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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/08 15:00 6326 　クボタ
取締役、執行役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
備考 きたお 北尾 よしかわ 吉川 わたなべ 渡邉 きむら 木村 よしおか 吉岡 はなだ 花田 いな 伊奈 しんたく 新宅 あらかね 荒金 かわな 川名 ゆういち 裕一 まさと 正人 だい 大 ひろと 浩人 えいじ 榮司 しんご 晋吾 こういち 功一 ゆうたろう 祐太郎 くみ 久美 こういち 浩一 代表取締役社長 代表取締役副社長執行役員 取締役副社長執行役員 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※ 花田晋吾氏は 2024 年 1 月 1 日付で取締役専務執行役員に就任予定です。 再任 再任 再任 再任 再任 再任 再任
04/05 09:22 6326 　クボタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経営会議等で執行役員以下経営各層に適切な範囲の決裁権を委ねることで監督と執行の分離を図って います。 (2) 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 ( 原則 4-11-1) 当社では、取締役会での有効な討議ができる適切な員数の維持、取締役会としての機能発揮と多様性 ( 事業領域、知識、経験及び専門分野等 ) の確保及び経営の透明性、健全性の維持等の観点から取締役会を構成しています( 取締役 11 名中 5 名 (1/3 以上 )が社外取締役。取締役会出席 者 17 名中 8 名が社外役員 )。また当社は、長期ビジョン「GMB2030」、その土台作りの期間として
03/30 18:59 6326 　クボタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
委ねることで監督と執行の分離を図って います。 (2) 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 ( 原則 4-11-1) 当社では、取締役会での有効な討議ができる適切な員数の維持、取締役会としての機能発揮と多様性 ( 事業領域、知識、経験及び専門分野等 ) の確保及び経営の透明性、健全性の維持等の観点から取締役会を構成しています( 取締役 11 名中 5 名 (1/3 以上 )が社外取締役。取締役会出席 者 17 名中 8 名が社外役員 )。また当社は、長期ビジョン「GMB2030」、その土台作りの期間として「 中期経営計画 2025」を掲げており、これらを実現する
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/24 15:13 6326 　クボタ
有価証券報告書－第133期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
- 73,117 △12,000 1,208,576 - 84,130 - 73,117 △8,330 1,200,246 - 84,130 - 73,117 △9,240 1,191,006 - 84,130 - 73,117 ( 注 ) 1 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格 資本組入額 割当先 1,845 円 00 銭 922 円 50 銭 2 自己株式の消却によるものです。 社外取締役及び国内非居住者を除く取締役 6 名 (5) 【 所有者別状況 】 2022 年 12 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 金融商品 取引業者
02/14 14:14 Ｏｄｅｓｓａ１２
公開買付届出書 公開買付届出書
の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
11/09 15:00 6326 　クボタ
取締役候補者に関するお知らせ その他のIR
お 北尾 よしかわ 吉川 わたなべ 渡邉 きむら 木村 よしおか 吉岡 はなだ 花田 まつだ 松田 いな 伊奈 しんたく 新宅 あらかね 荒金 かわな 川名 氏名現在の役職備考 ゆういち 裕一 まさと 正人 だい 大 ひろと 浩人 えいじ 榮司 しんご 晋吾 ゆずる 譲 こういち 功一 ゆうたろう 祐太郎 くみ 久美 こういち 浩一 代表取締役社長 代表取締役副社長執行役員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 専務執行役員 常務執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役 コムシスホールディングス株式会社社外取締役 ( 監査等委
05/12 15:00 6326 　クボタ
業績連動型株式報酬制度（RS信託）における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 本社所在地 2022 年 5 月 12 日 株式会社クボタ 大阪市浪速区敷津東一丁目 2 番 47 号 代表者名代表取締役社長北尾裕一 コード番号 6326 上場取引所東証プライム 問合せ先秘書広報部長習田勝之 TEL ( 大阪 )06-6648-2389 ( 東京 )03-3245-3052 業績連動型株式報酬制度 (RS 信託 )における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対して信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 業績連動型株式報
04/05 12:57 6326 　クボタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
