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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 67 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.94 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 15:30 5707 東邦亜鉛
代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
企業価値向上を⽬ 指すためであります。 2. 取締役の異動 1 代表取締役の異動 ⽒ 名新職現職 いとう 伊藤 正まさひと ⼈ ( 退任 ) 代表取締役社 ⻑ 執 ⾏ 役員 さとうよしかず代表取締役社 ⻑ 執 ⾏ 役員 佐藤義和 CRO 兼 CLO *Chief Regeneration Officer **Chief Logistics Officer 取締役常務執 ⾏ 役員 CRO* 兼 CLO** 2 新任予定の取締役 ⽒ 名 つぼい 坪井 寛ひろゆき ⾏ 新職 取締役 ( 社外取締役 ) 3. 新任代表取締役の略歴 別紙 1をご参照ください。 1 4. 就任予定 ⽇ 2026 年 6
03/10 16:30 5707 東邦亜鉛
取締役及び執行役員の異動並びに新役員体制について その他のIR
. 新役員体制 < 取締役 > 代表取締役 社 ⻑ 執 ⾏ 役員 伊藤正 ⼈ 取締役 常務執 ⾏ 役員 佐藤義和 CRO 兼 CLO 取締役鷲巣寛 ( 社外取締役 ) 取締役印東徹 ( 社外取締役 ) 取締役 ⽥ 中耕路 ( 社外取締役 ) 取締役宮本洋之 ( 社外取締役 ) 取締役 ⻘ 野豪常勤監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役中川有紀 ⼦ 監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役飯塚茂監査等委員 < 執 ⾏ 役員 > 常務執 ⾏ 役員森 ⽥ 英治 CTO 兼技術統括部 ⻑ 兼製錬技術部 ⻑ 常務執 ⾏ 役員 ⼆⽊ 健匡 CFO 兼総務担当兼 CBH Resources Pty Ltd
02/27 15:55 5707 東邦亜鉛
第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
る可能 性や本新株予約権の行使によって割当予定先が取得する株式の消化可能性等を考慮して設定したものであり、 また、下限行使価額は、発行決議日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 55%に 相当する金額と同額とすることから、不合理な水準ではないと考えております。さらに、行使価額の上限は設 定されていないため、株価上昇時には当社の資金調達額が増加する可能性もあります。当社は、本新株予約権 の払込金額が、かかる行使価額を踏まえて決定されることに照らしても、本新株予約権の払込金額の決定方法 は合理性を有すると考えております。 また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち2 名が社
02/27 15:22 5707 東邦亜鉛
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
直前取 引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の55%に相当する金額と同額とすることから、不合理な水準 ではないと考えております。さらに、行使価額の上限は設定されていないため、株価上昇時には当社の資金調達額 が増加する可能性もあります。当社は、本新株予約権の払込金額が、かかる行使価額を踏まえて決定されることに 照らしても、本新株予約権の払込金額の決定方法は合理性を有すると考えております。 また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち2 名が社外取締役 )より、本新株予約権の発行要項の内容及び算定機 関の算定結果を踏まえ、本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利な条件での発行に該当
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
04/16 17:23 5707 東邦亜鉛
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を提供することや従業員にとって働きがいのある会社を目指すこと、また、地域の一員として存在価値 を高めること等を通してステークホルダーとの適切な協働に努め、会社の持続的成長と企業価値の創出を目指す。 3) 適切な情報開示と透明性の確保 ・法令に基づく情報開示のほか、株主やその他のステークホルダーが必要とする非財務情報を含めた情報についても正確で有用性の高いも のを積極的に開示していく。 4) 取締役会等の責務 ・経営理念を踏まえた中期経営計画の策定等を通して企業戦略の方向性を示すとともに、独立社外取締役の登用によって社外での豊富な経 験や見識を当社の意思決定や監査に反映し実効性の高い監督を行うこ
04/14 18:00 5707 東邦亜鉛
