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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 43 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.119 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 16:00 | 5975 | 東プレ |
| 役員及び執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表取締役 取締役 商品事業本部長 兼同冷凍機器事業部長 兼広島事業所長 兼栃木事業所長 兼岐阜事業所長 兼開発部担当 取締役 業務本部長 兼購買本部長 兼品質本部担当 社外取締役 社外取締役 社外取締役 2) 監査役体制 氏名 役職 七戸博 佐藤政彦 田中秀一 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 3) 執行役員体制 氏名役職担当 山本豊 社長執行役員 原田勝郎専務執行役員商品事業本部長 兼同冷凍機器事業部長 兼広島事業所長 兼栃木事業所長 兼岐阜事業所長 兼開発部担当 露木好則専務執行役員業務本部長 兼購買本部長 兼品質本部担当 松尾雅弘常務執行役員グローバル自動車機器事業本部長 兼相模原事 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/16 | 11:45 | 5975 | 東プレ |
| ESGデータブック2025 ESGに関する報告書 | |||
| お、2024 年度はグループ全体 で296 名が受講しました。 CSR 情報誌 ( 定期的情報提供 ) e-ラーニング教材 東プレグループ ESG データブック 2025 -8- 企業情報 Corporate info サステナビリティSustainability 環境 Environment 社会 Social ガバナンス Governance ESGデータ ESG Data サステナビリティ・マネジメント CSR 推進体制及び気候変動対策体制 東プレグループは、取締役会をトップとしたCSR 推進と気候変動対策に関して同じ 体制で構築し、取り組みを実施しています。取締役会は社外取締役を含めた | |||
| 05/14 | 13:00 | 5975 | 東プレ |
| 2025年3月期 決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| い必要な手続きが完了次第、清算結了の予定ですが、具体的な日程は現在時点で未定で 4. 今後の見通し 本解散および清算による2026 年 3 月期の連結業績への影響は軽微であります。 5. 当該清算による営業活動等への影響 当該連結子会社の清算に伴う営業活動等への影響は軽微であります。 - 12 - 東プレ㈱(5975) 2025 年 3 月期決算短信 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 121 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役及び海外居住者を除 く。)を対象として、株主の皆様との利害共有意識を強化するとともに、当社の中長期的な業績の向上 | |||
| 10/01 | 13:31 | ＢＣＪ‐８２‐１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出 | |||
| 09/13 | 16:30 | 5975 | 東プレ |
| 第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類および数 (3) 処分価額 1 株につき 1,780 円 (4) 処分総額 98,078,000 円 (5) 処分予定先日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2024 年 9 月 13 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役および海外居住者 を除きます。以下同じ。)ならびに当社子会社であるトプレック株式会社の取締役および執行役員 ( 社外取締役および海外居住者を除きます。以下同じ)を対象として導入しております信託型 | |||
| 07/10 | 12:00 | 5975 | 東プレ |
| ESGデータブック2024 ESGに関する報告書 | |||
| 底し、 公正と透明性を図ります。 < 定期的情報提供 > 2022 年 10 月から「 東プレCSR 情報 」を隔月発行し、 全社員へ向けたサステナビリティの基本教育や最新 情報発信などを行っています。CSRや気候変動に関 する取り組みを身近に感じてもらい、CSRへの取り 組み意識の向上に努めています。 当社グループは、取締役会をトップとしたCSR 推進と気候変動対策に関して同じ体制で構築し、取り組み を実施しております。取締役会は社外取締役を含めた全員の取締役で構成され、議長は社長が担い、CSR・気 候変動対策担当役員の指示のもと事務局より取締役会へ報告が行われます。定期的に年 2 回開催す | |||
| 06/28 | 11:10 | 5975 | 東プレ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 30 円総額 1,541,252,760 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 27 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、山本豊、原田勝郎、露木好則、髙田剛、小笠原直、緑川芳江を選任するものでありま す。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容一部改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役および海外居住者を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度につい て、内容を一部改定す | |||
| 06/27 | 13:22 | 5975 | 東プレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会規程に基づき取締役 会での審議・承認を必要とする体制を採っております。取締役会での審議・承認を要しない事項に関しては、業務執行の内容に応じて、その対象 や金額基準、性質などを勘案し決裁権限規程により委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法上定められている社外取締役の要件および当社が上場する金融商品取引所が定める独立性基準を判断基準として、独立社外取締役を 選任しております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は取締役会の諮問機関として、社外取締役が構成員の過半数を占める任意の指名委員会及び報酬委員会を設置し、役員の | |||
| 06/27 | 12:00 | 5975 | 東プレ |
| 有価証券報告書－第129期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。当社の取締役会は社外取締役を含めた全員の取締役で構成 され、議長は社長が担っております。サステナビリティに関しては、CSR・気候変動対策担当役員の指示のもと事務 局より取締役会へ報告が行われます。 当社グループの気候変動対策を含むサステナビリティの推進・管理を担う専門部署として、「CSR 推進室兼気候変 動対策部 」を設置するとともに、各事業部やグループ会社においても担当者を選任しております。各部門でのサステ ナビリティに関する取り組み情報やCSR・気候変動対策担当役員からの指示などが、当社全体で認識できる体制に なっております。 定期的に年 2 回開催する東プレグループCSR 全体会議 | |||
