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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 44 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.454 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 12:00 5900 ダイケン
第78回定時株主総会資料　電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
与等を通じて市場競争力の強化を図るために、年度予算を策定 し、それに基づく業績管理を行うとともに、別途定める社内規程に基づく、職務権限及び意 思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとるものとします。 また、取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を選任するものとします。 - 1 - (5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、当社及び子会社等と重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要事実に ついて相互に情報確認を行い、適切なリスク管理に努めます。 また、当社と子会社等との間における取引は、法令・会計原則・税法そ
05/01 12:00 5900 ダイケン
第78回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本部長 取締役小林勉管理本部長 取締役有田真紀公認会計士・税理士有田真紀事務所所長 日本 PCサービス株式会社社外取締役 株式会社栗本鐵工所社外監査役 取締役川合雄治株式会社スイデン代表取締役社長 株式会社南出キカイ社外取締役 常勤監査役花岡秀典 監査役森住曜二森住曜二公認会計士事務所所長 ローランド株式会社社外監査役 HAMARI holdings 株式会社社外取締役 監査役荒井憲一郎荒井公認会計士事務所所長 大阪府信用農業協同組合連合会員外監事 ( 注 )1 取締役有田真紀氏及び取締役川合雄治氏は社外取締役であります。 2 監査役森住曜二氏及び監査役荒井憲一郎氏は社外監査役であります。 3
03/25 15:30 5900 ダイケン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
( 現任 ) -1- 3. 監査役候補者 氏名種別新役職名現役職名 もりずみ 森住 ようじ 曜二 重任 ( 右に同じ) 監査役 ( 社外 ) 4. 補欠監査役候補者 氏名種別 まなべひさよし 真鍋尚義 こいけひろき 小池裕樹 - - 1992 2018 2024 2000 2004 2015 2019 2022 2024 年 年 年 年 年 年 年 年 年 4 月 3 月 3 月 4 月 1 月 6 月 10 月 12 月 4 月 略 歴 地位、担当及び重要な兼職の状況 当社入社 当社経理部課長代理 当社管理本部経理部課長 ( 現任 ) 弁護士登録 さくら法律事務所代表弁護士 ( 現任 ) ミートフーズサービス株式会社監査役 ( 現任 ) 株式会社ダイドー社外取締役 ( 現任 ) 南一興産株式会社代表取締役 ( 現任 ) 大阪簡易裁判所民事調停委員 ( 現任 ) ( 注 ) 真鍋尚義氏は常勤監査役、小池裕樹氏は社外監査役のそれぞれ補欠の候補者であります。 以上 -2-
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/30 13:53 5900 ダイケン
有価証券報告書－第77期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
役 2 名を含む監査役会とで経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営シ ステムの確立と経営の監視機能の確立に努めております。また、監査役会、内部監査室、会計監査人の相互連携が 図られており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能していると判断していることから、現在の コーポレート・ガバナンス体制を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。 24/84 EDINET 提出書類 株式会社ダイケン(E01325) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は、事業経験者としての知識と経験を有する取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成さ
03/27 17:30 5900 ダイケン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
月当社経理部課長代理 3 月当社管理本部経理部課長 ( 現任 ) 4 月弁護士登録 1 月さくら法律事務所代表弁護士 ( 現任 ) 6 月ミートフーズサービス株式会社監査役 ( 現任 ) 10 月株式会社ダイドー社外取締役 ( 現任 ) 12 月南一興産株式会社代表取締役 ( 現任 ) 4 月大阪簡易裁判所民事調停委員 ( 現任 ) ( 注 ) 真鍋尚義氏は常勤監査役、小池裕樹氏は社外監査役のそれぞれ補欠の候補者であります。 以上
06/03 12:14 5900 ダイケン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
響などを勘案するとともに、環境変化が極めて激しい中、投資家の 皆様に当社の経営状況や財務状況を正しくご理解いただくため、公表につきましては単年度ごとの業績見通しのみとしており、中期経営計画は社 内目標としての位置づけとし、公表しておりません。 【 補充原則 4-21 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するとともに、株主との利害 ( 価値 )の共有を図る観点から、月額報酬 ( 社外取締役を除 く)のうち、一定額を毎月拠出することで、役員持株会を通じて自社株式を取得しており、当社の企業価値向上に資するための
05/31 15:18 5900 ダイケン
有価証券報告書－第76期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
能の客観性及び中立性を確保する体制が機能していると判断していることから、現在の コーポレート・ガバナンス体制を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。 24/83 EDINET 提出書類 株式会社ダイケン(E01325) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は、事業経験者としての知識と経験を有する取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則毎 月 1 回の定期取締役会と必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項の審議及び経営の意思決定を行う他、 業務執行状況の監督を行っております。 構成員は次のとおりであります。 代表取締役藤岡
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/27 15:30 5900 ダイケン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
名現役職名 ふじおか 藤岡 よういち 洋一 重任 ( 右に同じ) 代表取締役社長 おかもり 岡森 しょうかん 正寛 重任 ( 右に同じ) 常務取締役製造本部長 2. 新任取締役候補者 略 歴 氏名種別 地位、担当及び重要な兼職の状況 1994 年 7 月株式会社スイデン入社 1999 年 6 月同社取締役 かわいゆうじ 川合雄治 新任 2000 年 1 月同社専務取締役 2002 年 4 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) 2012 年 5 月株式会社南出キカイ社外取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 川合雄治氏は社外取締役候補者であります。 (1/2)3. 退任取締役 氏名種別新役職名現役職名
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
05/29 12:57 5900 ダイケン
有価証券報告書－第75期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
立と経営の監視機能の確立に努めております。また、監査役会、内部監査室、会計監査人の相互 連携が図られており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能していると判断していることか ら、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。 24/77EDINET 提出書類 株式会社ダイケン(E01325) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は、事業経験者としての知識と経験を有する取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、原則毎 月 1 回の定期取締役会と必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項の審
05/29 12:00 5900 ダイケン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-21 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するとともに、株主との利害 ( 価値 )の共有を図る観点から、月額報酬 ( 社外取締役を除 く)のうち、一定額を毎月拠出することで、役員持株会を通じて自社株式を取得しており、当社の企業価値向上に資するためのインセンティブ付け としておりますが、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度については、今後も総合的に検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、取締役 7 名のうち独立社外取締役は1 名のみですが、監査役 3 名のうち
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
05/31 13:09 5900 ダイケン
有価証券報告書－第74期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
、効率的な経 営システムの確立と経営の監視機能の確立に努めております。また、監査役会、内部監査室、会計監査人の相互 連携が図られており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能していると判断していることか ら、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。 24/78EDINET 提出書類 株式会社ダイケン(E01325) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は、事業経験者としての知識と経験を有する取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、原則毎 月 1 回の定期取締役会と必要に応じて臨時に取
05/27 18:07 5900 ダイケン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-21 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するとともに、株主との利害 ( 価値 )の共有を図る観点から、月額報酬 ( 社外取締役を除 く)のうち、一定額を毎月拠出することで、役員持株会を通じて自社株式を取得しており、当社の企業価値向上に資するためのインセンティブ付け としておりますが、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度については、今後も総合的に検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、取締役 7 名のうち独立社外取締役は1 名のみですが、監査役 3 名のうち