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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/29 09:06 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
07/29 09:04 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する
07/29 09:03 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券
07/29 09:01 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運
07/05 15:45 5707 東邦亜鉛
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の責務 ・経営理念を踏まえた中期経営計画の策定等を通して企業戦略の方向性を示すとともに、独立社外取締役の登用によって社外での豊富な経 験や見識を当社の意思決定や監査に反映し実効性の高い監督を行うことで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。 5) 株主との対話 ・株主総会以外の場においても株主との間で建設的な対話を行い、経営方針について理解を得る努力を行うとともに、株主を含めたステーク ホルダーの立場に関する理解を踏まえた対応に努める。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の役員報酬制度は、役職、役割、経験、業績等を加味した、算定の基準
06/29 15:04 5707 東邦亜鉛
有価証券報告書－第122期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
整備しその機能を高めていくことが、経営上の最重要課題の一つであると考えております。 EDINET 提出書類 東邦亜鉛株式会社 (E01308) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンスに関する主な体制は次のとおりであります。 ⅰ) 企業統治の体制の概要 (ア) 取締役会 当社の取締役会は、意思決定の迅速化と事業規模との適合を勘案し、当社事業に精通した3 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)と社外取締役 2 名を含む3 名の監査等委員である取締役からなり、 取締役会の機動的運営と監督機能の強化を図っております。 なお、取締役は
06/23 09:06 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出す
06/23 09:05 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/296(b) 投資信託の運
06/23 09:03 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/297(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の
06/23 09:02 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
す。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/17 12:00 5707 東邦亜鉛
独立役員届出書 株主総会招集通知
20210617 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/17 独立役員届出書 東邦亜鉛株式会社コード 5707 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 武藤雅俊社外取締役 ○ △ 有 2 中川有紀子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 大坂周作社外取締役 ○ ○ 新任有 3
06/15 17:26 5707 東邦亜鉛
招集通知記載事項の一部修正について 株主総会招集通知
株主各位 ( 証券コード 5707) 2021 年 6 ⽉ 14 ⽇ 東京都千代 ⽥ 区丸の内 ⼀ 丁 ⽬ 8 番 2 号 東邦亜鉛株式会社 取締役社 ⻑ 丸崎公康 招集通知記載事項の⼀ 部修正について 当社 「 第 122 回定時株主総会招集ご通知 」の記載事項の⼀ 部に修正すべき点が⽣じまし たので、ここにお詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正 のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。 記 【 修正箇所 】 招集通知の 10 ページ株主総会参考書類 ( 修正前 ) ( 注 ) 1 ⼤ 坂周作 ⽒は、社外取締役候補者であります。 2
06/11 12:00 5707 東邦亜鉛
独立役員届出書 株主総会招集通知
20210610 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/11 独立役員届出書 東邦亜鉛株式会社コード 5707 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中川有紀子社外取締役 ○ ○ 新任有 2 大坂周作社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理
06/02 12:00 5707 東邦亜鉛
第122回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
HRM 研 究所招聘研究員 ( 現任 ) 2014 年 9 月 ( 株 )Mizkan Holdings 人事部長 2016 年 4 月立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 教授 (2021 年 3 月退任 ) 2018 年 6 月 ( 株 )エディオン社外取締役 (2019 年 6 月退任 ) 2019 年 3 月ルネサスエレクトロニクス( 株 ) 社外取 締役 (2020 年 3 月退任 ) 2019 年 6 月日清食品ホールディングス( 株 ) 社外取 締役 ( 現任 ) 2021 年 2 月イワキ( 株 ) 社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 日清食品ホールディングス
05/31 15:59 5707 東邦亜鉛
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役会等の責務・経営理念を踏まえた中期経営計画の策定等を通して企業戦略の方向性を示すとともに、独立社外取締役の登用によって社外での豊富な経 験や見識を当社の意思決定や監査に反映し実効性の高い監督を行うことで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。 5) 株主との対話 ・株主総会以外の場においても株主との間で建設的な対話を行い、経営方針について理解を得る努力を行うとともに、株主を含めたステーク ホルダーの立場に関する理解を踏まえた対応に努める。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の役員報酬制度は、役職、役割、経験、業績等を加味した
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし
05/13 15:00 5707 東邦亜鉛
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
103,469 100.0 6,023 6.2 -20-東邦亜鉛株式会社 (5707) 2021 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補 取締役中川有紀子 ( 現日清食品ホールディングス㈱ 社外取締役、現イワキ㈱ 社外取締役 ) ・退任予定取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 取締役今井力 ・新任監査等委員である取締役候補 取締役 ( 監査等委員 ) 大坂周作 ( 現眞田法律事務所弁護士 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 今井力 ( 現当社取締役兼副社長執行役員 ) ・退任予定監査等委員である取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 多田稔 取締役 ( 監査等委員 ) 乙葉敏夫 ( 注 ) 中川有紀子氏及び大坂周作氏は、社外取締役の候補者であります。 3 就任及び退任予定日 2021 年 6 月 29 日 -21-
05/12 12:52 三井住友信託銀行/第８２回　２０２６年６月３０日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします