開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 60 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.59 秒

ページ数：　3 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/21 16:30 5542 新報国マテリアル
当社取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
年額 45 百万円以内 ( 社外取締役 6 百万円以内 )、監査等委員である取締役に対して年額 15 百 万円以内で金銭報酬債権を支給すること等につきご承認いただいております。 その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会において、1 当社の取締役 6 名 ( 以 下、「 対象取締役 」といいます。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各取締役の職責 の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 9,804,000 円、2 当社従業員 102 名 ( 以下、「 対象従業員 」といいます。)に対し、上記目的を達成すべく、また福利厚生 の一環として金銭報酬債権合計 75,490,800 円を付与す
03/30 16:05 5542 新報国マテリアル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
での情報開示については現在のところ行っておりません が、株主構成を勘案した上で、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、企業が将来に亘って継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識していますが、現在のところ明 文化した後継者計画は作成しておりません。 後継者につきましては、取締役会として経営者の育成に努めており、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役の出席する取締 役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は
03/30 14:26 5542 新報国マテリアル
有価証券報告書－第93期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
す。 ( 取締役会 ) 取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事 項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。代表取締役社長の 成瀬正が議長を務め、取締役の鎌田貴幸、横井裕二および監査等委員である取締役 3 名 ( 八尾量也 ( 社外取締 役 )、丸茂隆 ( 社外取締役 )、井上裕子 ( 社外取締役 ))の合計 6 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成 されています。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、監査等委員会の長である八尾量也 ( 社外取締役 )が議長を務め、丸茂隆 ( 社外取締役 )、 井
03/05 12:00 5542 新報国マテリアル
第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
数は12,000,000 株となり、発行済株式総数は7,020,000 株であ ります。 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長成瀬正社長執行役員 取締役鎌田貴幸執行役員 取締役横井裕二執行役員三重工場長 取締役 八尾量也 ( 監査等委員 ) 取締役 丸茂隆税理士丸茂隆税務事務所所長 ( 監査等委員 ) 取締役 井上裕子 ㈱ 井上鉄工所代表取締役社長 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 1. 取締役八尾量也、丸茂隆、井上裕子は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査等委員丸茂隆は、税理士の資格
02/10 13:30 5542 新報国マテリアル
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR
あり、監査等委員会は3 名の取締役で構成され、全員が社 外取締役であり、任期は2 年であります。 監査等委員である社外取締役は、法務、財務・会計、会社経営に関する高度の知見を有して おり、取締役会に出席して取締役の職務執行に対する監視を行うことを通じて経営に関する重 要事項の決定及び業務執行状況全般に対する監督を行っています。 (2) 内部統制システムの整備 当社は業務執行の健全性や透明性を維持するため、取締役会規程、職務分掌・権限規程等の 各種規程を整備しており、業務運用手順と職務権限を明確にし、業務の運営を行っています。 また、その業務活動の結果を正しく財務情報として報告することが重要であ
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/15 16:21 5542 新報国マテリアル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
での情報開示については現在のところ行っておりません が、株主構成を勘案した上で、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、企業が将来に亘って継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識していますが、現在のところ明 文化した後継者計画は作成しておりません。 後継者につきましては、取締役会として経営者の育成に努めており、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役の出席する取締 役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は
04/21 15:00 5542 新報国マテリアル
当社取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
度に基づき譲渡制 限付株式を付与するために、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対して年額 45 百万円以内 ( 社外取締役 6 百万円以内 )、監査等委員である取締役に対して年額 15 百 万円以内で金銭報酬債権を支給すること等につきご承認いただいております。 その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会において、1 当社の取締役 6 名 ( 以 下、「 対象取締役 」といいます。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各取締役の職責 の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 8,256,000 円、2 当社従業員 22 名 ( 以下、「 対象従業員 」といいます。)に対し、上記目
03/28 17:53 5542 新報国マテリアル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
での情報開示については現在のところ行っておりません が、株主構成を勘案した上で、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、企業が将来に亘って継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識していますが、現在のところ明 文化した後継者計画は作成しておりません。 後継者につきましては、取締役会として経営者の育成に努めており、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役の出席する取締 役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は
03/28 16:05 5542 新報国マテリアル
有価証券報告書－第92期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
か、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事 項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。代表取締役社長の 成瀬正が議長を務め、取締役の鎌田貴幸、横井裕二および監査等委員である取締役 3 名 ( 八尾量也 ( 社外取締 役 )、丸茂隆 ( 社外取締役 )、井上裕子 ( 社外取締役 ))の合計 6 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成 されています。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、監査等委員会の長である八尾量也 ( 社外取締役 )が議長を務め、丸茂隆 ( 社外取締役 )、 井上裕子 ( 社外取締役 )の監査等委員 3 名
03/05 07:45 5542 新報国マテリアル
第92回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員 取締役鎌田貴幸執行役員 取締役横井裕二執行役員三重工場長 取締役 八尾量也 ( 監査等委員 ) 取締役 丸茂隆税理士丸茂隆税務事務所所長 ( 監査等委員 ) 取締役 井上裕子 ㈱ 井上鉄工所代表取締役社長 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 1. 取締役八尾量也、丸茂隆、井上裕子は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査等委員丸茂隆は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者 であります。 3. 監査等委員八尾量也、丸茂隆、井上裕子は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 4. 取締役宝池隆史氏は2024 年 3 月
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/28 16:40 5542 新報国マテリアル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
文での情報開示については現在のところ行っておりません が、株主構成を勘案した上で、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、企業が将来に亘って継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識していますが、現在のところ明 文化した後継者計画は作成しておりません。 後継者につきましては、取締役会として経営者の育成に努めており、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役の出席する取締 役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会
03/28 13:32 5542 新報国マテリアル
有価証券報告書－第91期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
意思決定及び業務執行を監督し、監査等委員会は法令違反行為等を未 然に防止するために取締役の業務執行状況を監査する体制を採用しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事 項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。代表取締役社長の 成瀬正が議長を務め、取締役の鎌田貴幸、横井裕二および監査等委員である取締役 3 名 ( 宝池隆史 ( 社外取締 役 )、笹本昌克 ( 社外取締役 )、丸茂隆 ( 社外取締役 ))の合計 6 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成 され
01/10 15:10 5542 新報国マテリアル
役員人事に関するお知らせ その他のIR
定時株主総会に付議予定 ) (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名現役職名区分 成瀬正代表取締役社長再任 鎌田貴幸取締役執行役員営業部長再任 横井裕二取締役執行役員三重工場長再任 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職名区分 八尾量也当社顧問 ( 非常勤 ) 新任 丸茂隆社外取締役監査等委員再任 井上裕子株式会社井上鉄工所代表取締役社長新任 1【 新任取締役候補者の略歴 】 やお 氏名八尾 生年月日 略 歴 かずや 量也 1957 年 1 月 28 日 1979 年 4 月住友金属工業株式会社 ( 現日本製鉄株式会社 ) 入社 1994 年 6 月同社鉄鋼総括
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外