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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 66 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.744 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 14:49 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 有価証券報告書－第80期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 針及び経営上の重要事項に係る意思決定をするととも に、取締役及び執行役の職務の執行状況を監督しております。特に、社外取締役は、独立した立場から高い監 督機能を発揮し、コーポレート・ガバナンスをより強固で実効性のあるものとしております。取締役会は、原 則として月 1 回開催することとしております。 取締役会は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 a. 取締役の状況 」に記載の取締役 11 名で構成されており、 取締役会議長は松 﨑 正年であります。 (ロ) 指名委員会 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定しております。また、 取締役会が、執行役及び代表執行 | |||
| 05/27 | 16:01 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のみならず取締役会全体の適正な構成という観点も考慮した 当社独自の基準 ( 当社基本方針第 25 条 「 取締役候補者の指名及び取締役の解任方針 」)に従って取締役候補を決定いたします。執行役及び代表 執行役の選任・選定及び解任・解職基準は当社基本方針第 26 条 「 執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職方針 」で定めており、CEO の選定・解職基準については、当社基本方針第 27 条 「CEOの後継者計画及び CEOの選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候 補の決定に際しては、当社基本方針第 31 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております | |||
| 04/28 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 2022年3月期決算説明資料〔IFRS〕（2021年4月－2022年3月） その他のIR | |||
| ✿ ● ✿ □ 綿引万 ⾥⼦ ● ● ● (1) 執 ⾏ 役を兼務 32 役員体制の変更 (2) (6⽉ 開催定時株主総会後 ) 新任取締役候補 ⽥ 村真由美 (たむらまゆみ) (1960 年 5⽉22⽇⽣) 選任理由 ⽥ 村 ⽒は、⻑ 年にわたるグローバル企業における豊富な経営経験と財務・会計・ファイナンスに係る⾼い知 ⾒を 有しており、また数多くの上場企業の社外役員としての経験や建築業界に関する知 ⾒を有していることから、 当社社外取締役としてその職務を遂 ⾏できるものと判断しております。 略歴 1983 年 4⽉ ソニー株式会社 ( 現ソニーグループ株式会社 ) ⼊ 社 1991 年 9⽉ ジョンソン | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/28 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 取締役候補者および執行役体制案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 観点、及び、社外取締役交代計画に基づく、円滑な体 制移行の観点から、取締役候補者を1 名増員することとしています。 また、本日開催の指名委員会において、2022 年 6 月定時株主総会以降の取締役会議長及び各委員 会の委員構成の取締役会への答申案について決議を行い、その後の取締役会において報告を行った結 果、下記の通りとなりました。併せて、2022 年 4 月 1 日付執行役体制案を、以下の通り内定決議しま したので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者について (1) 取締役候補者 (※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性 ) 氏名 現職 ※ 内堀民雄 (うちぼりたみお) 現株式会 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 11/29 | 14:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び代表 執行役の選任・選定及び解任・解職基準は当社基本方針第 26 条 「 執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職方針 」で定めており、CEO の選定・解職基準については、当社基本方針第 27 条 「CEOの後継者計画及び CEOの選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候 補の決定に際しては、当社基本方針第 31 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (v) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当社ホームページ上に開 示しております | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 07/07 | 13:32 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 統合報告書2021年版 その他 | |||
| への移行は、すでに進行中のデジタル社会への 変化を加速させています。独自開発したオンラインショー ルームなどの最先端技術の活用により、ビジネスパートナー とのオンライン上での会議が可能となり、エンドユーザーが バーチャル空間で新しい住まいを即座にイメージできるよう 先進的なガバナンス体制を誇るLIXILでは、明確なビジョンの もと、開かれた透明性の高い経営を推進しており、コーポレー ト・ガバナンスはその中核を成しています。当社の取締役会 は、過半数を社外取締役が占め、経営陣の監督機能を果たし ています。また、海外のベストプラクティスに従って、取締役会 のもとに、報酬委員会、監査委員会、および指 | |||
| 06/25 | 13:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指名委員会等設置会社である当社では、指名委員会において、取締役候補の個人的資質のみならず取締役会全体の適正な構成という観点も考 慮した当社独自の基準 ( 当社基本方針第 25 条 「 取締役候補者の指名及び取締役の解任方針 」)に従って取締役候補を決定いたします。執行役、 代表執行役の選任・選定及び解任・解職基準は当社基本方針第 26 条 「 執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職方針 」で定めており、 CEOの選定・解職基準については、当社基本方針第 27 条 「CEOの後継者計画及び CEOの選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締 役候補の決定に際しては、当社基本方針 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/23 | 15:49 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 (2021 年 6 月 23 日現在 ) 当社は会社法に規定する「 指名委員会等設置会社 」 制度を採用しております。「 指名委員会等設置会社 」 形態 を採用することにより、経営の執行と監督を明確に分離させ、執行役による迅速・果断な業務決定を可能にする とともに、経営の透明性を確保することを目的としております。 なお、当社の企業統治の体制は次のとおりであります。 (イ) 取締役会 取締役会は、法令で定められた事項や経営の基本方針及び経営上の重要事項に係る意思決定をするととも に、取締役及び執行役の職務の執行状況を監督しております。特に、社外取締役は | |||
| 06/23 | 12:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 定款 2021/06/22 定款 | |||
| 償責任を、法令の限度において、 取締役会の決議によって免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務 を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。た だし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000 万円以上であらかじめ定 めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 5 章委員会 ( 委員の選定 ) 第 31 条 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。 ( 委員会に関する事項 ) 第 32 条各委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める と | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 05/29 | 15:21 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 第79期報告書 株主総会招集通知 | |||
| 輝夫、西浦裕二、濵口大輔及び松 﨑 正年の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で あります。なお、当社は内堀民雄、鬼丸かおる、鈴木輝夫、西浦裕二、濵口大輔及び松 﨑 正年の各氏を当社が上場している 国内の各証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、各証券取引所に対して届け出ております。 3. 監査委員 ( 委員長 )である鈴木輝夫氏は、公認会計士として長年監査業務に従事した経験があり、監査委員の内堀民雄氏は 税理士資格を有しており、それぞれ財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。 4. 当社は、監査委員会の独立性と透明性・公正性を高めるため、監査委員の全 | |||
| 05/29 | 15:21 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| Technology 等事業部門 経営管理 監督 連携 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 ガバナンス委員会 (コーポレートガバナンスの監視・監督 ) 行 監査 監査 取締役の選解任議案 の内容決定 報酬の 決定 監査 内部監査部門 連携 選任・解任 連携 監査 連携 報告・連携 会 計 監 査 人 議 決 権 行 使 、 ご 出 席 、 事 前 質 問 に つ い て の ご 案 内 株 主 総 会 参 考 書 類 国内・海外グループ会社 専任監査役 ( 国内主要子会社 ) 監査 14取締役会・委員会の役割・構成 当社は、法定の取締役会・各委員会に加えて、ガバナンス委員会を任意常設の委員会 ( 独立社外取締役 全 | |||
| 05/28 | 17:40 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・手続 指名委員会等設置会社である当社では、指名委員会において、取締役候補の個人的資質のみならず取締役会全体の適正な構成という観点も考 慮した当社独自の基準 ( 当社基本方針第 25 条 「 取締役候補者の指名及び取締役の解任方針 」)に従って取締役候補を決定いたします。執行役、 代表執行役の選任・選定及び解任・解職基準は当社基本方針第 26 条 「 執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職方針 」で定めており、 CEOの選定・解職基準については、当社基本方針第 27 条 「CEOの後継者計画及び CEOの選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締 役候補の決定に際しては、当社基 | |||