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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 73 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.159 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 17:30 5449 大阪製鐵
（訂正）「役員等の異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
掌 常務取締役 水谷友則 重任 ・生産技術、情報システム、設備技術、商品企画に関する事項管掌 取締役 堀井和弘 新任 ・安全環境防災、購買・外注管理に関する事項管掌 ・生産技術部長委嘱 取締役松沢伸也重任 ・社外取締役 取締役 佐藤光宏 重任 ・社外取締役 取締役 金子啓子 新任 ・社外取締役 ・役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 48 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。 ◇ 第 48 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 ) 日付にて退任する取締役 ・退任取締役今中一雄 ( 退任後の予定 : 当社上級執行役員 ) 〃 石川博紳 (2) 第 48 回定時株主総会 (6
04/28 13:00 5449 大阪製鐵
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
動 (1) 第 48 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 )に付議される取締役候補者 役付氏名異動 業務分担・役職委嘱 代表取締役社長谷潤一重任 - 常務取締役 関野孝志 重任 ・総務・財務、営業・物流に関する事項管掌 常務取締役 水谷友則 重任 ・生産技術、情報システム、設備技術、商品企画に関する事項管掌 取締役 堀井和弘 新任 ・安全環境防災、購買・外注管理に関する事項管掌 ・生産技術部長委嘱 取締役松沢伸也重任 ・社外取締役 取締役 佐藤光宏 重任 ・社外取締役 取締役 金子啓子 新任 ・社外取締役 ・役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 48 回定時株主総会終結後の取締役会
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/15 13:00 5449 大阪製鐵
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
業務知識と経験を有する業務執行取締役 5 名と、他社における長年の勤務経験から得られ た豊富な業務知識に加え、各分野における経験や知見を有した社外取締役 3 名にて構成される取締 役会において、当社の企業価値向上に資する意思決定や少数株主利益の保護を踏まえた監督を行っ ております(なお、本中期経営計画についても、社外取締役を含めた十分な議論を行った上で策定 しております。)。 また、当社取締役会は、当社取締役会が重要な意思決定を行う場合には、必要に応じて外部の専 門家の意見・助言を取得し、また、IR・SR 面談等において株主・投資家の皆様から頂いたご意 見も考慮した上で、当社取締役会の意思決定
04/28 13:00 5449 大阪製鐵
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
動 (1) 第 47 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 )に付議される取締役候補者 役付氏名異動業務分担・役職委嘱 代表取締役社長谷潤一重任 - 常務取締役 関野孝志 重任 ・総務・財務、営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌 常務取締役水谷友則新任 取締役今中一雄重任 取締役石川博紳重任 ・安全環境防災、生産技術、情報システム、設備技術、 商品企画に関する事項管掌 ・大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、 大阪事業所恩加島工場長委嘱 ・社外取締役 取締役 松沢伸也 重任 ・社外取締役 取締役 佐藤光宏 重任 ・社外取締役 ・役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 47 回定時株主
02/17 15:02 5449 大阪製鐵
公開買付届出書 公開買付届出書
有価証券上場規程に定められる支配株主との取引等に該当します。そのため、本公開買付けの実施に際して は、日本製鉄との間に利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役 3 名 ( 石川博紳氏、松沢伸也氏、佐藤光宏 氏 )で構成される特別委員会から、本公開買付けを実施することについての決定は当社の少数株主の皆様にとって不利 益なものではない旨の答申を2025 年 1 月 30 日に取得しております。詳細については、下記 「4 買付け等の期間、買 付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格等 」の「 算定の経緯 」をご参照 ください。 5/18 3 【 株主
01/31 13:00 5449 大阪製鐵
自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ その他のIR
等に該当します。そのため、本公開買付 けの実施に際しては、日本製鉄との間に利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役 3 名 ( 石川博 紳氏、松沢伸也氏、佐藤光宏氏 )で構成される特別委員会から、本公開買付けを実施することについての決 定は当社の少数株主の皆様にとって不利益なものではない旨の答申を 2025 年 1 月 30 日に取得しておりま す。詳細については、下記 「3. 買付け等の概要 」の「(3) 買付け等の価格の算定根拠等 」の「2 算定の 経緯 」をご参照ください。 2. 自己株式の取得に関する取締役会決議内容 (1) 決議内容 株券等の種類総数取得価額の総額 普通株式
06/27 14:00 5449 大阪製鐵
支配株主等に関する事項について その他のIR
員制法人札幌証券取引所 証券会員制法人福岡証券取引所 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社の親会社である日本製鉄株式会社は、当社議決権 66.3%( 間接所有を含む。)を所有する筆頭株主であります。 当社は日本製鉄株式会社の製鉄事業分野における電炉中核子会社として、同社との鉄鋼事業戦略の共有化を図り、 その一翼を担いつつ、普通鋼電炉事業の発展に努めております。 当社取締役会は、コーポレートガバナンス・コードに従い、取締役総数 8 名中、3 分の1 以上にあたる独立社外 取締役 3 名を選任しております。加えて、独立社外監査役を監査役 4
