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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 95 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.559 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 09:44 | 5819 | カナレ電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、現時点においては、株主招集通知の英訳は行っておりませ ん。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、株主招集通知の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、株主構成における海外投資家の比率等を総合的に判断し、現時点においては、決算情報等の英訳は行っておりません。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、決算情報等の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役が2 名であることから筆頭独立社外取締役を選定しておりません。今後、独立社外取締役の選任数に応じて検討してま いります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 03/31 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 19,440 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,825 円 (4) 処分総額 35,478,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 7,770 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,890 株 当社の執行役員を兼務しない部長 10 名 6,660 株 当社の子会社の取締役 2 名 1,120 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 18 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 | |||
| 03/18 | 09:42 | 5819 | カナレ電気 |
| 有価証券報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サービスを機敏に効 率よく提供すると共に、継続的改善を行って社会的責任を果たす。」を掲げ、これを定着推進しております。 さらに社内情報システム基盤をフルに活用して、取締役、監査役、従業員相互のコミュニケーションを重視しな がら、実効性を伴った内部統制を実現し効率経営を推進しております。 会社の機関の内容及び内部統制システム並びにリスク管理体制の整備の状況等 当社グループでは内部統制とリスク管理を一体として捉え、取締役会がその最高責任機関に位置します。取締役 会は社外取締役 2 名を含む10 名の取締役で構成され、毎月開催される定時取締役会では、法令に定められた事項及 び重要事項の決議又は経営活動 | |||
| 02/26 | 13:45 | 5819 | カナレ電気 |
| 第53期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| しており、大株主に該当しますが上記の大株主から除いており ます。 所有株式数 186 千株 発行済株式の総数に対する所有株式数の割合 2.66% 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 区分株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 15,150 8 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 2 役 員の報酬等 (エ) 株式報酬の決定と | |||
| 01/29 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 27.8 12.0 52.5 ( 注 ) 海外売上高は、顧客の所在地を基礎とし、地域によって分類しております。 (2) 役員の異動 ・新任取締役候補 取締役山田幸男 取締役牧野久直 取締役佃靖博 ・新任社外取締役候補 社外取締役縄田卓 社外取締役上野有里 ・退任予定取締役 取締役中島正敬 取締役千種佳樹 取締役山本英夫 取締役吉野精一 取締役近藤道直 取締役石井秀明 ・退任予定社外取締役 社外取締役宮本透 社外取締役小野地佳文 ・就任及び退任予定日 2026 年 3 月 19 日 - 18 - | |||
| 01/29 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| (マキノヒサナオ) 牧野久直 (ツクダヤスヒロ) 佃靖博 (ナワタタカシ) 縄田卓 (ウエノユリ) 上野有里 取締役執行役員技術担当 取締役執行役員財務経理担当 取締役執行役員海外営業担当 社外取締役 社外取締役 執行役員技術・IT 担当 執行役員財務経理・経営管理担当 執行役員海外営業担当 ― ― 2 退任予定取締役 氏名新役職名現役職名 (ナカジママサヒロ) 中島正敬 (チグサヨシキ) 千種佳樹 (ヤマモトヒデオ) 山本英夫 (ヨシノセイイチ) 野精一 (コンドウミチナオ) 近藤道直 (イシイヒデアキ) 石井秀明 (ミヤモトトオル) 宮本透 (オノチカフミ) 小野地佳文 ― ― ― 執行役員経営管理担 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 04/25 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 25,310 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,588 円 (3) 処分総額 40,192,282 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 8 名 15,150 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 3,030 株 当社の執行役員を兼務しない部長 10 名 5,100 株 当社の子会社の取締役 3 名 2,030 株 (5) 処分期日 2025 年 4 月 25 日 以 上 | |||
| 04/11 | 15:59 | 5819 | カナレ電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 判断し、現時点においては、株主招集通知の英訳は行っておりませ ん。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、株主招集通知の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、株主構成における海外投資家の比率等を総合的に判断し、現時点においては、決算情報等の英訳は行っておりません。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、決算情報等の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役が1 名であることから筆頭独立社外取締役を選定しておりません。今後、独立社外取締役の選任数に応じて検討してま いります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開 | |||
| 03/28 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 25,310 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,588 円 (4) 処分総額 40,192,280 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 8 名 15,150 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 3,030 株 当社の執行役員を兼務しない部長 10 名 5,100 株 当社の子会社の取締役 3 名 2,030 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 18 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取 | |||
| 03/21 | 09:33 | 5819 | カナレ電気 |
| 有価証券報告書－第52期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、実効性を伴った内部統制を実現し効率経営を推進しております。 会社の機関の内容及び内部統制システム並びにリスク管理体制の整備の状況等 当社グループでは内部統制とリスク管理を一体として捉え、取締役会がその最高責任機関に位置します。取締役 会は社外取締役 2 名を含む10 名の取締役で構成され、毎月開催される定時取締役会では、法令に定められた事項及 び重要事項の決議又は経営活動の報告を行います。また重大なリスク発生時等には機動的に臨時取締役会を開催す ることで対処してまいります。社外取締役は、取締役会において独立した立場で健全な企業グループ発展のための 助言等を行います。 当社の機関及び内部統制の関 | |||
| 02/26 | 12:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 式の総数に対する所有株式数の割合 3.02% 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 区分株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 9,090 7 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 2 役員の報酬等 (エ) 株式報酬の決定と支給について」に記載しております。 (2) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 12 | |||
| 11/05 | 14:05 | 5819 | カナレ電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 判断し、現時点においては、株主招集通知の英訳は行っておりませ ん。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、株主招集通知の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、株主構成における海外投資家の比率等を総合的に判断し、現時点においては、決算情報等の英訳は行っておりません。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、決算情報等の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役が1 名であることから筆頭独立社外取締役を選定しておりません。今後、独立社外取締役の選任数に応じて検討してま いります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役の指名 | |||
| 05/15 | 09:12 | 5819 | カナレ電気 |
| 四半期報告書－第52期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書 | |||
| ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2024 年 3 月 28 日開催の取締役会において決議された譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関 し、以下のとおり、自己株式の処分を行いました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 17,440 株 (3) 処分価額 1 株につき1,723 円 (4) 処分総額 30,049,120 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 9,090 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行 | |||
| 04/26 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 17,440 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,723 円 (3) 処分総額 30,049,120 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 9,090 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,320 株 当社の執行役員を兼務しない部長 8 名 3,360 株 当社の子会社の取締役 3 名 1,670 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 以 上 | |||
| 04/08 | 18:25 | 5819 | カナレ電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 断し、現時点においては、株主招集通知の英訳は行っておりませ ん。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、株主招集通知の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、株主構成における海外投資家の比率等を総合的に判断し、現時点においては、決算情報等の英訳は行っておりません。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、決算情報等の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役が1 名であることから筆頭独立社外取締役を選定しておりません。今後、独立社外取締役の選任数に応じて検討してま いります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役の指名 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/28 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 17,440 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,723 円 (4) 処分総額 30,049,120 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 9,090 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,320 株 当社の執行役員を兼務しない部長 8 名 3,360 株 当社の子会社の取締役 3 名 1,670 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 18 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに執行役員を兼務し | |||