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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 67 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.776 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 15:28 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (v) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board | |||
| 03/23 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2026 年 6 月定時株主総会以降の取締役会議長及び各委員 会の委員構成の取締役会への答申案について決議を行い、その後の取締役会において報告を行った結 果、下記の通りとなりました。 記 1. 取締役候補者について (1) 取締役候補者 (2026 年 3 月 23 日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性 ) ※ 青木淳 (あおきじゅん) 株式会社 LIXIL 取締役兼報酬委員会委員長兼指名委員 会委員 ※ 石塚茂樹 (いしづかしげき) 株式会社 LIXIL 取締役兼監査委員会委員兼報酬委員会 委員 ※ 石野博 (いしのひろし) 株式会社 LIXIL 取締役兼指名委員会委員兼監査委 | |||
| 11/11 | 10:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 半期報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うこと について決定し、当社の取締役 8 名 ( 社外取締役を含み、執行役を兼務する取締役を除く)に対し て、2025 年 7 月 9 日に24,592 株を発行しました。発行価格は1,627 円、資本組入額は813.5 円です。 3. 百万円単位の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。 7/35 EDINET 提出書類 株式会社 LIXIL(E01317) (5)【 大株主の状況 】 半期報告書 2025 年 9 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 05/26 | 12:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 2025年定時株主総会招集ご通知（アクセス通知・サマリー版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| フ 3 4 5 6 7 ァジンソンモンテサーノ Hwa Jin Song Montesano あお 青 いし 石 いし 石 おお 大 こん 金 8 た 田 9 にし 西 10 わた 綿 き 木 づか 塚 の 野 ほり 堀 の 野 むら 村 うら 浦 ひき 引 しげ 茂 りゅう 龍 し 志 じゅん 淳 き 樹 取締役 代表執行役専務 ● ● ● ● ● 社外取締役 報酬委員会委員長兼指名委員会委員 兼ガバナンス委員会委員 社外取締役 監査委員会委員兼報酬委員会委員 兼ガバナンス委員会委員 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ひろし 博 ー ● ● ● ● ● すけ 介 ほ | |||
| 05/26 | 12:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 2025年定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| -7661 2025 年 6 月 19 日 ( 木曜日 ) 正午 ~ 株主総会閉会まで 株 主 通 信 12 13 株主総会参考書類株主総会参考書類 議案 候補者番号 1 取締役 10 名選任の件 現在の取締役全員 (10 名 )は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、取締役 10 名の選任 をお願いするものです。当社の定める「スキル項目 ( 当社の取締役に求められる経験・知見・専門性 )」(27~29ページ)の適正なバ ランスや十分な多様性を確保するとともに、取締役会・各委員会において、実効性の高い監督機能を構築する観点から、新任社外取締役 1 名を含む | |||
| 05/26 | 12:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 第83期報告書（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 員 指名委員 監査委員 ガバナンス委員 監査委員 ガバナンス委員 監査委員 ガバナンス委員 指名委員 報酬委員 ガバナンス委員 監査委員 ( 委員長 ) ガバナンス委員 ( 委員長 ) 指名委員 ( 委員長 ) 報酬委員 ガバナンス委員 ヤマハ発動機株式会社 社外取締役 株式会社淳風満帆 代表取締役 フィデアホールディングス株式会社 社外取締役 丸紅株式会社 社外取締役 金野志保はばたき法律事務所 弁護士 株式会社メルカリ 社外取締役 清水建設株式会社 社外取締役 協和キリン株式会社 社外監査役 岡村綜合法律事務所 弁護士 株式会社アインホールディングス 社外取締役 17 ( 注 )1. 瀬戸 | |||
| 04/30 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 2025年3月期決算説明資料［IFRS］（2024年4月－2025年3月） その他のIR | |||
| ・知 ⾒を有しており、グローバルな製造業の経営 経験者の視座に⽴った経営の監督について貢献が期待されることから、当社社外取締役としてその職務を遂 ⾏で きるものと判断しております。 1975 年 4⽉ 三菱商事株式会社 ⼊ 社 2003 年 3⽉ 関 ⻄ペイント株式会社 ⼊ 社 2006 年 6⽉ 同社取締役国際本部副本部 ⻑ 2008 年 6⽉ 同社常務取締役塗料事業部営業統括 2010 年 4⽉ 同社専務取締役営業管掌 2011 年 6⽉ 同社取締役専務執 ⾏ 役員営業国際調達管掌 2012 年 6⽉ 同社代表取締役専務執 ⾏ 役員営業国際調達管掌 2013 年 4⽉ 同社代表取締役社 ⻑ | |||
| 04/01 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本方針第 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社ホームページ上に開示しております。 https | |||
| 03/24 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2025 年 6 月定時株主総会以降の取締役会議長、及び、 各委員会の委員構成の取締役会への答申案について決議を行い、その後の取締役会において報告を行 った結果、下記の通りとなりました。 記 1. 取締役候補者について (1) 取締役候補者 (2025 年 3 月 24 日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性 ) ※ 青木淳 (あおきじゅん) 株式会社 LIXIL 取締役兼報酬委員会委員長兼 指名委員会委員兼ガバナンス委員会委員 ※ 石塚茂樹 (いしづかしげき) 株式会社 LIXIL 取締役兼監査委員会委員兼 報酬委員会委員兼ガバナンス委員会委員 ※ ◎ 石野博 (いしのひろし | |||
| 02/17 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 2 月 17 日 会社名株式会社 LIXIL 代表者名代表執行役社長兼 CEO 瀬戸欣哉 (コード番号 5938 東証プライム市場・名証プレミア市場 ) 問合せ先 IR 室室長川合綾 (TEL. 050-1790-5041) 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の報酬委員会において、取締役 ( 社外取締役を含む、執行役を兼務しな い取締役。以下同じ。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導 入することについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 本制度の目的 当社は、取 | |||
| 11/08 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の⽅ 針 」で定めております。独 ⽴ 社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本 ⽅ 針第 30 条 「 独 ⽴ 性基準 」に定める当社独 ⾃の独 ⽴ 性基準を⽤いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独 ⽴ 社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開 ⽰しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執 ⾏ 役の選任理由についても、当社ホームページ上に開 ⽰しております | |||
| 08/10 | 12:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| LIXIL ESGデータブック 2024 ESGに関する報告書 | |||
| 会社の原籍ベースで集計しています。 環境データ 社会データ ガバナンスデータ LIXIL ESGデータブック 2024 25 目次 > ガバナンスデータ ガバナンスデータ( 各年 3 月に終了した期 ) 1. 取締役の構成 ( 社内外、ダイバーシティ)と出席率 2021 年 3 月期 2022 年 3 月期 2023 年 3 月期 2024 年 3 月期 取締役人数 ( 人 ) 9 10 11 11 うち、社外取締役 ( 人 ) 6 7 8 8 うち、女性取締役 ( 人 ) 2 3 4 4 うち、外国籍の取締役 ( 人 ) 1 1 1 1 ESGデータ 環境データ 社会データ ガバナンスデータ | |||
| 07/31 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の⽅ 針 」で定めております。独 ⽴ 社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本 ⽅ 針第 30 条 「 独 ⽴ 性基準 」に定める当社独 ⾃の独 ⽴ 性基準を⽤いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独 ⽴ 社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開 ⽰しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執 ⾏ 役の選任理由についても、当社ホームページ上に開 ⽰しており | |||
| 06/28 | 12:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| Integrated Report 2024 ESGに関する報告書 | |||
| agencies are excluded. The gender pay gap at global-basis is 80.3%. We are replacing the existing system with our new personnel system in a phased manner from April 2022 and aiming to bring about a compensation scheme that reflects job value. Governance Number and ratio of outside directors 社内取締役と社外取締役 Internal | |||
| 06/28 | 12:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 統合報告書2024年版 ESGに関する報告書 | |||
| がグループ全体の強固なガバナンスを どのように推進しているかご説明します。 63 64 64 66 67 68 68 70 71 72 73 75 76 参画している 国際的イニシアティブ 取締役会議長メッセージ 取締役会の実効性評価 取締役会の構成について 株式会社 LIXILの取締役 コーポレート・ガバナンス体制 近年のガバナンス改革の変遷 社外取締役の支援体制 指名委員会活動報告 監査委員会活動報告 報酬委員会活動報告 役員報酬について ガバナンス委員会活動報告 内部統制 04 DATA LIXILの概要・業績についての データを掲載しています。 80 81 83 85 91 93 95 | |||
| 06/25 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4 基本方針第 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社ホームページ上に開示しております。 https | |||
| 06/20 | 16:29 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 有価証券報告書－第82期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会は、法令で定められた事項、経営方針の決定等の重要事項に関わる意思決定を行うとともに、中長 期的な成長戦略、企業価値向上に向けた戦略等に係る審議を実施しています。加えて、取締役及び執行役の職 務の執行状況の監督の役割を担っています。特に、社外取締役は、独立した立場から高い監督機能を発揮し、 コーポレート・ガバナンスをより強固で実効性のあるものとしています。取締役会は、原則として月 1 回開催 することとしています。 取締役会は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 a. 取締役の状況 」に記載の取締役 10 名で構成されており、 取締役会議長は西浦裕二です。 (ロ) 指名委員会 指名委員会は | |||
| 05/25 | 05:45 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 第82期報告書（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| Montesano) 取締役青木淳 取締役石塚茂樹 取締役金野志保 取締役田村真由美 取締役西浦裕二 取締役濵口大輔 取締役 取締役会議長 松 﨑 正年 取締役綿引万里子 指名委員 報酬委員 ガバナンス委員 監査委員 ガバナンス委員 監査委員 ガバナンス委員 監査委員 ガバナンス委員 指名委員 ( 委員長 ) 報酬委員 ガバナンス委員 監査委員 ( 委員長 ) ガバナンス委員 ガバナンス委員 ( 委員長 ) 指名委員 報酬委員 ( 委員長 ) 指名委員 ガバナンス委員 ヤマハ発動機株式会社 社外取締役 株式会社淳風満帆 代表取締役 フィデアホールディングス株式会社 社外取締役 丸紅株式会社 社外取締役 金 | |||
| 05/25 | 05:45 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 2024年定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 移行 」と「コーポレート・ガバナンスの持続的な質的向上 」を目的に、「 経営チームの次世代へのトランスフォーメーション」を推進して います。今回は、取締役の交代計画に基づき、社外取締役候補者の探索や、取締役会と各委員会構成について検討を行った結果、新任社外取締役 1 名 ( 現任 2 名の退任 (うち1 名は社外取締役 ))を含む10 名の取締役候補者を提案するものです。 候補者 番号 1 せ 瀬 と 戸 氏名 きん 欣 性別 年齢 ( 本株主 総会時 ) 在任期間 ( 本株主 総会終結時 ) や 哉 男性満 63 歳 8 年 2 ファ・ジン・ソン・モンテサーノ Hwa Jin Song | |||