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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 95 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.385 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/25 | 10:34 | 5819 | カナレ電気 |
| 有価証券報告書－第51期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 並びにリスク管理体制の整備の状況等 当社グループでは内部統制とリスク管理を一体として捉え、取締役会がその最高責任機関に位置します。取締役 会は社外取締役 2 名を含む9 名の取締役で構成され、毎月開催される定時取締役会では、法令に定められた事項及 び重要事項の決議又は経営活動の報告を行います。また重大なリスク発生時等には機動的に臨時取締役会を開催す ることで対処してまいります。社外取締役は、取締役会において独立した立場で健全な企業グループ発展のための 助言等を行います。 当社の機関及び内部統制の関係を図示しますと下記のとおりになります。 24/94EDINET 提出書類 カナレ電気株式会社 | |||
| 01/26 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| (フカツマサトシ) 深津正敏 (コンドウミチナオ) 近藤道直 取締役執行役員海外事業本部長 取締役執行役員製品部長 取締役執行役員ものづくり推進本部長 執行役員海外営業担当 執行役員製品部長 執行役員ものづくり推進本部長 2 退任予定取締役 氏名新役職名現役職名 (ゴトウアキオ) 後藤晃男 (ヤナガワカズヒデ) 柳川和英 ― ― 取締役製品・物流担当 社外取締役 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名および生年月日略歴所有株式数 (ヨシノ セイイチ) 吉野精一 1964 年 6 月 1 日生 (フカツ マサトシ) 深津正敏 1966 年 2 月 12 日生 (コンドウミチナオ) 近藤道直 1968 | |||
| 01/26 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 1,591,643 4,089,517 1,111,673 6,792,833 連結売上高 ( 千円 ) - - - 12,872,437 連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%) 12.4 31.8 8.6 52.8 ( 注 ) 海外売上高は、顧客の所在地を基礎とし、地域によって分類しております。 (2) 役員の異動 ・新任取締役候補 取締役吉野精一 取締役深津正敏 取締役近藤道直 ・退任予定取締役 取締役後藤晃男 社外取締役柳川和英 ・就任及び退任予定日 2024 年 3 月 22 日 - 16 - | |||
| 12/26 | 12:56 | 5819 | カナレ電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に判断し、現時点においては、株主招集通知の英訳は行っておりませ ん。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、株主招集通知の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、株主構成における海外投資家の比率等を総合的に判断し、現時点においては、決算情報等の英訳は行っておりません。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、決算情報等の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役が2 名であることから筆頭独立社外取締役を選定しておりません。今後、独立社外取締役の選任数に応じて検討してま いります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役の指 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/08 | 13:52 | 5819 | カナレ電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 断し、現時点においては、株主招集通知の英訳は行っておりませ ん。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、株主招集通知の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、株主構成における海外投資家の比率等を総合的に判断し、現時点においては、決算情報等の英訳は行っておりません。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、決算情報等の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役が2 名であることから筆頭独立社外取締役を選定しておりません。今後、独立社外取締役の選任数に応じて検討してま いります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役の指名 | |||
| 05/15 | 10:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 四半期報告書－第51期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書 | |||
| (4) 処分総額 24,219,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 9,000 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 7,000 株 当社の執行役員を兼務しない部長 4 名 2,000 株 当社の子会社の取締役 3 名 1,500 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 18 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及 び取締役を兼務しない執行役 | |||
| 04/28 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 19,500 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,242 円 (3) 処分総額 24,219,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 9,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 7,000 株 当社の執行役員を兼務しない部長 4 名 2,000 株 当社の子会社の取締役 3 名 1,500 株 (5) 処分期日 2023 年 4 月 28 日 以 上 | |||
| 04/13 | 15:28 | 5819 | カナレ電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 判断し、現時点においては、株主招集通知の英訳は行っておりませ ん。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、株主招集通知の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、株主構成における海外投資家の比率等を総合的に判断し、現時点においては、決算情報等の英訳は行っておりません。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、決算情報等の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役が2 名であることから筆頭独立社外取締役を選定しておりません。今後、独立社外取締役の選任数に応じて検討してま いります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役の指名 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/29 | 17:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 19,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,242 円 (4) 処分総額 24,219,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 9,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 7,000 株 当社の執行役員を兼務しない部長 4 名 2,000 株 当社の子会社の取締役 3 名 1,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 18 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 | |||
| 03/20 | 09:20 | 5819 | カナレ電気 |
| 有価証券報告書－第50期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 容及び内部統制システム並びにリスク管理体制の整備の状況等 当社グループでは内部統制とリスク管理を一体として捉え、取締役会がその最高責任機関に位置します。取締役 会は社外取締役 3 名を含む9 名の取締役で構成され、毎月開催される定時取締役会では、法令に定められた事項及 び重要事項の決議又は経営活動の報告を行います。また重大なリスク発生時等には機動的に臨時取締役会を開催す ることで対処してまいります。社外取締役は、取締役会において独立した立場で健全な企業グループ発展のための 助言等を行います。 当社の機関及び内部統制の関係を図示しますと下記のとおりになります。 21/85EDINET 提出書類 | |||
| 01/27 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 1 月 27 日 会社名カナレ電気株式会社 代表者名代表取締役社長中島正敬 (コード番号 5819 東証スタンダード) 問合せ先執行役員財務経理部長 祖父江秀行 (TEL. 0561-75-3001) 役員人事に関するお知らせ 当社は、2023 年 1 月 27 日開催の取締役会において、以下のとおり、新任社外取締役候補者 1 名 ( 増員 )を決定いたしまし たのでお知らせいたします。また、今定時株主総会終了時をもって監査役全員が任期満了を迎えますので、監査役候補者につき ましても監査役会において承認されており、併せてお知らせいたします。 なお、2023 年 3 月 | |||
| 01/27 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 2022年12月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 円 ) 1,320,587 3,152,045 953,208 5,425,841 連結売上高 ( 千円 ) - - - 11,167,637 連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%) 11.8 28.2 8.5 48.6 ( 注 ) 海外売上高は、顧客の所在地を基礎とし、地域によって分類しております。 (2) 役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役小野地佳文 ・新任監査役候補 ( 非常勤 ) 監査役服部修 ・退任予定監査役 ( 非常勤 ) 監査役財田洋一 ・就任及び退任予定日 2023 年 3 月 17 日 - 15 - | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 04/11 | 13:37 | 5819 | カナレ電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会規程に従い、株主総会の決議で決定しております。中長期的な業績と連動する報酬やインセンティブについては、 今後導入を予定しております。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役が2 名であることから筆頭独立社外取締役を選定しておりません。今後、独立社外取締役の選任数に応じて検討してま いります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役の指名・報酬などに係る任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、各社外取締役・社外監査役から、取締役会や各取締役へ 自身の知見・経験を踏まえた助言を受けており、独立性・客観性を担保、説明責任を強化する取締役会の運営を行っています | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||