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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 74 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.384 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
01/31 09:54 5659 日本精線
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ること」がコーポレート・ガバナンス の基本であると認識しております。また、コンプライアンス経営がコーポレート・ガバナンスの根幹をなすとの判断のもと、企業倫理憲章の制定やコ ンプライアンス・リスクマネジメント委員会の設置を行い、その推進体制を強化しております。 経営監視機能については、当社の企業規模ならびに事業内容を勘案し、監査役設置会社形態が最適であると判断しており、独立社外監査役 2 名を含む監査役 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社 外取締役については2022 年 3 月期定時株主総会において1 名を選任
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/30 11:35 5659 日本精線
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ること」がコーポレート・ガバナンス の基本であると認識しております。また、コンプライアンス経営がコーポレート・ガバナンスの根幹をなすとの判断のもと、企業倫理憲章の制定やコ ンプライアンス・リスクマネジメント委員会の設置を行い、その推進体制を強化しております。 経営監視機能については、当社の企業規模ならびに事業内容を勘案し、監査役設置会社形態が最適であると判断しており、独立社外監査役 2 名を含む監査役 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社 外取締役については2022 年 3 月期定時株主総会において1 名を選任
06/30 11:15 5659 日本精線
臨時報告書 臨時報告書
示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告 書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 日本精線株式会社 (E01280) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 105 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、新貝元氏、利光一浩氏、髙橋一朗氏、滝沢正明氏、内山由紀氏、 今泉泰彦氏及び髙宮伸氏を選任する。 なお、滝沢正明氏、内山由紀氏及び今泉泰彦氏は社外取締役と
06/30 10:39 5659 日本精線
有価証券報告書－第93期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
市場を選択し、プライム市場上場企業に求められる改訂 CGコードのフルコンプライに向け、2022 年 1 月 25 日に大同特殊鋼株式会社の形式支配力基準による連結子会 社となり、同社関係者の役員派遣の制約が外れました。2022 年度は、社外取締役 3 名体制 (うち女性取締役 1 名 )として独立社外取締役の選任割合を増やしガバナンス体制の強化を実現しました。さらに、大同特殊鋼株 式会社を親会社とする当社では、独立社外取締役及び独立社外監査役全員を構成員とする特別委員会を設置 し、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引行為について審議・検討を行う体制を導入しました。 また、代表取締役社
06/29 15:40 5659 日本精線
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 6 月 29 日 会社名日本精線株式会社 代表者名代表取締役社長利光一浩 (コード番号 5659 東証プライム) 問合せ先総務部長谷口裕一 T E L ( 06 )6222-5431 社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 31 条および第 40 条の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間 で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 社外取締役および社外監査役の氏名 社外取締役今泉泰彦 社外監査役岩谷直樹 2. 責任限定契約の締結日 2023 年 6 月 29 日 3. 責任限定契
05/12 15:40 5659 日本精線
役員の異動（内定）に関するお知らせ その他のIR
( 非常勤 ) ぬくしな 温品 まさやす 昌泰 - (3) 新任監査役候補者 新役職名氏名現在の役職 常勤監査役 こんどう 近藤 まさあき 雅昭 監査室長 監査役 ( 社外 ) いわたに 岩谷 なおき 直樹 岩谷産業株式会社監査役 セントラル石油瓦斯株式会社監査役 ( 非常勤 )(4) 退任予定監査役 現在の役職氏名退任後の予定 常勤監査役 つだ 津田 としゆき 俊之 - 監査役 ( 社外 ) すずい 鈴井 のぶお 伸夫 - 2. 異動後の体制 (2023 年 6 月 29 日付 ) 役職氏名備考 取締役会長新貝元 代表取締役社長利光一浩 * 取締役髙橋一朗 取締役滝沢正明社外取締役 取締役内山由
05/12 15:40 5659 日本精線
支配株主等に関する事項について その他のIR
関係に関しては、品 質・価格・納期等の取引条件を勘案し、一般取引先と同様、個別の協議により決定しており、少数 株主に不利益を与えることのないように対応しております。 また当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役を3 分の1 以上選任す るとともに、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行 う、全ての独立社外取締役及び独立社外監査役で構成された特別委員会を設置しております。 64 19 以上
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
02/14 14:14 Ｏｄｅｓｓａ１２
公開買付届出書 公開買付届出書
の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担
02/10 09:59 5659 日本精線
四半期報告書－第93期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
理 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 92 期定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役 員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務 上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じております
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
11/11 09:43 5659 日本精線
四半期報告書－第93期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役 員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務 上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という
07/28 16:30 5659 日本精線
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
ては、役員株式給付規程に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2023 年 3 月末日で終了する事業年度から 2025 年 3 月末日で終了する事業年度までの3 事業年度分 )であり、 2022 年 6 月 30 日現在の発行済株式総数 6,253,038 株に対し.0.89%(2022 年 6 月 30 日現在の総議決権個数 61,142 個に対する割合 0.91%(いずれも小数点第 3 位を四捨五入 ))となります。 3. 本信託の概要 (1) 名称 : 株式給付信託
07/28 15:49 5659 日本精線
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
託契約 」といいます。)を締結することによって設定される信託口であります。また、本信託契約 に基づいて設定される信託を「 本信託 」といいます。 (1) 概要 本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役 ( 社外取締役を除き ます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に対し、当社株式及び当社株式を時価で換算した金 額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)を給付する仕組みです。 当社は、取締役等に役位等により定まるポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該 付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取
06/30 10:29 5659 日本精線
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
こと」がコーポレート・ガバナンス の基本であると認識しております。また、コンプライアンス経営がコーポレート・ガバナンスの根幹をなすとの判断のもと、企業倫理憲章の制定や コンプライアンス・リスクマネジメント委員会の設置を行い、その推進体制を強化しております。 経営監視機能については、当社の企業規模ならびに事業内容を勘案し、監査役設置会社形態が最適であると判断しており、独立社外監査役 2 名を含む監査役 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社 外取締役については2022 年 3 月期定時株主総会において1 名を選任、独
06/30 09:28 5659 日本精線
臨時報告書 臨時報告書
提供制度導入に備 えるために変更する。 第 3 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、内山由紀氏を選任する。 なお、内山由紀氏は社外取締役として選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、若松壮一氏を選任する。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 社外監査役の補欠として、南昌作氏を選任する。 第 6 号議案取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 取締役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の常勤取締役新貝元、髙橋一朗、 加藤泰資の3 氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で本総会終結までを 在任期間とする退職慰労金を打切
06/30 09:18 5659 日本精線
有価証券報告書－第92期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
る連結子会社となり、同社関係者の役員派遣の制約が外れたことから独立 社外取締役の選任割合を増やすことが可能となりました。そのほか、短信の英文開示 (2021 年度第 2 四半期よ り)、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への賛同と提言に基づく情報開示の準備 (2022 年 5 月 当社ホームページに掲載 )、機関投資家向けの議決権電子行使プラットフォーム導入、政策保有株式の大幅圧 縮などを展開しました。 また、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重などサステナビリティ課題への取組みを組織的に 推進するため、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会 」を設置し