06/25 16:53 5449 大阪製鐵
有価証券報告書－第46期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
信頼される企業を目指すべく、今後ともコーポレート・ガバナン ス体制を整備・強化してまいります。 EDINET 提出書類 大阪製鐵株式会社 (E01262) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採 用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定 め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計 監査人を選任しております。 当社の取締役会は、迅速
06/24 17:20 5449 大阪製鐵
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえ意思決定を行うことを基本としております。な お、取締役の任期は1 年とし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の確立と経営責任の明確化を図っております。 当社の取締役会は、業務執行取締役 5 名と独立社外取締役 3 名によって構成されてお
06/24 17:00 5449 大阪製鐵
新役員体制のお知らせ その他のIR
、設備技術に関する事項管掌 ※ 常務取締役関野孝志 ・経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌 ・営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌 取締役今中一雄・大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、大阪事業所恩加島工場長委嘱 取締役相談役 野村泰介 取締役石川博紳・社外取締役 取締役松沢伸也・社外取締役 取締役佐藤光宏・社外取締役 (2) 監査役 役付氏名備考 監査役白石宏司・常勤監査役 監査役 ( 非常勤 ) 髙見秀一・社外監査役 監査役 ( 非常勤 ) 杉本茂次・社外監査役 監査役 ( 非常勤 ) 後藤貴紀・監査役 補欠監査役岸本達司・社外監査役 (3) 執行役員 ※ 新任、下線箇所につ
06/10 16:24 5449 大阪製鐵
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえ意思決定を行うことを基本としております。な お、取締役の任期は1 年とし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の確立と経営責任の明確化を図っております。 当社の取締役会は、業務執行取締役 5 名と独立社外取締役 3 名によって構成されて
05/30 23:46 5449 大阪製鐵
2024年第46回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 14 円 50 銭配当総額 564,332,112 円 なお、中間配当として1 株につき金 10 円をお支払いしておりますので、当期の年間を通 じた剰余金の配当は1 株につき金 24 円 50 銭となります。 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 25 日 ― 7 ― 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (8 名 )の任期が満了いたします。 つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のと
05/23 09:56 5449 大阪製鐵
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえ意思決定を行うことを基本としております。な お、取締役の任期は1 年とし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の確立と経営責任の明確化を図っております。 当社の取締役会は、業務執行取締役 5 名と独立社外取締役 3 名によって構成されて
05/15 13:00 5449 大阪製鐵
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
社取締役会としては、本議案に反対いたします。 2 反対の理由 当社は、取締役会の構成について、当社グループの事業内容や経営課題に適した規模とし、経 験・識見・専門性のバランスや多様性も考慮したメンバー構成にしております。 第 3 号議案が可決された場合の取締役会構成は、支配株主を有する上場会社に求められる独立 社外取締役を3 分の1 以上選任するというコーポレートガバナンス・コードを充足いたします。 また、独立社外取締役 3 名は、取締役会や役員人事・報酬会議、支配株主と一般株主の利益相反 を審議する特別委員会での審議に関して、客観的・中立的な立場で、一般株主の利益を確保する という観点から適
05/01 10:00 5449 大阪製鐵
（訂正）役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
46 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 )に付議される取締役候補者 役付 ( 予定 ) 氏名異動 業務分担・役職委嘱 ( 予定 ) 代表取締役社長谷潤一新任 常務取締役若月輝行重任・商品企画、安全環境防災、生産技術、設備技術に関する事項管掌 常務取締役 関野孝志 新任 ・経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌 ・営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌 取締役 今中一雄 重任 ・大阪事業所長、大阪事業所堺工場長委嘱 取締役相談役 野村泰介 重任 取締役石川博紳重任 ・社外取締役 取締役 松沢伸也 重任 ・社外取締役 取締役 佐藤光宏 重任 ・社外取締役 ・役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 46 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。 以上
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
01/30 13:50 5449 大阪製鐵
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえ意思決定を行うことを基本としております。な お、取締役の任期は1 年とし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の確立と経営責任の明確化を図っております。 当社の取締役会は、業務執行取締役 5 名と独立社外取締役 3 名によって構成されて