め、2009 年に執行役員制を、2021 年 にエグゼクティブオフィサー制を導入し、経営会議等で執行役員以下経営各層に適切な範囲の決裁権を委ねることで監督と執行の分離を図って います。 (2) 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 ( 原則 4-11-1)当社では、取締役会での有効な討議ができる適切な員数の維持、取締役会としての機能発揮と多様性 ( 事業領域、知識、経験及び専門分野等 ) の確保及び経営の透明性、健全性の維持等の観点から取締役会を構成しています( 取締役 10 名中 4 名 (1/3 以上 )が社外取締役。取締役会出席 者 16 名中 7 名が社外
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/29 19:33 6326 　クボタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ため、2009 年に執行役員制を、2021 年 にエグゼクティブオフィサー制を導入し、経営会議等で執行役員以下経営各層に適切な範囲の決裁権を委ねることで監督と執行の分離を図って います。 (2) 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 ( 原則 4-11-1)当社では、取締役会での有効な討議ができる適切な員数の維持、取締役会としての機能発揮と多様性 ( 事業領域、知識、経験及び専門分野等 ) の確保及び経営の透明性、健全性の維持等の観点から取締役会を構成しています( 取締役 10 名中 4 名 (1/3 以上 )が社外取締役。取締役会出席 者 16 名中 7 名が社
03/22 16:08 6326 　クボタ
臨時報告書 臨時報告書
任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く)に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与 30,660 万円を支 給する。 第 6 号議案取締役に対する金銭報酬の額改定の件 取締役に支給する金銭報酬について、基本報酬を年額 9 億円以内 (うち、社外取締役分年額 1 億 6,000 万円以 内 )、取締役賞与を年額 10 億 6,000 万円以内とする。 第 7 号議案監査役に対する金銭報酬の額改定の件 監査役の報酬限度額を年額 2 億 5,000 万円以内とする。 第 8 号議案取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を
03/18 16:42 6326 　クボタ
有価証券報告書－第132期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
1,220,576 ― 84,130 ― 73,117 2020 年 10 月 30 日 ( 注 2) △12,000 1,208,576 ― 84,130 ― 73,117 2021 年 12 月 30 日 ( 注 2) △8,330 1,200,246 ― 84,130 ― 73,117 ( 注 ) 1 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格 1,718 円 50 銭 資本組入額 859 円 25 銭 割当先社外取締役を除く取締役 6 名 2 自己株式の消却によるものです。 3 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格
02/18 11:43 6326 　クボタ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
維持し、海外事業の拡大に向けたグループ経営基盤の強化、持続的な成長および社会的信 頼の向上を実現するとともに、コーポレートガバナンス体制強化のため、取締役 10 名の選任をお願いするも のです。なお、本議案が原案どおり承認可決されますと、当社取締役 10 名のうち社外取締役は4 名となります。 取締役候補者は次のとおりです。このうち、松田譲氏、伊奈功一氏、新宅祐太郎氏および荒金久美氏は 社外取締役候補者であります。 た 太 とし 俊 いち 一 と 人 ひこ 彦 だい 大 と 人 ゆずる 譲 いち 一 ろう 郎 み 美 再任 再任 再任 再任 再任 新任 再任 独立役員 社外 再任 独立役員 社
02/18 11:43 6326 　クボタ
2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
株主各位 第 132 回定時株主総会招集ご通知に際しての インターネット開示事項 事業報告の財産および損益の状況の推移 連結計算書類の連結持分変動計算書 連結計算書類の連結注記表 計算書類の株主資本等変動計算書 計算書類の個別注記表 社外取締役の独立性に関する基準 (2021 年 1 月 1 日から2021 年 12 月 31 日まで) 上記の事項につきましては、法令および当社定款第 16 条に基づき、 当社ホームページ株主総会招集通知掲載サイトに掲載することによ り株主の皆様に提供しています。 https://www.kubota.co.jp/ir/sh_info
02/14 15:00 6326 　クボタ
役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 2 月 14 日 会社名株式会社クボタ 本社所在地大阪市浪速区敷津東一丁目 2 番 47 号 代表者名代表取締役社長北尾裕一 コード番号 6326 上場取引所東証第 1 部 問合せ先秘書広報部長習田勝之 TEL ( 大阪 )06-6648-2389 ( 東京 )03-3245-3052 役員報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役の報酬制度を改定すること、ならびにそれに伴って 当社取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入することを決議し、 役員報酬の改定に伴う金銭報酬の額改定に関する議案、ならびに