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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/02 16:19 6326 　クボタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 新宅祐太郎 荒金久美 川名浩一 古澤ゆり 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山下良則他の会社の出身者
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/16 15:00 6326 　クボタ
有価証券報告書－第136期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
式所有制度の内容 】 当社は、2022 年 3 月 18 日開催の第 132 回定時株主総会決議に基づき社外取締役を除く取締役に対して、2025 年 3 月 21 日開催の第 135 回定時株主総会決議に基づき社外取締役に対して、信託を用いた株式報酬制度を導入しており ます。 また、執行役員及びエグゼクティブオフィサーに対しても株式報酬制度を導入しております。 これらの制度は、当社が設定する信託が当社の普通株式 ( 以下 「 当社株式 」)を取得し、当社が取締役、執行役員 及びエグゼクティブオフィサー( 以下、合わせて「 対象者 」)に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信 託を通じて
02/12 16:00 6326 　クボタ
株式報酬制度の継続に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
上を動機づけ、加速させること等を目的として、社外取締役を除く当社取締役及 び執行役員等に対する株式報酬制度の導入を決議しております。また、2025 年 3 月 21 日開催の第 135 回 定時株主総会において、持続的な成長による中長期的な企業価値向上を実現するために、社外取締役と 株主の皆様とのより一層の価値共有を図ることを目的として、社外取締役に対する株式報酬制度 ( 以下、 社外取締役を除く当社取締役及び執行役員等に対する株式報酬制度と総称して「 本制度 」といいます。) の導入を決議し、現在に至るまで継続しております。 本自己株式処分は、本制度導入のために設定済みである信託のうち、執行
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/22 14:00 6326 　クボタ
取締役、執行役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
執行役員代表取締役社長再任 常務執行役員専務執行役員新任 常務執行役員専務執行役員新任 常務執行役員専務執行役員新任 社外取締役同左再任 社外取締役同左再任 社外取締役同左再任 ゆり社外取締役同左再任 よしのり 良則 社外取締役同左再任 ※ 新宅祐太郎、荒金久美、川名浩一、古澤ゆり、山下良則の各氏は社外取締役候補者です。 (2) 取締役の退任 (2026 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会終結時 ) 氏名現在の役職退任後の役職 きむら 木村 よしかわ 吉川 わたなべ 渡邉 よしおか 吉岡 ひろと 浩人 まさと 正人 だい 大 えいじ 榮司 取締役専務執行役員 取締役 取締役 取締役 特任顧問
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
03/31 16:07 6326 　クボタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 新宅祐太郎 荒金久美 川名浩一 古澤ゆり 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山下良則他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者
03/24 09:00 6326 　クボタ
臨時報告書 臨時報告書
) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 21 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、北尾裕一、花田晋吾、木村浩人、吉川正人、渡邉大、吉岡榮司、新宅祐太郎、荒金久美、川名 浩一、古澤ゆり及び山下良則を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、井野勢津子を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、岩本朗を選任する。 第 4 号議案社外取締役に対する株式報酬の額及び内容決定の件 社外取締役を対象に新たに株式報酬制度を導入し、社外取締役に支給する金銭報酬
03/21 15:35 6326 　クボタ
有価証券報告書－第135期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
度の内容 】 当社は、2022 年 3 月 18 日開催の第 132 回定時株主総会決議に基づき社外取締役を除く取締役に対して、2025 年 3 月 21 日開催の第 135 回定時株主総会決議に基づき社外取締役に対して、信託を用いた株式報酬制度を導入しており ます。 また、執行役員及びエグゼクティブオフィサーに対しても株式報酬制度を導入しております。 これらの制度は、当社が設定する信託が当社の普通株式 ( 以下 「 当社株式 」)を取得し、当社が取締役、執行役員 及びエグゼクティブオフィサー( 以下、合わせて「 対象者 」)に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信 託を通じて対象者に
02/21 12:00 6326 　クボタ
第135回定時株主総会 電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
合計 1,150,896 100.00 - 3 - 2. 当期中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 株式の種類および数 交付人数 当社普通株式 43,411 株 6 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― ( 注 ) 当社は、上記取締役 ( 社外取締役を除く)6 名並びに取締役を兼務しない執行役員およびエグゼクティブオフィサー33 名に対して、2024 年 4 月 23 日付で当社普通株式 201,792 株を交付しています。なお、当社の株式報酬の内容につきましては、第 135 回定時株主総会電子提 供措置事項 「Ⅲ 会社役員に関する事項 9
