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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 81 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.195 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 13:00 | 5444 | 大和工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 2011 年 4 月日産自動車 ㈱ 生産管理部部長 2015 年 4 月ブラジル日産自動車 Vice President 2017 年 4 月日産自動車 ㈱ 生産企画統括本部副本部長 2020 年 4 月同社常務執行役員生産企画統括本部・サプライチェーン マネジメント本部担当 2023 年 4 月同社専務執行役員生産企画統括本部・サプライチェーン マネジメント本部・グローバルBCPマネジメント担当 2025 年 4 月同社アドバイザー ※ 眞野仁志氏は社外取締役候補者であります。 ( 重要な兼職の状況 ) 古寺良和氏は 2026 年 6 月 25 日開催予定の兵機海運 ㈱の定時株主総会において承認 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5444 | 大和工業 |
| 業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| たします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)が、株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来 以上により一層高めることを目的として、予め定める1 事業年度 ( 以下、「 業績評価期間 」)の業 績目標達成度等に応じて算定される数の当社普通株式であって、一定の譲渡制限期間及び当社に よる無償取得事由等の定めに服するもの( 以下、「 譲渡制限付株式 」)を交付する株式報酬制度と して導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 11/28 | 13:57 | 5444 | 大和工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 識および成熟した経営判断能力を有する者 4 高度な倫理観・誠実性・価値観を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議のうえ、取締役会で決議しております。 < 監査役 > ( 方針 ) 以下の基準を満たす者とします。 1 優れた人格・見識と高い倫理観を備え、その職責を全うすることのできる者 2 業務執行者からの独立性を確保でき、公正不偏の態度を保持できる者 3 最低 1 名は、財務および会計の十分な知見を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議し、監査役会の同意を得たうえで取締役会で決議しております。 2. 経営陣幹部を含む取締役及び監査 | |||
| 11/21 | 13:00 | 5444 | 大和工業 |
| 執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・リスクマネジメント部担当 執行役員 財務経理部長 (2) 就任日 2025 年 12 月 1 日 <ご参考 > 異動後の役員体制 区分氏名役職名等 井上浩行 取締役会長 小林幹生 塚本一弘 大木伸夫 代表取締役社長 代表取締役常務執行役員 総務部・人事部・システム管理部・サステナ ビリティ経営統括部担当 取締役執行役員 技術統括部・技術開発部担当 取締役 ダムリ・タンシェヴァヴォン取締役 ( 非常勤 ) 安福武之助取締役 ( 非常勤 ) 赤松清茂社外取締役 ( 非常勤 ) 武田邦俊社外取締役 ( 非常勤 ) 髙橋規社外取締役 ( 非常勤 ) ピムジャイ・ワンキアット社外取締役 ( 非常勤 ) 中矢憲護 監 | |||
| 11/07 | 15:39 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/25 | 14:00 | 5444 | 大和工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 4,990 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,826 円 (4) 処分総額 44,041,740 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 2,914 株 当社の執行役員 1 名 363 株 当社子会社の取締役 5 名 1,713 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 以上 | |||
| 06/30 | 10:36 | 5444 | 大和工業 |
| 有価証券報告書－第106期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 倫理観を持ち、公正・誠実に判断・行動します。 12/115 EDINET 提出書類 大和工業株式会社 (E01259) 有価証券報告書 (2) サステナビリティ推進体制 (ガバナンス) 当社グループは2020 年 8 月、社長を委員長とし、独立社外取締役を含む取締役がサステナビリティ委員として構 成する「CSR 委員会 ( 現・サステナビリティ委員会 )」を設置しました。 サステナビリティ委員会のもと、環境・社会・ガバナンスの各部会において、サステナビリティ中期計画で定め たテーマを中心に当社グループのサステナビリティへの取り組みを具体的に推進し、持続的な成長を支えるための リスクと機会への対 | |||
| 06/30 | 10:21 | 5444 | 大和工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| および成熟した経営判断能力を有する者 4 高度な倫理観・誠実性・価値観を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議のうえ、取締役会で決議しております。 < 監査役 > ( 方針 ) 以下の基準を満たす者とします。 1 優れた人格・見識と高い倫理観を備え、その職責を全うすることのできる者 2 業務執行者からの独立性を確保でき、公正不偏の態度を保持できる者 3 最低 1 名は、財務および会計の十分な知見を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議し、監査役会の同意を得たうえで取締役会で決議しております。 2. 経営陣幹部を含む取締役及び監査役 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5444 | 大和工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 執行役員 システム管理部長 システム管理部長 <ご参考 > 異動後の役員体制 区分氏名役職名等 井上浩行 取締役会長 小林幹生 代表取締役社長 取締役 塚本一弘 尾嵜朋史 大木伸夫 代表取締役常務執行役員 総務部・人事部・システム管理部・サステナ ビリティ経営統括部担当 取締役常務執行役員 グローバル事業推進部担当 取締役執行役員 技術統括部・技術開発部担当 ダムリ・タンシェヴァヴォン取締役 ( 非常勤 ) 安福武之助取締役 ( 非常勤 ) 赤松清茂社外取締役 ( 非常勤 ) 武田邦俊社外取締役 ( 非常勤 ) 髙橋規社外取締役 ( 非常勤 ) ピムジャイ・ワンキアット社外取締役 ( 非常 | |||