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を提供することや従業員にとって働きがいのある会社を目指すこと、また、地域の一員として存在価値 を高めること等を通してステークホルダーとの適切な協働に努め、会社の持続的成長と企業価値の創出を目指す。 3) 適切な情報開示と透明性の確保 ・法令に基づく情報開示のほか、株主やその他のステークホルダーが必要とする非財務情報を含めた情報についても正確で有用性の高いも のを積極的に開示していく。 4) 取締役会等の責務 ・経営理念を踏まえた中期経営計画の策定等を通して企業戦略の方向性を示すとともに、独立社外取締役の登用によって社外での豊富な経 験や見識を当社の意思決定や監査に反映し実効性の高い監督を行うこ
01/24 17:30 5707 東邦亜鉛
取締役の異動について その他のIR
) 宮本洋之新 ) 取締役 ( 現株式会社アドバンテッジパートナーズ シニアアソシエイト) 2. 役員 ⼈ 事 ( 新任取締役の就任後における当社役員体制 ( 予定 )) 代表取締役社 ⻑ 伊藤正 ⼈ 電 ⼦ 部材・機能材料事業本部管掌 取締役常務執 ⾏ 役員佐藤義和構造改 ⾰ 担当兼経営企画部 ⻑ 取締役鷲巣寛 ( 社外取締役 ) 取締役印東徹 ( 社外取締役 ) 取締役 ⽥ 中耕路 ( 社外取締役 ) 取締役宮本洋之 ( 社外取締役 ) 取締役 ⻘ 野豪常勤監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役中川有紀 ⼦ 監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役飯塚茂監査等委員 以上
12/18 15:30 5707 東邦亜鉛
第三者割当による種類株式の発行、定款変更、臨時株主総会招集のための基準日設定、事業再編に伴う希望退職者の募集等、並びに筆頭株主の異動等に関するお知らせ 株主異動
とで更なる株式価値の拡大に資する可能性があると考えております。 そのような中、かかる事態を打開するため、当社は、後記 「6.AP ファンド及び辰巳商会の選定理由等 」 「( 2) 割当予定先を選定した理由 」のとおり、スポンサー選定を実施し、当社と AP ファンド及び辰巳商 会との間で第三者割当増資による資金調達について協議・交渉を行う中で、当社としては、本 A 種優先 株式及び本 B 種劣後株式による本第三者割当増資が、当社の置かれた厳しい経営状況に最も適した資金 調達手法であるという結論に至りました。 以上の点に関して、当社の監査等委員会 ( 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )に
06/27 16:15 5707 東邦亜鉛
有価証券報告書－第125期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
各委員会のモニタリングを行うとともに経営幹部による討議や情報共有 を通じた審議を行い、リスク及び機会を識別・評価・管理しております。この結果に基づき代表取締役社長が最高 責任者として意思決定を行います。審議結果は、必要に応じて取締役会に報告しております。 [サステナビリティ推進体制 ] (2) 重要なサステナビリティ項目 当社グループは、サステナビリティを巡る課題への適切な対応を経営の重要なテーマと考え、社外取締役及び社 外有識者の意見を参考にマテリアリティ( 重要課題 )を特定し、取締役会にて決議しております。特定したマテリ アリティは「 気候変動 」「サーキュラーエコノミー( 循環型経済
06/27 12:27 5707 東邦亜鉛
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員にとって働きがいのある会社を目指すこと、また、地域の一員として存在価値 を高めること等を通してステークホルダーとの適切な協働に努め、会社の持続的成長と企業価値の創出を目指す。 3) 適切な情報開示と透明性の確保 ・法令に基づく情報開示のほか、株主やその他のステークホルダーが必要とする非財務情報を含めた情報についても正確で有用性の高いも のを積極的に開示していく。 4) 取締役会等の責務 ・経営理念を踏まえた中期経営計画の策定等を通して企業戦略の方向性を示すとともに、独立社外取締役の登用によって社外での豊富な経 験や見識を当社の意思決定や監査に反映し実効性の高い監督を行うことで、会社の持続的成
06/26 15:45 5707 東邦亜鉛
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月同社取締役専務執行役員 2022 年 6 月同社特別理事 所有する当社株式の数 … - 株 本総会終結時の 社外取締役在任期間 … - 年 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 鷲巣寛氏は、大手総合商社及び自動車販売会社の要職を歴任し、国内外でのマ ネジメント経験を含めた豊富な業務経験と実績を有しております。 これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向 上に欠かすことのできない人材と判断し、社外取締役として選任をお願いするも のであります。 ( 注 )1 鷲巣寛氏は社外取締役候補者であります。 2 当社は、鷲巣寛氏の選任が承認された場合には
06/26 15:45 5707 東邦亜鉛
2024年定時株主総会招集通知（電子提供措置事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
