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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 74 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.147 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 14:30 5659 日本精線
2026年３月期 決算説明資料 その他のIR
2027.3 期 ( 予想 ) 中間期通期中間期通期 経常利益 ( 百万円 ) 1,242 3,241 1,550 3,900 当期純利益 ( 百万円 ) 902 2,147 1,100 2,800 配当 ( 円 / 株 ) 16 42 18 46 配当性向 (%) 54.4% 60.0% 50.2% 50.5% [ 株主還元の考え方 ] 連結配当性向 50% 程度を目途に還元 [13] 2026.3 期トピックス(ESG 経営 ) ■ 経営の監督機能強化 独立社外取締役を1 名増員、取締役の過半数となる4 名体制 女性取締役 1 名増員、多様性強化 ■「グリーンボンド」への投資 大阪市の環境投資
12/02 16:12 5659 日本精線
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ること」がコーポレート・ガバナンス の基本であると認識しております。また、コンプライアンス経営がコーポレート・ガバナンスの根幹をなすとの判断のもと、企業倫理憲章の制定やコ ンプライアンス・リスクマネジメント委員会の設置を行い、その推進体制を強化しております。 経営監視機能については、当社の企業規模ならびに事業内容を勘案し、監査役会設置会社形態が最適であると判断しており、独立社外監査役 2 名を含む監査役 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社 外取締役については2025 年 3 月期定時株主総会において新たに1 名
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
06/30 11:16 5659 日本精線
臨時報告書 臨時報告書
節氏及び加藤順子氏は社外取締役として選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、佐 々 木秀一氏を選任する。 なお、佐 々 木秀一氏は社外監査役として選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 社外監査役の補欠として、南昌作氏を選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役のうち常勤取締役 3 名に対し、総額 39 百万円の役員賞与を支給することとし、 各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。 2/3 EDINET 提出書類 日本精線株式会社 (E01280) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数
06/30 09:53 5659 日本精線
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ること」がコーポレート・ガバナンス の基本であると認識しております。また、コンプライアンス経営がコーポレート・ガバナンスの根幹をなすとの判断のもと、企業倫理憲章の制定やコ ンプライアンス・リスクマネジメント委員会の設置を行い、その推進体制を強化しております。 経営監視機能については、当社の企業規模ならびに事業内容を勘案し、監査役会設置会社形態が最適であると判断しており、独立社外監査役 2 名を含む監査役 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社 外取締役については2025 年 3 月期定時株主総会において新たに1 名
05/09 14:30 5659 日本精線
役員の異動（内定）に関するお知らせ その他のIR
( 社外 ) ささき 佐 々 木 しゅういち 秀一 ナス物産株式会社専務取締役 (4) 退任予定監査役 現在の役職氏名退任後の予定 監査役 ( 社外 ) はせがわ 長谷川 ただし 正 - 2. 異動後の体制 (2025 年 6 月 27 日付 ) 役職氏名備考 代表取締役社長利光一浩 * 取締役大塚雅彦 * 取締役山田和仁 取締役内山由紀社外取締役 取締役今泉泰彦社外取締役 取締役藤本節社外取締役 取締役加藤順子社外取締役 常勤監査役近藤雅昭 常勤監査役後藤伸一朗 監査役岩谷直樹社外監査役 監査役佐 々 木秀一社外監査役 * 印の取締役は執行役員を兼務しております 以上 (ご参考 ) 新任取締役
05/09 14:30 5659 日本精線
支配株主等に関する事項について その他のIR
売の取引関係に関しては、品 質・価格・納期等の取引条件を勘案し、一般取引先と同様、個別の協議により決定しており、少数 株主に不利益を与えることのないように対応しております。 また当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役を 3 分の 1 以上選任す るとともに、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行 う、全ての独立社外取締役及び独立社外監査役で構成された特別委員会を設置しております。 83 19 以上
12/04 09:13 5659 日本精線
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ること」がコーポレート・ガバナンス の基本であると認識しております。また、コンプライアンス経営がコーポレート・ガバナンスの根幹をなすとの判断のもと、企業倫理憲章の制定やコ ンプライアンス・リスクマネジメント委員会の設置を行い、その推進体制を強化しております。 経営監視機能については、当社の企業規模ならびに事業内容を勘案し、監査役設置会社形態が最適であると判断しており、独立社外監査役 2 名を含む監査役 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社 外取締役については2022 年 3 月期定時株主総会において1 名を選任
06/28 09:57 5659 日本精線
臨時報告書 臨時報告書
