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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 89 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.314 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 10:04 5721 エス・サイエンス
有価証券報告書－第104期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
に鑑み取締役会の機動性を重視した取締役体 制をとるとともに、運営面では各取締役が各 々の判断で意見を述べられる独立性を確保しております。 a. 取締役会 取締役会は、定時又は臨時に開催され、法令・定款及び取締役会規定の定めるところにより、経営上の重要な方 針並びに業務執行上の重要事項を決議しております。取締役会の構成人員は7 名 (うち監査等委員である取締役は 3 名 )であり、代表取締役会長の品田守敏、代表取締役社長の福村康廣、取締役の甲佐邦彦、田中祥司 ( 社外取締 役 )の4 名と監査等委員である取締役の塩澤義一、上田直樹 ( 監査等委員である社外取締役 )、野村和正 ( 監査等委員 で
05/15 15:30 5721 エス・サイエンス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 5 月 15 日 会社名株式会社エス・サイエンス 代表者名代表取締役会長品田守敏 (コード番号 :5721 東証スタンダード市場 ) 問合せ先常務取締役甲佐邦彦 (TEL. 03 - 3573 - 3721) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 6 月 29 日開催予定の当社第 104 回定時株主総会にお きまして付議する取締役候補者について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 監査等委員である取締役以外の取締役候補者 ( 本年 6 月 29 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 しなだ 品田 もりとし 守敏 代表取締役会長 代表取締役会長 ふくむら 福村 やすひろ 康廣 代表取締役社長 代表取締役社長 こうさ 甲佐 くにひこ 邦彦 常務取締役 常務取締役 たなか 田中 しょうじ 祥司 社外取締役 社外取締役 以上
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/28 18:13 5721 エス・サイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
意見を述べられる独立性を確保しております。社外取締役 3 名を選任しております。また、重要な 決定事実及び決算に関する情報は、定時または臨時の取締役会 ( 監査役出席 )の付議・決議のほか、業務上の重要事項は、適時事業部会 により協議・決定する会議を開催し、経営管理の充実を図っております。これらの手続を経た後、速やかに情報開示担当門を通じて東証適時 開示 (TDnet) 後、当社ホームページに掲載いたします。 (4) 東証適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を 及ぼすと判断されるもの等についても、上記と同様、積極的な開
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
07/12 18:14 5721 エス・サイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
見を述べられる独立性を確保しております。社外取締役 3 名を選任しております。また、重要な 決定事実及び決算に関する情報は、定時または臨時の取締役会 ( 監査役出席 )の付議・決議のほか、業務上の重要事項は、適時事業部会 により協議・決定する会議を開催し、経営管理の充実を図っております。これらの手続を経た後、速やかに情報開示担当門を通じて東証適時 開示 (TDnet) 後、当社ホームページに掲載いたします。 (4) 東証適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を 及ぼすと判断されるもの等についても、上記と同様、積極的な開示
07/01 10:39 5721 エス・サイエンス
臨時報告書 臨時報告書
等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を月額 2,000 万円以内 (うち社外取締役分は月額 200 万円以 内 )とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を月額 300 万円以内とするものであります。 3/4(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 資本金の額の減少の 件 第 3 号議案 資本準備金の額の減 少及び剰余金の処分 の件 第 4 号議
06/30 10:46 5721 エス・サイエンス
有価証券報告書－第103期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
あり、代表取締役会長の品田守敏、代表取締役社長の福村康廣、取締役の甲佐邦彦、田中祥司 ( 社外取締 役 )の4 名と監査等委員である取締役の塩澤義一、上田直樹 ( 監査等委員である社外取締役 )、野村和正 ( 監査等委員 である社外取締役 )の3 名で構成されております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は監査方針等を協議しております。また、取締役会をはじめとする主要会議に出席し、取締役の職 務執行を監視しております。取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性を図り、過半数の監査等委員である社 外取締役で構成された監査等委員会による取締役会の業務執行に対する監査機能により、業務執行に対し
05/12 16:00 5721 エス・サイエンス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
役候補者 ( 本年 6 月 29 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 しなだ 品田 もりとし 守敏 代表取締役会長 代表取締役会長 ふくむら 福村 やすひろ 康廣 代表取締役社長 代表取締役社長 こうさ 甲佐 くにひこ 邦彦 常務取締役 常務取締役 たなか 田中 しょうじ 祥司 社外取締役 社外取締役 2. 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 6 月 29 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 しおざわ 塩澤 よしかず 義一 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) うえだ 上田 なおき 直樹 社外取締役監査等委員 社外監査役 のむら 野村
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/29 18:45 5721 エス・サイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
もに、運営面で は、各取締役が各 々の判断で意見を述べられる独立性を確保しております。社外取締役 2 名を選任しております。また、重要な決定事実及び決算 に関する情報は、定時または臨時の取締役会 ( 監査役出席 )の付議・決議のほか、業務上の重要事項は、適時事業部会により協議・決定する会 議を開催し、経営管理の充実を図っております。これらの手続を経た後、速やかに情報開示担当門を通じて東証適時開示 (TDnet) 後、当社ホー ムページに掲載いたします。 (4) 東証適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を及ぼ すと判断さ
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の