| 05/14 | 13:00 | 5975 | 東プレ |
| 2024年3月期 決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 上と企業価値の増大への 貢献意識を高めることを目的に、当社の取締役 ( 社外取締役及び海外居住者を除く。)を対象とした新しい 業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入いたしました。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する取締役の本制度における報酬額を原資として、当社株式が役員報酬 BIP 信託を 通じて取得され、業績達成度及び役位に応じて取締役に当社株式が交付される業績連動型の株式報酬制度で あります。取締役が株式の交付を受けるのは、原則として取締役退任時となります。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除 | |||
| 05/14 | 13:00 | 5975 | 東プレ |
| 取締役向け株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 5 月 14 日 会社名東プレ株式会社 代表者取締役社長山本豊 (コード番号 5975 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員総務部長野田貴之 (TEL 03-3271-0711) 取締役向け株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 14 日開催の取締役会において、2017 年 3 月期より当社取締役 ( 社外取締役お よび国内非居住者を除きます。以下同じ。)を対象として導入しております信託型株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます。) の一部改定に関する議案 ( 以下 「 本議案 」といいます。)を 2024 年 6 月 26 日 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/14 | 16:00 | 5975 | 東プレ |
| 委任型執行役員制度導入、組織変更並びに役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部長 兼購買本部長 兼品質本部担当 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 役職 役職 氏名役職担当 山本豊社長執行役員 原田勝郎専務執行役員商品事業本部長 兼同冷凍機器事業部長 兼広島事業所長兼栃木事業所長兼岐阜事業所長 兼開発部担当露木好則専務執行役員業務本部長 兼購買本部長 兼品質本部担当 松尾雅弘常務執行役員グローバル自動車機器事業本部長 兼相模原事業所長 山城活博執行役員グローバル自動車機器事業本部 生産本部アジア拠点統括 木下武人執行役員商品事業本部 空調機器部事業部長 持田智彦執行役員商品事業本部 電子機器部事業部長 矢吹譲次執行役員商品事業本部 冷凍機器事業部副事業部長 兼同技術部長 野田貴之執行役員業務本部副本部長 兼同総務部長 原田哲州執行役員グローバル自動車機器事業本部 生産本部北米拠点統括 東プレアメリカ社長 石原勧浩執行役員グローバル自動車機器事業本部 戦略本部長 以上 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 08/23 | 16:00 | 5975 | 東プレ |
| 第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 1,684 円 (4) 処分総額 64,413,000 円 (5) 処分予定先日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による通知書の効力発生を 条件といたします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 8 月 23 日付の取締役会において 2017 年 3 月期より当社取締役 ( 社外取締役お よび国内非居住者を除きます。以下同じ。)を対象として導入しております信託型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の対象に当社子会社であるトプレック株式会社 ( 以下 「 対 | |||
| 08/23 | 16:00 | 5975 | 東プレ |
| 取締役向け株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 8 月 23 日 会社名東プレ株式会社 代表者取締役社長山本豊 (コード番号 5975 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員総務部長野田貴之 (TEL 03-3271-0711) 取締役向け株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、2023 年 8 月 23 日開催の取締役会において、2017 年 3 月期より当社取締役 ( 社外取締役お よび国内非居住者を除きます。以下同じ。)を対象として導入しております信託型株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」という。)の対象に当社子会社であるトプレック株式会社 ( 以下 「 対象子会社 」という。) の取締役および執行 | |||
| 06/29 | 16:13 | 5975 | 東プレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 程に基づき取締役 会での審議・承認を必要とする体制を採っております。取締役会での審議・承認を要しない事項に関しては、業務執行の内容に応じて、その対象 や金額基準、性質などを勘案し決裁権限規程により委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法上定められている社外取締役の要件および当社が上場する金融商品取引所が定める独立性基準を判断基準として、独立社外取締役を 2 名選任しております。【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は取締役会の諮問機関として、社外取締役が構成員の過半数を占める任意の指名委員会及び報酬委員会を設置し、役員の指名・報 | |||
| 06/29 | 10:00 | 5975 | 東プレ |
| 有価証券報告書－第128期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て、取締役会をトップとした体制を構築しています。当社の取締役会は社外取締役を含めた全員の取締役で構 成され、議長は社長が担います。サステナビリティに関しては、CSR・気候変動対策担当役員の指示のもと事務局 より取締役会へ報告が行われます。 当社グループの気候変動対策を含むサステナビリティの推進・管理を担う専門部署として、「CSR 推進室兼気候 変動対策部 」を設置し、各事業部やグループ会社においても担当者を選任しています。各部門でのサステナビリ ティに関する取り組み情報やCSR・気候変動対策担当役員からの指示などが、当社全体で認識できる体制です。 定期的に年 2 回開催する東プレグループCSR | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||