藤正人 1.スキルマトリックスの各項目の選定理由 スキル項目 企業経営 ガバナンス 財務 会計 技術研究開発 マーケティング 環境・気候変動 対応 人的資本 ( 含む ダイバーシティ 活性化 ) リスク管理 法務 コンプライアンス 選定理由 当社企業価値向上への長期戦略に向けた戦略及び施策執行を「 機会とリ スク」の観点から管理監督するため、以下の能力の保有が前提となる。 ・業務執行取締役においては、執行とガバナンスを両立し、かつ役職員 をけん引するためのリーダーシップ・識見・実行力 ・監査等委員である取締役においては、施策執行をガバナンスするため の豊富な経験と深い知見 ・独立社外取締役にお
06/19 12:00 5707 東邦亜鉛
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月同社取締役専務執行役員 2022 年 6 月同社特別理事 所有する当社株式の数 … - 株 本総会終結時の 社外取締役在任期間 … - 年 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 鷲巣寛氏は、大手総合商社及び自動車販売会社の要職を歴任し、国内外でのマ ネジメント経験を含めた豊富な業務経験と実績を有しております。 これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向 上に欠かすことのできない人材と判断し、社外取締役として選任をお願いするも のであります。 ( 注 )1 鷲巣寛氏は社外取締役候補者であります。 2 当社は、鷲巣寛氏の選任が承認された場合には
06/19 12:00 5707 東邦亜鉛
2024年定時株主総会招集通知（電子提供措置事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本総会終結時の 社外取締役在任期間 … - 年 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 鷲巣寛氏は、大手総合商社及び自動車販売会社の要職を歴任し、国内外でのマ ネジメント経験を含めた豊富な業務経験と実績を有しております。 これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向 上に欠かすことのできない人材と判断し、社外取締役として選任をお願いするも のであります。 ( 注 )1 鷲巣寛氏は社外取締役候補者であります。 2 当社は、鷲巣寛氏の選任が承認された場合には、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づ き同法第 423 条第 1 項の損害賠償を限定する
06/05 23:45 5707 東邦亜鉛
2024年定時株主総会招集通知（電子提供措置事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本総会終結時の 社外取締役在任期間 … - 年 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 鷲巣寛氏は、大手総合商社及び自動車販売会社の要職を歴任し、国内外でのマ ネジメント経験を含めた豊富な業務経験と実績を有しております。 これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向 上に欠かすことのできない人材と判断し、社外取締役として選任をお願いするも のであります。 ( 注 )1 鷲巣寛氏は社外取締役候補者であります。 2 当社は、鷲巣寛氏の選任が承認された場合には、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づ き同法第 423 条第 1 項の損害賠償を限定する
06/05 23:45 5707 東邦亜鉛
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月同社取締役専務執行役員 2022 年 6 月同社特別理事 所有する当社株式の数 … - 株 本総会終結時の 社外取締役在任期間 … - 年 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 鷲巣寛氏は、大手総合商社及び自動車販売会社の要職を歴任し、国内外でのマ ネジメント経験を含めた豊富な業務経験と実績を有しております。 これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向 上に欠かすことのできない人材と判断し、社外取締役として選任をお願いするも のであります。 ( 注 )1 鷲巣寛氏は社外取締役候補者であります。 2 当社は、鷲巣寛氏の選任が承認された場合には
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
01/26 17:14 5707 東邦亜鉛
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、地域の一員として存在価値 を高めること等を通してステークホルダーとの適切な協働に努め、会社の持続的成長と企業価値の創出を目指す。 3) 適切な情報開示と透明性の確保 ・法令に基づく情報開示のほか、株主やその他のステークホルダーが必要とする非財務情報を含めた情報についても正確で有用性の高いも のを積極的に開示していく。 4) 取締役会等の責務 ・経営理念を踏まえた中期経営計画の策定等を通して企業戦略の方向性を示すとともに、独立社外取締役の登用によって社外での豊富な経 験や見識を当社の意思決定や監査に反映し実効性の高い監督を行うことで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。 5) 株
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため