開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 81 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.081 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/22 | 11:18 | 5444 | 大和工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のとおりであります。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名・解任を行うに当たっての方針と手続 1. 経営陣幹部を含む取締役及び監査役候補者の選任にあたっての方針と手続 < 取締役 > ( 方針 ) 以下の基準を満たす者とします。 1「 経営理念 」、「 経営方針 」、および「 社員行動基準 」を十分に理解し、これを実践することができる者 2 株主価値および企業価値の極大化への強い意志を有し、そのために強いリーダーシップを発揮しうる者 3 実践的な見識および成熟した経営判断能力を有する者 4 高度な倫理観・誠実性・価値観を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした | |||
| 08/07 | 15:00 | 5444 | 大和工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| せ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,478 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,249 円 (4) 処分総額 52,979,022 円 当社の取締役 (※) 5 名 4,581 株 当社の執行役員 1 名 513 株 (5) 処分先 当社子会社の取締役 7 名 3,047 株 当社子会社の執行役員 1 名 337 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 以上 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/20 | 11:00 | 5444 | 大和工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 6,249 円 (4) 処分総額 52,979,022 円 当社の取締役 (※) 5 名 4,581 株 当社の執行役員 1 名 513 株 (5) 処分予定先 当社子会社の取締役 7 名 3,047 株 当社子会社の執行役員 1 名 337 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の当社第 102 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「 対象取締 | |||
| 07/20 | 10:00 | 5444 | 大和工業 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 業株式会社 (E01259) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 8,478 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)が株価変動のメリット とリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的と して、2021 年 6 月 29 日開催の当社第 102 回定時株主総会において「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本 | |||
| 07/04 | 15:23 | 5444 | 大和工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定の件 取締役の報酬額を年額 720 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 70 百万円以内で変更なし)に改定する。 2/3EDINET 提出書類 大和工業株式会社 (E01259) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 第 1 号議案 567,754 4,450 0 ( 注 )1 可決 99.15 第 2 号議案 井上浩行 521,928 50,272 0 可決 | |||
| 07/03 | 09:28 | 5444 | 大和工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・価値観を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議のうえ、取締役会で決議しております。 < 監査役 > ( 方針 ) 以下の基準を満たす者とします。 1 優れた人格・見識と高い倫理観を備え、その職責を全うすることのできる者 2 業務執行者からの独立性を確保でき、公正不偏の態度を保持できる者 3 最低 1 名は、財務および会計の十分な知見を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議し、監査役会の同意を得たうえで取締役会で決議しております。 2. 経営陣幹部を含む取締役及び監査役の解任にあたっての方針と手続 ( 方針 ) 以下に挙げる基準に一 | |||
| 06/30 | 16:15 | 5444 | 大和工業 |
| （開示事項の中止）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分」の中止に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,709 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,078 円 (4) 処分総額 52,933,302 円 当社の取締役 (※) 5 名 4,707 株 当社の執行役員 1 名 527 株 (5) 処分予定先 当社子会社の取締役 7 名 3,129 株 当社子会社の執行役員 1 名 346 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 以上 | |||
| 06/30 | 09:35 | 5444 | 大和工業 |
| 有価証券報告書－第104期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は2020 年 8 月、社長を委員長とし、独立社外取締役を含む取締役がサステナビリティ委員として構 成する「CSR 委員会 ( 現・サステナビリティ委員会 )」を設置しました。 サステナビリティ委員会のもと、環境・社会・ガバナンスの各部会において、サステナビリティ中期計画で定め たテーマを中心に当社グループのサステナビリティへの取り組みを具体的に推進し、持続的な成長を支えるための リスクと機会への対応について積極的に進めてまいります。また、サステナビリティ委員会運営規則を制定し審議 決裁に係る整備を実施、事務局も設置してサステナビリティ活動状況の管理体制も確保しています。 2022 年度の | |||
| 06/29 | 14:00 | 5444 | 大和工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 6,078 円 (4) 処分総額 52,933,302 円 当社の取締役 (※) 5 名 4,707 株 当社の執行役員 1 名 527 株 (5) 処分予定先 当社子会社の取締役 7 名 3,129 株 当社子会社の執行役員 1 名 346 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の当社第 102 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「 対象取締役 | |||
| 04/28 | 13:00 | 5444 | 大和工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 常務執行役員 財務経理部・リスクマネジメ ント部担当 大和軌道製造株式会社 取締役常務執行役員 品質保証部・生産管理部・事業支援部 担当<ご参考 > 異動後の役員体制 区分氏名役職名等 井上浩行 取締役会長 小林幹生 小畑克正 塚本一弘 米澤和己 代表取締役社長 代表取締役副社長副社長執行役員 最高技術責任者 ( 鉄鋼事業 ) 技術統括部担当 取締役常務執行役員 海外事業部・サステナビリティ経営推進室担当 取締役常務執行役員 総務部・人事部・システム管理部担当 取締役 ダムリ・タンシェヴァヴォン取締役 ( 非常勤 ) 安福武之助取締役 ( 非常勤 ) 赤松清茂社外取締役 ( 非常勤 ) 武田 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/14 | 14:14 | Ｏｄｅｓｓａ１２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/28 | 15:00 | 5444 | 大和工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 10,510 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,590 円 (4) 処分総額 48,240,900 円 当社の取締役 (※) 5 名 5,405 株 (5) 処分先 当社子会社の取締役 7 名 3,893 株 当社子会社の執行役員 3 名 1,212 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 以上 | |||
| 07/01 | 15:35 | 5444 | 大和工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2022 年 6 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 100 円総額 6,466,860,300 円 ロ効力発生日 2022 年 6 月 30 日 第 2 号議案定款一部変更の件 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。 第 3 号議案取締役 3 名選任の件 取締役として、小林幹生、赤松清茂、ピムジャイ・ワンキアットを選任する。 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役の報酬額を年額 70 百万円以内に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の | |||
| 06/30 | 15:43 | 5444 | 大和工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営判断能力を有する者 4 高度な倫理観・誠実性・価値観を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議のうえ、取締役会で決議しております。 < 監査役 > ( 方針 ) 以下の基準を満たす者とします。 1 優れた人格・見識と高い倫理観を備え、その職責を全うすることのできる者 2 業務執行者からの独立性を確保でき、公正不偏の態度を保持できる者 3 最低 1 名は、財務および会計の十分な知見を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議し、監査役会の同意を得たうえで取締役会で決議しております。 2. 経営陣幹部を含む取締役及び監査役の解任にあたって | |||
| 06/30 | 10:20 | 5444 | 大和工業 |
| 有価証券報告書－第103期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 102 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を 除く)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲 を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入することを決議しております。詳細は「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 27/1122 【 自己株式の取得等の状況 】 EDINET 提出書類 大和工業株式会社 (E01259) 有価証券報告書 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 3 号及び会社法第 155 条第 7 | |||