| 11/25 | 08:38 | 5444 | 大和工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名・解任を行うに当たっての方針と手続 1. 経営陣幹部を含む取締役及び監査役候補者の選任にあたっての方針と手続 < 取締役 > ( 方針 ) 以下の基準を満たす者とします。 1「 経営理念 」、「 経営方針 」、および「 社員行動基準 」を十分に理解し、これを実践することができる者 2 株主価値および企業価値の極大化への強い意志を有し、そのために強いリーダーシップを発揮しうる者 3 実践的な見識および成熟した経営判断能力を有する者 4 高度な倫理観・誠実性・価値観を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議のう | |||
| 09/02 | 10:23 | 5444 | 大和工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名・解任を行うに当たっての方針と手続 1. 経営陣幹部を含む取締役及び監査役候補者の選任にあたっての方針と手続 < 取締役 > ( 方針 ) 以下の基準を満たす者とします。 1「 経営理念 」、「 経営方針 」、および「 社員行動基準 」を十分に理解し、これを実践することができる者 2 株主価値および企業価値の極大化への強い意志を有し、そのために強いリーダーシップを発揮しうる者 3 実践的な見識および成熟した経営判断能力を有する者 4 高度な倫理観・誠実性・価値観を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議のうえ | |||
| 08/22 | 15:00 | 5444 | 大和工業 |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・サステナビ リティ経営推進室担当 取締役 ポスコ・ヤマト・ビナ・スチールジョイントス トックカンパニー工場長 取締役 ダムリ・タンシェヴァヴォン取締役 ( 非常勤 ) 安福武之助取締役 ( 非常勤 ) 赤松清茂社外取締役 ( 非常勤 ) 武田邦俊社外取締役 ( 非常勤 ) 髙橋規社外取締役 ( 非常勤 ) ピムジャイ・ワンキアット社外取締役 ( 非常勤 ) 中矢憲護 監査役 監査役 形山成朗 社外監査役 中上幹雄社外監査役 ( 非常勤 ) 執行役員 古寺良和 尾嵜朋史 米澤和己 常務執行役員 財務経理部・リスクマネジメント部担当 常務執行役員 グローバル事業推進部担当 常務執行役員 花本昭彦 執行役員 財務経理部長 以 上 | |||
| 07/24 | 14:00 | 5444 | 大和工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,763 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,751 円 (4) 処分総額 52,420,013 円 当社の取締役 (※) 5 名 3,317 株 当社の執行役員 2 名 826 株 (5) 処分先 当社子会社の取締役 6 名 2,349 株 当社子会社の執行役員 1 名 271 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 以上 | |||
| 06/26 | 09:43 | 5444 | 大和工業 |
| 有価証券報告書－第105期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 価値 な製品・サービスを創出できるよう人材育成に取り組みます。 鉄・軌道のプロフェッショナルとして、鉄鋼事業・軌道用品事業におけるモノづくりの技術を一層進化さ せ、社会・環境課題の解決と経済価値の創造を両立します。 3 社会から信頼されること 世界基準の製品・サービスを徹底した安全のもと提供します。 高い倫理観を持ち、公正・誠実に判断・行動します。 12/114 EDINET 提出書類 大和工業株式会社 (E01259) 有価証券報告書 (2) サステナビリティ推進体制 (ガバナンス) 当社グループは2020 年 8 月、社長を委員長とし、独立社外取締役を含む取締役がサステナビリティ委員として | |||
| 06/26 | 09:40 | 5444 | 大和工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名・解任を行うに当たっての方針と手続 1. 経営陣幹部を含む取締役及び監査役候補者の選任にあたっての方針と手続 < 取締役 > ( 方針 ) 以下の基準を満たす者とします。 1「 経営理念 」、「 経営方針 」、および「 社員行動基準 」を十分に理解し、これを実践することができる者 2 株主価値および企業価値の極大化への強い意志を有し、そのために強いリーダーシップを発揮しうる者 3 実践的な見識および成熟した経営判断能力を有する者 4 高度な倫理観・誠実性・価値観を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議のうえ | |||
| 06/25 | 14:00 | 5444 | 大和工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 7,751 円 (4) 処分総額 52,420,013 円 当社の取締役 (※) 5 名 3,317 株 当社の執行役員 2 名 826 株 (5) 処分予定先 当社子会社の取締役 6 名 2,349 株 当社子会社の執行役員 1 名 271 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の当社第 102 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「 対象取締役 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5444 | 大和工業 |
| 代表取締役の異動および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 推進部長 三井物産 ㈱ 理事 <ご参考 > 異動後の役員体制 (2024 年 5 月 1 日時点 ) 区分氏名役職名等 井上浩行 取締役会長 小林幹生 代表取締役社長 米澤和己 塚本一弘 代表取締役常務執行役員 総務部・人事部・システム管理部担当 取締役常務執行役員 グローバル事業推進部・サステナビリティ経営 推進室担当 取締役 ダムリ・タンシェヴァヴォン取締役 ( 非常勤 ) 安福武之助取締役 ( 非常勤 ) 赤松清茂社外取締役 ( 非常勤 ) 武田邦俊社外取締役 ( 非常勤 ) 髙橋規社外取締役 ( 非常勤 ) ピムジャイ・ワンキアット社外取締役 ( 非常勤 ) 中矢憲護 監査役 監査役 形山成朗 社外監査役 中上幹雄社外監査役 ( 非常勤 ) 執行役員 古寺良和 尾嵜朋史 西川雅彦 花本昭彦 常務執行役員 財務経理部・リスクマネジメント部担当 常務執行役員 グローバル事業推進部長 執行役員 技術統括部長 執行役員 財務経理部長 以 上 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||