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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 48 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.509 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 10:56 | 5856 | エルアイイーエイチ |
| 有価証券報告書－第19期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社の基本方針は健全な企業活動の遂行であり、コンプライアンスを徹底することで、経営の効率性、健全性 及び透明性を高めることに努めます。これにより、あらゆるステークホルダーとの円滑な関係を構築し、企業価 値の増大に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 当社は2016 年 6 月 24 日開催の第 12 回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移 行することが可決・承認され、業務執行に対する取締役会の監督機能強化及び社外取締役の経営参画によるプロ セスの効率性、健全性 | |||
| 06/29 | 19:10 | 5856 | エルアイイーエイチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つき収益性やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業 績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み 業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 原則 4-10 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言 指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会などの設置について、その要否も含めて検討致します。 【 補充原則 4-11 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 11/15 | 12:23 | 5856 | エルアイイーエイチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| につき収益性やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業 績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み 業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 原則 4-10 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言 指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会などの設置について、その要否も含めて検討致します。 【 補充原則 4 | |||
| 09/13 | 11:22 | 5856 | エルアイイーエイチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つき収益性やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業 績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み 業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 原則 4-10 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言 指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会などの設置について、その要否も含めて検討致します。 【 補充原則 4-11 | |||
| 06/30 | 13:39 | 5856 | エルアイイーエイチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 原則 4-2】 取締役会の役割・責務 (2) 取締役会は、取締役からの提案を随時受付けており、上程された提案につき収益性やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業 績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み 業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 原則 4-10 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言 指名 | |||
| 06/30 | 09:35 | 5856 | エルアイイーエイチ |
| 有価証券報告書－第18期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会社から監査等委員会設置会社へ移 行することが可決・承認され、業務執行に対する取締役会の監督機能強化及び社外取締役の経営参画によるプロ セスの効率性、健全性及び透明性の向上によりあらゆるステークホルダーの期待に応えるため、さらなるガバナ ンスの強化を図る体制としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会につきましては、1 名の常勤監査等委員である取締役と 2 名の監査等委員である社外取締役で構成されております。社外取締役のうち1 名は弁護士資格を保有してお り、元検事である弁護士を選任しております。監査等委員が取締役会に出席 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/29 | 10:31 | 5856 | エルアイイーエイチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 【 原則 4-2】 取締役会の役割・責務 (2) 取締役会は、取締役からの提案を随時受付けており、上程された提案につき収益性やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業 績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み 業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 原則 4-10 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言 指 | |||
| 12/24 | 14:30 | 5856 | エルアイイーエイチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 原則 4-10 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言 指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会などの設置について、その要否も含めて検討致します。 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の評価と結果の開示 取締役会の活性化を図るため、従来より、説明・資料及び調査・検討の十分性などをチェック項目としたチェックリストを導入しております。今後は 毎年各取締役へのアンケート調査を行うことにより、取締役会の実効性について分析・評価 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/28 | 09:22 | 5856 | エルアイイーエイチ |
| 有価証券報告書－第17期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 及び社外取締役の経営参画によるプロ セスの効率性、健全性及び透明性の向上によりあらゆるステークホルダーの期待に応えるため、さらなるガバナ ンスの強化を図る体制としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会につきましては、1 名の常勤監査等委員である取締役と 2 名の監査等委員である社外取締役で構成されております。社外取締役の2 名は弁護士資格を保有しており、 うち1 名は元検事である弁護士を選任しております。監査等委員が取締役会に出席するほか、常勤監査等委員 はその他の重要な事項の会議に出席し、重要な決裁書類の閲覧、主要事業 | |||
| 06/25 | 17:21 | 5856 | エルアイイーエイチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 機能する仕組み 業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 原則 4-10 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言 指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会などの設置について、その要否も含めて検討致します。 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の評価と結果の開示 取締役会の活性化を図るため、従来より、説明・資料及び調査・検討の十分性などをチェック項目としたチェックリストを導入しております。今後は 毎年各取締役へのアンケート調査を行うことにより、取締役会の実効 | |||