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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 67 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.584 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 15:30 5938 ＬＩＸＩＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の解任方針 」)に従 って取締役候補を決定いたします。執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職基準は当社基本方針第 26 条 「 執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職方針 」で定めており、CEO の選定・解職基準については、当社 基本方針第 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待さ
04/30 15:30 5938 ＬＩＸＩＬ
2024年3月期決算説明資料〔IFRS〕（2023年4月－2024年3月） その他のIR
堀 ⽒は、⼤⼿⾦ 融機関のアナリストとして、また外資系運 ⽤ 会社の運 ⽤ 責任者として豊富な経験を有しており、 財務・市場分析、リスク管理に関する深い知 ⾒に加え、企業の情報開 ⽰に関する⾼い⾒ 識を有していることから、 当社社外取締役としてその職務を遂 ⾏できるものと判断しております。 略歴 1987 年 4⽉ 野村證券株式会社 ⼊ 社 1996 年 5⽉ JPモルガン資産運 ⽤ 部 ⾨ ( 現 JPモルガン・アセット・マネジメント)⼊ 社 2001 年 1⽉ 同社投資調査部 ⻑ 2009 年 1⽉ 同社 JPM 運 ⽤ 本部本部 ⻑ 兼 ⽇ 本株式チーフ・インベストメント・オフィサー
04/01 15:30 5938 ＬＩＸＩＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
表 執行役の選任・選定及び解任・解職基準は当社基本方針第 26 条 「 執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職方針 」で定めており、CEO の選定・解職基準については、当社基本方針第 27 条 「CEOの後継者計画及び CEOの選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候 補の決定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当社ホームページ上に開 示しております。 https
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/25 15:30 5938 ＬＩＸＩＬ
代表執行役の異動（代表執行役の減員）、取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ その他のIR
取締役代表執行役副社長経理・ 財務・M&A・IR 担当兼 CFO なお、本異動に伴い、2024 年 4 月 1 日時点における代表執行役は、瀬戸欣哉、ファ・ジン・ ソン・モンテサーノの2 名となります。また、松本佐千夫は、2024 年 6 月定時株主総会終結の時を もって任期満了により取締役を退任の予定です。 12. 取締役候補者について (1) 取締役候補者 (2024 年 3 月 25 日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性 ) ※ 青木淳 (あおきじゅん) 株式会社 LIXIL 取締役兼指名委員会委員兼 報酬委員会委員兼ガバナンス委員会委員 ※ 石塚茂樹 (いしづかしげき) 株
01/22 15:30 5938 ＬＩＸＩＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。独 ⽴ 社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本 ⽅ 針第 30 条 「 独 ⽴ 性基準 」に定める当社独 ⾃の独 ⽴ 性基準を⽤いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独 ⽴ 社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開 ⽰しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執 ⾏ 役の選任理由についても、当社ホームページ上に開 ⽰しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
11/27 15:30 5938 ＬＩＸＩＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。独 ⽴ 社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本 ⽅ 針第 30 条 「 独 ⽴ 性基準 」に定める当社独 ⾃の独 ⽴ 性基準を⽤いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独 ⽴ 社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開 ⽰しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執 ⾏ 役の選任理由についても、当社ホームページ上に開 ⽰しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board
08/31 15:30 5938 ＬＩＸＩＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社ホームページ上に開示しております。 https
06/26 16:00 5938 ＬＩＸＩＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
画及び CEO の選定・解職の⽅ 針 」で定めております。独 ⽴ 社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本 ⽅ 針第 30 条 「 独 ⽴ 性基準 」に定める当社独 ⾃の独 ⽴ 性基準を⽤いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独 ⽴ 社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開 ⽰しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執 ⾏ 役の選任理由についても、当社ホームページ上に開 ⽰しております。 https