02/21 12:00 6326 　クボタ
第135回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 決議事項第 1 号議案取締役 11 名選任の件 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 第 3 号議案 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件 社外取締役に対する株式報酬の額および内容決定の件 ● 当日ご来場いただいてのご出席の場合は、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付 にご提出ください。なお、会場の席数に限りがあり、ご入場をお断りする場合がございます。また、株主様 ではない代理人および同伴の方など、議決権を行使することができる株主様以外の方はご入場いただけませ ん。なお、ご来場の株主様へのお土産は、取りやめさせていただ
02/21 12:00 6326 　クボタ
独立役員届出書 独立役員届出書
20250221 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社クボタコード 6326 提出日 2025/2/21 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/21 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の構成に変更があったため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 新宅祐太郎社外取締役 ○ ○ 有 2 荒金久美社外取締役 ○ ○ 有 3 川名浩一社外取締役 ○ ○ 有 4 古澤ゆり社外取締役 ○ ○ 新
02/21 12:00 6326 　クボタ
第135回定時株主総会 電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」に関連する重点項目経営の基盤となる項目 S イノベーション/ E G 法務 / KPS( 製造 )/ グローバル ( 社会への貢献 / 財務 / 研究開発 / ( 環境課題の (ガバナンスの コンプライ 品質管理経営 ステークホルダー 会計 DX 解決 ) 構築 ) アンス の共感と参画 ) 北尾裕一代表取締役社長 ● ● ● ● 花田晋吾 代表取締役 副社長執行役員 木村浩人 取締役 専務執行役員 他社 経営 経験 指名 諮問 委員会 報酬 諮問 委員会 ● ● ● ● ● ● ● ● 吉川正人取締役 ● ● ● ● 渡邉大取締役 ● ● ● 吉岡榮司取締役 ● ● ● 新宅祐太郎社外取締役 ● ● ● ● ● ( 委
11/08 15:30 6326 　クボタ
取締役、執行役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
よしかわ 吉川 わたなべ 渡邉 きむら 木村 よしおか 吉岡 はなだ 花田 しんたく 新宅 あらかね 荒金 かわな 川名 ふるさわ 古澤 やました 山下 氏名現在の役職 2025 年 1 月 1 日現在の役職 ( 予定 ) 備考 ゆういち 裕一 まさと 正人 だい 大 ひろと 浩人 えいじ 榮司 しんご 晋吾 ゆうたろう 祐太郎 くみ 久美 こういち 浩一 代表取締役社長同左再任 代表取締役副社長執行役員取締役再任 取締役副社長執行役員取締役再任 取締役専務執行役員同左再任 取締役専務執行役員取締役再任 取締役専務執行役員代表取締役副社長執行役員再任 社外取締役同左再任 社外取締役同左再任 社
06/25 09:53 6326 　クボタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営各層に適切な範囲の決裁権を委ねることで監督と執行の分離を図っています。 (2) 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 ( 原則 4-11-1) 当社では、取締役会での有効な討議ができる適切な員数の維持、取締役会としての機能発揮と多様性 ( 事業領域、知識、経験及び専門分野等 ) の確保及び経営の透明性、健全性の維持等の観点から取締役会を構成しています( 取締役 10 名中 4 名 (1/3 以上 )が社外取締役。取締役会出席 者 16 名中 7 名が社外役員 )。 また当社は、長期ビジョン「GMB2030」、その土台作りの期間として「 中期経営計画 2025
03/29 17:10 6326 　クボタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営各層に適切な範囲の決裁権を委ねることで監督と執行の分離を図っています。 (2) 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 ( 原則 4-11-1) 当社では、取締役会での有効な討議ができる適切な員数の維持、取締役会としての機能発揮と多様性 ( 事業領域、知識、経験及び専門分野等 ) の確保及び経営の透明性、健全性の維持等の観点から取締役会を構成しています( 取締役 10 名中 4 名 (1/3 以上 )が社外取締役。取締役会出席 者 16 名中 7 名が社外役員 )。 また当社は、長期ビジョン「GMB2030」、その土台作りの期間として「 中期経営計画 2025
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
02/14 15:00 6326 　クボタ
（開示事項の変更）取締役候補者に関するお知らせ その他のIR
たく 新宅 あらかね 荒金 かわな 川名 ゆういち 裕一 まさと 正人 だい 大 ひろと 浩人 えいじ 榮司 しんご 晋吾 代表取締役社長 現在の役職 代表取締役副社長執行役員 取締役副社長執行役員 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 備考 再任 再任 再任 再任 再任 再任 ― 社外取締役退任 ゆずる 譲 ゆうたろう 祐太郎 くみ 久美 こういち 浩一 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 再任 再任 再任 再任 (2) 変更の理由 取締役候補者の伊奈功一氏から、一身上の都合による辞退の申し出があったため。 これに伴い、2024 年 3 月 22 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定であった松田譲氏を 取締役候補者として改めて選定いたしました。 以上
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため