1 株につき 304 円 (3) 発行総額 23,620,800 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 39,300 株 及びその人数並びに当社の執行役員 6 名 26,400 株 割り当てる株式の数当社の参与 4 名 9,600 株 当社子会社の取締役 1 名 2,400 株 (5) 払込期日 2024 年 5 月 23 日 以 上 | |||
| 04/26 | 15:00 | 5563 | 新日本電工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 発行価額 1 株につき 304 円 (4) 発行総額 23,620,800 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 39,300 株 及びその人数並びに割当社の執行役員 6 名 26,400 株 当てる株式の数当社の参与 4 名 9,600 株 当社子会社の取締役 1 名 2,400 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対する企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブの付 | |||
| 04/03 | 14:21 | 5563 | 新日本電工 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 億 5,000 万円以内とするものでありま す。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 7,000 万円以内とするものであります。 2/4 EDINET 提出書類 新日本電工株式会社 (E01256) 臨時報告書 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の譲渡制限付株式の付与のための報酬に関する定めを廃 止し、新たに取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といい ます。)に当社 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/28 | 18:36 | 5563 | 新日本電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 陣幹部及び取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下方針において同じ。)の報酬は、担当する職位 及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 具体的には、経営陣幹部及び取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構成し、 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬のみを支払うこととしています。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、経営陣幹部及び取締役の職位、個別の経営陣幹部及び取締役にかかる経営内容及び会 社業績等を勘案した額を支給することを定めた当社の基準に基づき決定する | |||
| 03/28 | 15:42 | 5563 | 新日本電工 |
| 有価証券報告書－第124期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会決議により、自己株式の消却を行っております。 2.2019 年 4 月 25 日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っております。 発行価格 233 円 資本組入額 116 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名、執行役員 8 名及び参与 8 名並びに当社子会社の取締 役 1 名 3.2020 年 4 月 24 日付の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っております。 発行価格 149 円 資本組入額 74 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名、執行役員 9 名及び参与 8 名並び | |||
| 03/28 | 13:40 | 5563 | 新日本電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 陣幹部及び取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下方針において同じ。)の報酬は、担当する職位 及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 具体的には、経営陣幹部及び取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構成し、 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬のみを支払うこととしています。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、経営陣幹部及び取締役の職位、個別の経営陣幹部及び取締役にかかる経営内容及び会 社業績等を勘案した額を支給することを定めた当社の基準に基づき決定する | |||
| 02/27 | 15:00 | 5563 | 新日本電工 |
| 第124回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 階 ROOM A+B+C ( 東京都中央区八重洲一丁目 3 番 7 号 ) 2. 付議議案 (1) 第 1 号議案剰余金配当の件 (2) 第 2 号議案定款一部変更の件 (3) 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 (4) 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 (5) 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 (6) 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 (7) 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬設定の件 3 | |||
| 12/27 | 18:12 | 5563 | 新日本電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| / (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 I-1.「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 a. 報酬の決定方針 (a) 当社の経営陣幹部及び取締役の報酬は、担当する職位及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 具体的には、経営陣幹部及び業務執行取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構 成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬及び業績連動報酬である金銭報酬のみを支払う ことと | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 08/07 | 15:29 | 5563 | 新日本電工 |
| 四半期報告書－第124期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| ( 注 )1 2023 年 5 月 25 日 ( 注 )2 △9,784,895 137,146,672 - 11,084 - 16,994 71,100 137,217,772 11 11,096 11 17,006 ( 注 )1 自己株式の消却による減少であります。 2 2023 年 4 月 27 日付けの取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っておりま す。 発行価格 337 円 資本組入額 168 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名、執行役員 7 名及び参与 5 名並びに当社子会社 の取締役 1 名 8/27EDINET 提出書類 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/25 | 15:00 | 5563 | 新日本電工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 71,100 株 (2) 発行価額 1 株につき 337 円 (3) 発行総額 23,960,700 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 30,800 株 及びその人数並びに当社の執行役員 7 名 27,100 株 割り当てる株式の数当社の参与 5 名 11,000 株 当社子会社の取締役 1 名 2,200 株 (5) 払込期日 2023 年 5 月 25 日 以 上 | |||
| 05/11 | 15:06 | 5563 | 新日本電工 |
| 四半期報告書－第124期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書 | |||
| 社 (E01256) 四半期報告書 かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律および当社定款が認める検 討可能な対抗措置を講じることがあります。 このように対抗措置を講じる場合、その判断の客観性及び合理性を担保するために、取締 役会は対抗措置の発動に先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締 役、社外監査役または社外有識者から選任された委員で構成する独立委員会に対して対抗措 置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非について、取締役会評 価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に 際して、独立委員会の勧 | |||
| 04/27 | 15:00 | 5563 | 新日本電工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 発行価額 1 株につき 337 円 (4) 発行総額 23,960,700 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 30,800 株 及びその人数並びに割当社の執行役員 7 名 27,100 株 当てる株式の数当社の参与 5 名 11,000 株 当社子会社の取締役 1 名 2,200 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対す | |||
| 03/31 | 10:19 | 5563 | 新日本電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| / (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 I-1.「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 a. 報酬の決定方針 (a) 当社の経営陣幹部及び取締役の報酬は、担当する職位及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 具体的には、経営陣幹部及び業務執行取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構 成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬及び業績連動報酬である金銭報酬のみを支払う こととし | |||
| 03/30 | 16:10 | 5563 | 新日本電工 |
| 有価証券報告書－第123期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 電工株式会社 (E01256) 有価証券報告書 ( 注 )1.2019 年 4 月 25 日開催の取締役会決議により、自己株式の消却を行っております。 2.2019 年 4 月 25 日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っております。 発行価格 233 円 資本組入額 116 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名、執行役員 8 名及び参与 8 名並びに当社子会社の取締 役 1 名 3.2020 年 4 月 24 日付の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っております。 発行価格 149 円 資本組入額 74 | |||