06/22 16:13 5938 ＬＩＸＩＬ
有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
株式会社 LIXIL(E01317) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 (2023 年 6 月 22 日現在 ) 当社は会社法に規定する「 指名委員会等設置会社 」の機関設計を採用しています。 なお、当社の企業統治の体制は次のとおりです。 (イ) 取締役会 取締役会は、法令で定められた事項や経営の基本方針及び経営上の重要事項に係る意思決定をするととも に、取締役及び執行役の職務の執行状況を監督しています。特に、社外取締役は、独立した立場から高い監督 機能を発揮し、コーポレート・ガバナンスをより強固で実効性のあるものとしています。取締役会は、原則と して月 1 回開
05/26 17:00 5938 ＬＩＸＩＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 当社基本方針第 25 条 「 取締役候補者の指名及び取締役の解任方針 」)に従 って取締役候補を決定いたします。執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職基準は当社基本方針第 26 条 「 執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職方針 」で定めており、CEO の選定・解職基準については、当社 基本方針第 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任
04/28 15:30 5938 ＬＩＸＩＬ
2023年3月期決算説明資料〔IFRS〕（2022年4月－2023年3月） その他のIR
✿ ● ✿ □ 綿引万 ⾥⼦ ● ✿ ● (1) 執 ⾏ 役を兼務 33役員体制の変更 (2) (6⽉ 開催定時株主総会後 ) 新任取締役候補 ⻘⽊ 淳 (あおきじゅん) (1957 年 4⽉30⽇⽣) 選任理由 ⻘⽊⽒は、⼀ 級建築 ⼠として、都市計画・建物・建材等に関する豊富な業界の経験・知 ⾒を有しており、また建築等 の技術に関する知 ⾒、ダイバーシティ&インクルージョンに関する深い知 ⾒、企業経営の実務経験、グローバルな事業 経験を有していることから、当社社外取締役としてその職務を遂 ⾏できるものと判断しております。 略歴 1980 年 4⽉ 株式会社槇総合計画事務所 ⼊ 社 1991 年 4
04/04 14:30 5938 ＬＩＸＩＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
全体の適正な構成という観点も考慮した 当社独自の基準 ( 当社基本方針第 25 条 「 取締役候補者の指名及び取締役の解任方針 」)に従って取締役候補を決定いたします。執行役及び代表 執行役の選任・選定及び解任・解職基準は当社基本方針第 26 条 「 執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職方針 」で定めており、CEO の選定・解職基準については、当社基本方針第 27 条 「CEOの後継者計画及び CEOの選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候 補の決定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (v) 個 々の
04/03 11:02 5938 ＬＩＸＩＬ
臨時報告書 臨時報告書
Officer 2022 年 3 月ヤマハ発動機株式会社社外取締役 ( 現 ) 2022 年 10 月当社取締役執行役専務人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポン シビリティ担当兼 Chief People Officer 2022 年 4 月当社取締役代表執行役執行役専務人事・広報・渉外・Impact 戦略担当 兼 Chief People Officer( 現 ) 以上 2/2
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/27 16:00 5938 ＬＩＸＩＬ
代表執行役の異動（代表執行役の増員）、取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ その他のIR
月当社取締役執行役専務人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレー トレスポンシビリティ担当兼 Chief People Officer 2022 年 3 月ヤマハ発動機株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 10 月当社取締役執行役専務人事・総務・広報・渉外・コーポレートレ スポンシビリティ担当兼 Chief People Officer( 現任 ) ※2020 年 12 月 1 日に当社は連結子会社であった株式会社 LIXIL を吸収合併しました。 表中の「 株式会社 LIXIL」は消滅会社であります。 所有株式数 :49,558 株 (2023 年 3 月 27 日時点 ) 22
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
06/27 15:45 5938 ＬＩＸＩＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のみならず取締役会全体の適正な構成という観点も考慮した 当社独自の基準 ( 当社基本方針第 25 条 「 取締役候補者の指名及び取締役の解任方針 」)に従って取締役候補を決定いたします。執行役及び代表 執行役の選任・選定及び解任・解職基準は当社基本方針第 26 条 「 執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職方針 」で定めており、CEO の選定・解職基準については、当社基本方針第 27 条 「CEOの後継者計画及び CEOの選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候 補の決定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております