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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 85 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.512 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/24 | 15:00 | 5563 | 新日本電工 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について その他のIR | |||
| 、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買 付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じ るか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によっ て恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、現プランと同様に独立委 員会規程 ( 概要につきましては、別紙 2 をご参照ください。)に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員 会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外取締 役、社外監査役又は社外 | |||
| 02/24 | 15:00 | 5563 | 新日本電工 |
| 第123回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| りであります。 氏名 (よみがな) 現在の地位新任 / 再任 青木泰 (あおきやすし) 代表取締役社長再任 越村隆幸 (こしむらたかゆき) 取締役専務執行役員再任 山寺芳美 (やまでらよしみ) 取締役専務執行役員再任 喜田英志 (きたひでし) 取締役常務執行役員再任 大見和敏 (おおみかずとし) 社外取締役再任 中野北斗 (なかのほくと) 社外取締役再任 谷昌浩 (たにまさひろ) 社外取締役再任 (3) 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査体制の強化を図るため、監査役を1 名増員することといたしたく、監査役 1 名の選任をお願い するものであります。 本議案に関しましては、監査役会の同意 | |||
| 02/14 | 14:14 | Ｏｄｅｓｓａ１２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 08/05 | 15:01 | 5563 | 新日本電工 |
| 四半期報告書－第123期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2022 年 5 月 26 日 ( 注 ) 78,200 146,931,567 12 11,084 12 16,994 ( 注 )2022 年 4 月 28 日付けの取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っております。 発行価格 307 円 資本組入額 153 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名、執行役員 7 名及び参与 5 名並びに当社子会社の取 締役 1 名 9/29(5 | |||
| 05/26 | 15:00 | 5563 | 新日本電工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 当社普通株式 78,200 株 種類及び数 (2) 発行価額 1 株につき 307 円 (3) 発行総額 24,007,400 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 33,900 株 及びその人数並びに割当社の執行役員 7 名 29,900 株 り当てる株式の数当社の参与 5 名 12,000 株 当社子会社の取締役 1 名 2,400 株 (5) 払込期日 2022 年 5 月 26 日 以 上 | |||
| 05/11 | 15:07 | 5563 | 新日本電工 |
| 四半期報告書－第123期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書 | |||
| 措置の発動に先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締 役、社外監査役または社外有識者から選任された委員で構成する独立委員会に対して対抗措 置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非について、取締役会評 価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に 際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。 なお、本プランの有効期限は2023 年 3 月開催予定の当社第 123 回定時株主総会の終結の時ま でとなっております。本プランは、有効期間中であっても、 (イ) 当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた | |||
| 04/28 | 15:00 | 5563 | 新日本電工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 発行価額 1 株につき 307 円 (4) 発行総額 24,007,400 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 33,900 株 及びその人数並びに割当社の執行役員 7 名 29,900 株 当てる株式の数当社の参与 5 名 12,000 株 当社子会社の取締役 1 名 2,400 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対す | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/30 | 14:47 | 5563 | 新日本電工 |
| 有価証券報告書－第122期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っております。 発行価格 233 円 資本組入額 116 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名、執行役員 8 名及び参与 8 名並びに当社子会社の取締 役 1 名 3.2020 年 4 月 24 日付の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っております。 発行価格 149 円 資本組入額 74 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名、執行役員 9 名及び参与 8 名並びに当社子会社の取締 役 1 名 4.2021 年 4 月 28 日付の取締役会決議により、譲渡制 | |||
| 03/30 | 12:09 | 5563 | 新日本電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 a. 報酬の決定方針 (a) 当社の経営陣幹部及び取締役の報酬は、担当する職位および会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 具体的には、経営陣幹部及び業務執行取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構 成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬および業績連動報酬である金銭報酬のみを支払う こととしております。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、経営陣幹部及び取締役の | |||
| 02/25 | 15:30 | 5563 | 新日本電工 |
| 第122回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| (こしむらたかゆき) 取締役専務執行役員再任 山寺芳美 (やまでらよしみ) 専務執行役員新任 喜田英志 (きたひでし) 常務執行役員新任 大見和敏 (おおみかずとし) 社外取締役再任 中野北斗 (なかのほくと) 社外取締役再任 谷昌浩 (たにまさひろ) ― 新任 (4) 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役 1 名の選任をお願いす るものであります。 なお、補欠監査役候補者中垣寛氏は、監査役が法令に定める員数を欠くことになった場合を 就任の条件とし、その任期は退任監査役の任期が満了するまでとなります。また、本選任の効力 は、次期 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 11/26 | 14:21 | 5563 | 新日本電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定方針 (a) 当社の経営陣幹部及び取締役の報酬は、担当する職位および会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 具体的には、経営陣幹部及び業務執行取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構 成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬および業績連動報酬である金銭報酬のみを支払う こととしております。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、経営陣幹部及び取締役の職位、個別の経営陣幹部及び取締役にかかる経営内容および会社 業績等を勘案した額を支給することを定めた当社の基準に基づき決定す | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||