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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 74 件 ( 61 ～ 74) 応答時間：0.391 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/27 | 09:53 | 三井住友信託銀行/第９２回 ２０２３年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営 | |||
| 07/20 | 10:28 | 三井住友信託銀行/第９１回 ２０２４年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ | |||
| 07/09 | 11:06 | 三井住友信託銀行/第８９回 ２０２３年８月２８日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定 | |||
| 06/30 | 10:50 | 5659 | 日本精線 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| こと」がコーポレート・ガバナンス の基本であると認識しております。また、コンプライアンス経営がコーポレート・ガバナンスの根幹をなすとの判断のもと、企業倫理憲章の制定や コンプライアンス委員会の設置を行い、その推進体制を強化しております。 経営監視機能については、当社の企業規模ならびに事業内容を勘案し、監査役設置会社形態が最適であると判断しており、社外監査役 2 名を 含む監査役 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社外取 締役については2016 年 3 月期定時株主総会において1 名を選任、独立社外取締役 2 名体 | |||
| 06/30 | 09:47 | 5659 | 日本精線 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告 書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 日本精線株式会社 (E01280) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2021 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 70 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、新貝元、髙橋一朗、加藤泰資、花井健、滝沢正明、温品昌泰、渡辺剛の7 氏を 選任する。 なお、花井健氏と滝沢正明氏は社外取締役として選任する。 第 3 号議案監査役 | |||
| 06/30 | 09:40 | 5659 | 日本精線 |
| 有価証券報告書－第91期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、ステークホルダーの要望に応えて、企業価値の継続的増大を図る こと」がコーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。また、コンプライアンス経営がコーポ レート・ガバナンスの根幹をなすとの判断のもと、企業倫理憲章の制定やコンプライアンス委員会の設置を行 い、その推進体制を強化しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業規模や事業内容から、監査役設置会社形態が最適であると判断しており、社外監査役 2 名を含む監 査役 4 名体制で取締役の業務執行の監督機能向上を図っております。また、企業経営に関する豊富な経験と幅広 い知識を有する社外取締役 2 名を選任し | |||
| 06/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとともに | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/14 | 12:00 | 5659 | 日本精線 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 日本精線 _ 独立役員届書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本精線株式会社コード 5659 提出日 2021/6/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 花井健社外取締役 ○ △ 有 2 滝沢正明社外取締役 ○ △ 有 3 鈴井伸夫社外監査役 ○ △ 有 4 長谷川正社外監査役 ○ △ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社 | |||
| 06/08 | 12:00 | 5659 | 日本精線 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 担当 枚方工場長 タツタ電線株式会社社外取締役、ギークス株 式会社社外取締役、株式会社 LIFULL 社外監査 役 事 業 報 告 温品昌泰取締役大同特殊鋼株式会社執行役員大阪支店長兼ステンレ ス・軸受産機ビジネスユニット長 渡邉剛取締役大同特殊鋼株式会社星崎工場長 中川幸朋常勤監査役 若松壮一常勤監査役日精テクノ株式会社非常勤監査役 笹山眞一監査役 鈴井伸夫監査役 ( 注 )1. 取締役花井健氏及び滝沢正明氏は、社外取締役であります。 2. 監査役笹山眞一氏及び鈴井伸夫氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役花井健氏及び滝沢正明氏、並びに、監査役笹山眞一氏及 び鈴井伸夫氏を東京証券 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 05/11 | 15:40 | 5659 | 日本精線 |
| 役員の異動（内定）に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 異動後の体制 (2021 年 6 月 29 日付 ) 役職氏名備考 代表取締役社長新貝元 * 取締役髙橋一朗 * 取締役加藤泰資 取締役花井健社外取締役 取締役滝沢正明社外取締役 取締役温品昌泰 ( 非常勤 ) 取締役渡邉剛 ( 非常勤 ) 常勤監査役若松壮一 常勤監査役津田俊之 監査役鈴井伸夫社外監査役 監査役長谷川正社外監査役 * 印の取締役は執行役員を兼務しております 以 上(ご参考 ) 新任取締役候補者の略歴 加藤泰資 ( 生年月日 1959 年 2 月 4 日 ) 1982 年 4 月大同特殊鋼株式会社入社 2004 年 6 月同社高機能材料事業部溶接材料部長 2010 年 4 月当 | |||
| 08/31 | 10:09 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２１回２０２３年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9 | |||
| 08/31 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２０回２０２５年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9 名 (うち社 | |||