開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告 書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 日本精線株式会社 (E01280) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 105 円 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、藤本節氏を選任する。 なお、藤本節氏は社外取締役として選任する。また、藤本節氏は補欠として選任するため、その任期は 当社定款の規定により、他の在任
06/28 09:49 5659 日本精線
有価証券報告書－第94期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
CGコードのフルコンプライに向け、2022 年 1 月 25 日に大同特殊鋼株式会社の形式支配力基準による連結子会 社となり、同社関係者の役員派遣の制約が外れました。2022 年度は、社外取締役 3 名体制 (うち女性取締役の 1 名選任 )として独立社外取締役の選任割合を増やしガバナンス体制の強化を実現しました。さらに、大同特 殊鋼株式会社を親会社とする当社では、独立社外取締役及び独立社外監査役全員を構成員とする特別委員会を 設置し、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引行為について審議・検討を行う体制を導入しまし た。 また、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会 」に
06/28 09:31 5659 日本精線
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ること」がコーポレート・ガバナンス の基本であると認識しております。また、コンプライアンス経営がコーポレート・ガバナンスの根幹をなすとの判断のもと、企業倫理憲章の制定やコ ンプライアンス・リスクマネジメント委員会の設置を行い、その推進体制を強化しております。 経営監視機能については、当社の企業規模ならびに事業内容を勘案し、監査役設置会社形態が最適であると判断しており、独立社外監査役 2 名を含む監査役 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社 外取締役については2022 年 3 月期定時株主総会において1 名を選任
06/27 15:40 5659 日本精線
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 6 月 27 日 会社名日本精線株式会社 代表者名代表取締役社長利光一浩 (コード番号 5659 東証プライム) 問合せ先総務部長谷口裕一 T E L ( 06 )6222-5431 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 31 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 社外取締役の氏名 社外取締役藤本節 2. 責任限定契約の締結日 2024 年 6 月 27 日 3. 責任限定契約締結の根拠 当社定款 ( 抜粋 ) 第 31 条 ( 取締役の責任免除 ) 当会社は
06/10 12:00 5659 日本精線
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本精線株式会社コード 5659 提出日 2024/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 内山由紀社外取締役 ○ ○ 有 2 今泉泰彦社外取締役 ○ △ 有 3 藤本節社外取締役 ○ ○ 新任有 4 長谷川正社外監査役
06/06 16:14 ＢＣＪ－８０
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書
雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締
05/10 15:40 5659 日本精線
役員の異動（内定）に関するお知らせ その他のIR
しんかい 新貝 もとし 元 取締役相談役 2. 異動後の体制 (2024 年 6 月 27 日付 ) 役職氏名備考 代表取締役社長利光一浩 * 取締役髙橋一朗 取締役相談役新貝元 取締役内山由紀社外取締役 取締役今泉泰彦社外取締役 取締役藤本節社外取締役 取締役髙宮伸 ( 非常勤 ) 常勤監査役近藤雅昭 常勤監査役後藤伸一朗 監査役長谷川正社外監査役 監査役岩谷直樹社外監査役 * 印の取締役は執行役員を兼務しております 以上 (ご参考 ) 新任取締役候補者の略歴 藤本節 ( 生年月日 1955 年 7 月 5 日 ) 1980 年 4 月東レ株式会社入社 2009 年 4 月同社工務第 1
05/10 15:40 5659 日本精線
支配株主等に関する事項について その他のIR
引関係に関しては、品 質・価格・納期等の取引条件を勘案し、一般取引先と同様、個別の協議により決定しており、少数 株主に不利益を与えることのないように対応しております。 また当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役を3 分の1 以上選任す るとともに、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行 う、全ての独立社外取締役及び独立社外監査役で構成された特別委員会を設置しております。 103 18 以上
04/26 15:40 5659 日本精線
中期経営計画（NSG26） その他のIR
【カーボンニュートラルに向けて】 • エネルギー使用効率向上 � 排熱回収、断熱化 • 都市ガス削減 � 電気炉への更新投資 • CO2フリー電力使用拡大 【その他環境影響の低減 】 • 化学物質管理 • サーキュラーエコノミーへの移行 � 廃棄物量低減、リサイクル推進 � 水資源の保全 15 中期経営計画 (NSG26) 行動計画 (3) Ⅱ. Ⅲ.コーポレートガバナンスと気候変動への取り組人み的資本地経球営環の強境化保護 � � � � プライム市場移行 株式報酬制度導入 独立社外取締役 1/3 以上 • 女性取締役 1 名選任 特別委員会設置 2024 � 株式分割 (1⇒5
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
02/21 11:10 ＢＣＪ－８０
公開買付届出書 公開買付届出書
定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し