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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 67 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.415 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/18 | 15:00 | 5707 | 東邦亜鉛 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期 ⽇ 2023 年 7⽉ 18 ⽇ (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 8,455 株 (3) 処分価額 ⼀ 株につき 1,687 円 (4) 処分総額 14,263,585 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 2 名 3,321 株 当社の執 ⾏ 役員 8 名 5,134 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/04 | 13:36 | 5707 | 東邦亜鉛 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ある取締役として、大坂周作、今井力の2 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額の改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額の定めを月額から年額へ変更し、その 報酬額を年額 180 百万円以内に改定する。 第 5 号議案監査等委員である取締役に対する報酬額の改定の件 監査等委員である取締役に対する報酬額の定めを月額から年額へ変更し、その報酬額を年額 96 百万 円以内に改定する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 取締役 ( 監査 | |||
| 07/03 | 16:00 | 5707 | 東邦亜鉛 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額一株につき 1,687 円 (4) 処分総額 14,263,585 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 2 名 3,321 株 当社の執行役員 8 名 5,134 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリ スクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企 | |||
| 07/03 | 15:00 | 5707 | 東邦亜鉛 |
| 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の取得を⾏う理由 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執 ⾏ 役員に対し て、譲渡制限付株式報酬として交付する⾃⼰ 株式へ充当するためであります。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の 種 類 (2) 取得し得る 株式の総数 (3) 株式の取得価額の 総 額 普通株式 8,500 株 ( 上限 ) ( 発 ⾏ 済株式総数 (⾃⼰ 株式を除く)に対する割合 0.06%) 20,000,000 円 ( 上限 ) (4) 取得期間 2023 年 7⽉4⽇〜2023 年 7⽉ 14 ⽇ ( 参考 )2023 年 3⽉ 31 ⽇ 時点の⾃⼰ 株式の保有状況 発 ⾏ 済株式総数 13,577,901 株 (⾃⼰ 株式を除く) 以上 ⾃ ⼰ 株式数 7,620 株 | |||
| 06/29 | 15:09 | 5707 | 東邦亜鉛 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、地域の一員として存在価値 を高めること等を通してステークホルダーとの適切な協働に努め、会社の持続的成長と企業価値の創出を目指す。 3) 適切な情報開示と透明性の確保 ・法令に基づく情報開示のほか、株主やその他のステークホルダーが必要とする非財務情報を含めた情報についても正確で有用性の高いも のを積極的に開示していく。 4) 取締役会等の責務 ・経営理念を踏まえた中期経営計画の策定等を通して企業戦略の方向性を示すとともに、独立社外取締役の登用によって社外での豊富な経 験や見識を当社の意思決定や監査に反映し実効性の高い監督を行うことで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。 5) 株 | |||
| 06/29 | 14:12 | 5707 | 東邦亜鉛 |
| 有価証券報告書－第124期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て意 思決定を行います。審議結果は、必要に応じて取締役会に報告しております。 [サステナビリティ推進体制 ] (2) 重要なサステナビリティ項目 当社グループは、サステナビリティを巡る課題への適切な対応を経営の重要なテーマと考え、社外取締役及び社 外有識者の意見を参考にマテリアリティ( 重要課題 )を特定し、取締役会にて決議しております。特定したマテリ アリティは「 気候変動 」「サーキュラーエコノミー( 循環型経済 )」「 人権尊重 / 地域との関連性 」「 人材育成 」 「コーポレートガバナンス」「 健全な財務基盤 」の6 項目であります。これらマテリアリティへの対応をより具体 化させると | |||
| 05/12 | 15:10 | 5707 | 東邦亜鉛 |
| 取締役に対する報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、監査等委員である取締役に対する報酬額の定め も⽉ 額から年額による定めへ変更し、その報酬額を年額 96 百万円以内と改定すること につき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。2. 本制度の導 ⼊⽬ 的等 (1) 本制度の導 ⼊⽬ 的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上 昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に⾼めることを⽬ 的として、対象取締役 に対し、⼀ 定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通 株式 ( 以下、「 譲渡制限付株式 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/04 | 14:33 | 5707 | 東邦亜鉛 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーとの適切な協働に努め、会社の持続的成長と企業価値の創出を目指す。 3) 適切な情報開示と透明性の確保 ・法令に基づく情報開示のほか、株主やその他のステークホルダーが必要とする非財務情報を含めた情報についても正確で有用性の高いも のを積極的に開示していく。 4) 取締役会等の責務 ・経営理念を踏まえた中期経営計画の策定等を通して企業戦略の方向性を示すとともに、独立社外取締役の登用によって社外での豊富な経 験や見識を当社の意思決定や監査に反映し実効性の高い監督を行うことで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。 5) 株主との対話 ・株主総会以外の場においても株主との間で建 | |||
| 06/29 | 16:47 | 5707 | 東邦亜鉛 |
| 有価証券報告書－第123期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 業規模との適合を勘案し、当社事業に精通した2 名の取締役 及び1 名の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 並びに社外取締役 2 名を含む3 名の監査等委 員である取締役からなり、取締役会の機動的運営と監督機能の強化を図っております。 なお、取締役は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別し て、株主総会において選任され、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期は1 年、監査等委員 である取締役の任期は2 年であります。 (イ) 執行役員制度 当社は、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、事業部門の業務執行に当たる権限と | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:54 | 5707 | 東邦亜鉛 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーが必要とする非財務情報を含めた情報についても正確で有用性の高いも のを積極的に開示していく。 4) 取締役会等の責務 ・経営理念を踏まえた中期経営計画の策定等を通して企業戦略の方向性を示すとともに、独立社外取締役の登用によって社外での豊富な経 験や見識を当社の意思決定や監査に反映し実効性の高い監督を行うことで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。 5) 株主との対話 ・株主総会以外の場においても株主との間で建設的な対話を行い、経営方針について理解を得る努力を行うとともに、株主を含めたステーク ホルダーの立場に関する理解を踏まえた対応に努める。 (3) 取締役会が | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 08/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０８ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会と | |||