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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 81 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.846 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/20 | 10:28 | 三井住友信託銀行/第９１回 ２０２４年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ | |||
| 07/02 | 11:36 | 5444 | 大和工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営理念や経営戦略を踏まえて指名委員会で審議を行い、取締役会で適切に監督を行って おりますが、その具体的な計画の策定・運用については、今後、重要な課題として検討してまいります。 【 原則 4-11】および【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 10 名で構成されており、国籍や人種、性別にとらわれず、各 々が企業経営や国際的な事業 展開において豊富な知識・経験を備え、実効性のある取締役会として十分機能していると考えております。現在の取締役は、外国人 1 名を含め全 員男性であり、ジェンダーの面について、その必要性も含め、今後、検討してまいります。 また | |||
| 07/01 | 13:57 | 5444 | 大和工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ・タンシェヴァヴォン、安福武之助、 武田邦俊、髙橋規の8 氏を選任する。なお、武田邦俊氏及び髙橋規氏は社外取締役である。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額を、取締役 の報酬等の額とは別枠で年額 100 百万円と設定する。 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役の報酬額を年額 50 百万円以内に改定する。取締役の報酬総額の年額 470 万円以内は変更せず、取締役 の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まない。 2 | |||
| 06/30 | 10:48 | 5444 | 大和工業 |
| 有価証券報告書－第102期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| し、監査役会設置会社形態を採用しております。 ・取締役会は、当社の規模等に鑑み機動性を重視し、社外取締役 3 名、非常勤取締役 2 名を含む10 名の体制を とっております。取締役会は原則年 4 回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定め られた事項や、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。 ・社外取締役および非常勤取締役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において 当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、且つ奥行 きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選 | |||
| 06/29 | 14:00 | 5444 | 大和工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 3,800 円 (4) 処分総額 50,076,400 円 当社の取締役 (※) 5 名 6,529 株 (5) 処分予定先 当社子会社の取締役 7 名 4,701 株 当社子会社の執行役員 4 名 1,948 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の当社第 102 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)が株価変動のメリットとリ | |||
| 06/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとともに | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/02 | 12:25 | 5444 | 大和工業 |
| 第102回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 告の件 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 8 名選任の件 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 社外取締役の報酬額改定の件 ― 1 ―4. 議決権の行使についてのご案内 (1) 書面による議決権行使の場合 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2021 年 6 月 28 日 ( 月 ) 午 後 5 時までに到着するようご返送ください。 (2)インターネット等による議決権行使の場合 インターネット等により議決権を行使される場合は、5~6 頁の「インターネット等 | |||
| 06/02 | 12:25 | 5444 | 大和工業 |
| 第102回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| の当社第 102 回定時株 主総会 ( 以下、本株主総会 )に付議することといたしました。 本制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、対象取締役 )に対し、当社取締役会 決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として下記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対 象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当て を受ける。なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営 業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値 ( 同日に取引が成立していない場合は、それに 先立 | |||
| 06/02 | 12:00 | 5444 | 大和工業 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 大和工業 _ 独立役員届出書 2021.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名大和工業株式会社コード 5444 提出日 2021/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 赤松清茂社外取締役 ○ ○ 有 2 武田邦俊社外取締役 ○ ○ 有 3 髙橋規社外取締役 ○ ○ 新任有 4 形山 | |||
| 05/25 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/64(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内 | |||
| 05/21 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460 | |||
| 05/20 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 05/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され | |||
| 05/12 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/株式インデックス ２２５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 52/97(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村 | |||
| 05/12 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/株式インデックス ２２５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和2年2月18日－令和3年2月17日) 有価証券報告書 | |||
| される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/93(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 | |||
| 05/11 | 18:46 | 5444 | 大和工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の一部としております。 また、自社株報酬につきましては、社外取締役を委員長とした報酬委員会において、具体的な導入に向け検討を進めております。 【 原則 4-11】および【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 11 名で構成されており、国籍や人種、性別にとらわれず、各 々が企業経営や国際的な事業 展開において豊富な知識・経験を備え、実効性のある取締役会として十分機能していると考えております。現在の取締役は、外国人 1 名を含め全 員男性であり、ジェンダーの面について、その必要性も含め、今後、検討してまいります。 また、監査役会については、社外監査役 2 名 | |||
| 09/02 | 11:08 | 5444 | 大和工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 一部としております。 また、自社株報酬につきましては、社外取締役を委員長とした報酬委員会において、具体的な導入に向け検討を進めております。 【 原則 4-11】および【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 11 名で構成されており、国籍や人種、性別にとらわれず、各 々が企業経営や国際的な事業 展開において豊富な知識・経験を備え、実効性のある取締役会として十分機能していると考えております。現在の取締役は、外国人 1 名を含め全 員男性であり、ジェンダーの面について、その必要性も含め、今後、検討してまいります。 また、監査役会については、社外監査役 2 名を | |||
| 08/31 | 10:09 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２１回２０２３年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9 | |||