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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 88 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.449 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/21 18:56 5721 エスクリプトエナジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る独立性を確保しております。社外取締役 6 名を選任しております。また、重要な決定 事実及び決算に関する情報は、定時または臨時の取締役会の付議・決議のほか、業務上の重要事項は、適時事業部会により協議・決定す る会議を開催し、経営管理の充実を図っております。これらの手続を経た後、速やかに情報開示担当門を通じて東証適時開示 (TDnet) 後、 当社ホームページに掲載いたします。 (4) 東証適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を 及ぼすと判断されるもの等についても、上記と同様、積極的な開示・公表に努めております。 (5
12/30 16:14 5721 エス・サイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
れる独立性を確保しております。社外取締役 6 名を選任しております。また、重要な決定 事実及び決算に関する情報は、定時または臨時の取締役会の付議・決議のほか、業務上の重要事項は、適時事業部会により協議・決定す る会議を開催し、経営管理の充実を図っております。これらの手続を経た後、速やかに情報開示担当門を通じて東証適時開示 (TDnet) 後、 当社ホームページに掲載いたします。 (4) 東証適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を 及ぼすと判断されるもの等についても、上記と同様、積極的な開示・公表に努めております。 (5
11/14 16:00 5721 エス・サイエンス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 11 月 14 日 会社名株式会社エス・サイエンス (コード番号 :5721 東証スタンダード) 代表者名代表取締役社 ⾧ 久永賢剛 問合せ先総務部 ⾧ 甲佐邦彦 (TEL.03-3573-3721) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催した取締役会において、役員の異動について下記のとおり決議しましたの で、お知らせいたします 記 1. 役員の異動 氏名新役職及び管掌現役職及び管掌 廣瀬卓也 取締役 ( 社内取締役 ) (クリプトアセット事業統括担当 ) 社外取締役 関孝徳 取締役 ( 社内取締役 ) (クリプトアセット事業管理担当 ) 社外取締役 2. 異動の理
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/18 19:00 5721 エス・サイエンス
第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項付）、第９回新株予約権の発行並びに買取契約の締結並びに第１回無担保普通社債の同時発行に関するお知らせ その他のIR
から、当該算定機関 の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額 で、割当予定先との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の発行価額は有利発行には 該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 なお、当社監査等委員会 (うち1 名は常勤取締役、他 2 名はが会社法上の社外取締役 )からは、本 新株予約権の発行要項の内容及び当該算定機関の算定結果を踏まえ、本新株予約権の発行条件が割当 予定先に特に有利な条件での発行に該当せず、適法な発行である旨の意見表明を受けております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断
08/18 17:05 5721 エス・サイエンス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
約権の発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 なお、当社監査等委員会 (うち1 名は常勤取締役、他 2 名は会社法上の社外取締役 )からは、本新株予約権の発行 要項の内容及び当該算定機関の算定結果を踏まえ、本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利な条件での発 行に該当せず、適法な発行である旨の意見表明を受けております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数 55,500,000 株 ( 議決権数 555,000 個 )の希薄化率 (2025 年 3 月 31 日現在の当社の発行
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/14 21:17 5721 エス・サイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る独立性を確保しております。社外取締役 6 名を選任しております。また、重要な決定 事実及び決算に関する情報は、定時または臨時の取締役会の付議・決議のほか、業務上の重要事項は、適時事業部会により協議・決定す る会議を開催し、経営管理の充実を図っております。これらの手続を経た後、速やかに情報開示担当門を通じて東証適時開示 (TDnet) 後、 当社ホームページに掲載いたします。 (4) 東証適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を 及ぼすと判断されるもの等についても、上記と同様、積極的な開示・公表に努めております。 (5
06/30 12:54 5721 エス・サイエンス
有価証券報告書－第106期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書
とるとともに、運営面では各取締役が各 々の判断で意見を述べられる独立性を確保しております。 a. 取締役会 取締役会は、定時又は臨時に開催され、法令・定款及び取締役会規定の定めるところにより、経営上の重要な方 針並びに業務執行上の重要事項を決議しております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名と監査等委員である取締役 3 名で構成されております。 議長 : 代表取締役社長久永賢剛 構成員 : 社外取締役廣瀬卓也、社外取締役関孝徳、社外取締役下岡寛、社外取締役福田健、 監査等委員である常勤取締役花岡正道、 監査等委員である社外取締役神林秀和、監査等委員である社外取締役淵
12/30 11:49 5721 エス・サイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
意見を述べられる独立性を確保しております。社外取締役 2 名を選任しております。また、重要な決定 事実及び決算に関する情報は、定時または臨時の取締役会の付議・決議のほか、業務上の重要事項は、適時事業部会により協議・決定す る会議を開催し、経営管理の充実を図っております。これらの手続を経た後、速やかに情報開示担当門を通じて東証適時開示 (TDnet) 後、 当社ホームページに掲載いたします。 (4) 東証適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を 及ぼすと判断されるもの等についても、上記と同様、積極的な開示・公表に努めており
07/04 10:52 5721 エス・サイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を述べられる独立性を確保しております。社外取締役 2 名を選任しております。また、重要な決定 事実及び決算に関する情報は、定時または臨時の取締役会の付議・決議のほか、業務上の重要事項は、適時事業部会により協議・決定す る会議を開催し、経営管理の充実を図っております。これらの手続を経た後、速やかに情報開示担当門を通じて東証適時開示 (TDnet) 後、 当社ホームページに掲載いたします。 (4) 東証適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を 及ぼすと判断されるもの等についても、上記と同様、積極的な開示・公表に努めております
06/28 10:14 5721 エス・サイエンス
有価証券報告書－第105期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
事項を決議しております。取締役会の構成人員は7 名 (うち監査等委員である取締役は 3 名 )であり、代表取締役会長の品田守敏、代表取締役社長の福村康廣、取締役の久永賢剛、山田秀雄の4 名と監 査等委員である取締役の花岡正道、神林秀和 ( 監査等委員である社外取締役 )、矢部実麻子 ( 監査等委員である社外 取締役 )の3 名で構成されております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は監査方針等を協議しております。また、取締役会をはじめとする主要会議に出席し、取締役の職 務執行を監視しております。取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性を図り、過半数の監査等委員である社 外取締役で構成された監
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/28 16:36 5721 エス・サイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
意見を述べられる独立性を確保しております。社外取締役 3 名を選任しております。また、重要な決定 事実及び決算に関する情報は、定時または臨時の取締役会の付議・決議のほか、業務上の重要事項は、適時事業部会により協議・決定す る会議を開催し、経営管理の充実を図っております。これらの手続を経た後、速やかに情報開示担当門を通じて東証適時開示 (TDnet) 後、 当社ホームページに掲載いたします。 (4) 東証適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を 及ぼすと判断されるもの等についても、上記と同様、積極的な開示・公表に努めており
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品