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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/14 16:00 5975 東プレ
社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任並びに社外監査役の退任に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 3 月 14 日 会社名東プレ株式会社 代表者名取締役社長山本豊 (コード番号 5975 東証プライム市場 ) 問合せ先総務部長野田貴之 (TEL 03-3271-0711) 社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任並びに社外監査役の退任に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、下記の通り、新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者を 決定し、2023 年 6 月 28 日開催予定の第 128 回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしました。 また、同株主総会の終結の時をもって社外監査役 2 名が任期満了により退任することとなりましたので、お 知ら
03/14 16:00 5975 東プレ
指名委員会 設置に関するお知らせ その他のIR
、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を 行います。 (1) 代表取締役及び取締役に求められる職責・資質など指名方針に関する事項 (2) 代表取締役及び取締役の選解任に関する事項 (3) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 3. 本委員会の構成 (1) 社外取締役および代表取締役社長で構成するものとします。 (2)3 名以上で構成し、その過半数は社外取締役とします。 4. 本委員会の設置日 2023 年 6 月 28 日 以上
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
06/29 13:42 5975 東プレ
有価証券報告書－第127期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
す。 26/114EDINET 提出書類 東プレ株式会社 (E01382) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役向け業績連動型株式報酬制度について 当社は、取締役 ( 社外取締役及び海外居住者を除く。)を対象に、株主の皆様との利害共有意識を強化す るとともに、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社 業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度を導入し ております。 1. 業績連動型株式報酬制度の概要 本制度は、2017 年 3 月末日で終了する事業年度から2021 年 3
06/28 18:41 5975 東プレ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、環境の変化に対応した適確・果断な経営判断を行うことのできるCEOの育成や選解 任が重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、CEOの育成・選任とCEOの機能発揮が十分でない場合の解任手続とは密接な関連性を有する ことから、CEOの後継者計画の策定・運用の中で、客観性・適時性・透明性のある手続もあわせて検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の事業展開において、専門的知見や客観的な地位からの適切な意見を取り入れること
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/14 17:22 5975 東プレ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
監督方法を引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、環境の変化に対応した適確・果断な経営判断を行うことのできるCEOの育成や選解 任が重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、CEOの育成・選任とCEOの機能発揮が十分でない場合の解任手続とは密接な関連性を有する ことから、CEOの後継者計画の策定・運用の中で、客観性・適時性・透明性のある手続もあわせて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は現在、独立社外取締役を2 名選任しており、それぞれ法律的また
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
07/15 12:16 5975 東プレ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、環境の変化に対応した適確・果断な経営判断を行うことのできるCEOの育成や選解 任が重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、CEOの育成・選任とCEOの機能発揮が十分でない場合の解任手続とは密接な関連性を有する ことから、CEOの後継者計画の策定・運用の中で、客観性・適時性・透明性のある手続もあわせて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は現在、独立社外取締役を2 名選任しており、それぞれ法律的または会計的
06/25 10:00 5975 東プレ
有価証券報告書－第126期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役向け業績連動型株式報酬制度について 当社は、取締役 ( 社外取締役及び海外居住者を除く。)を対象に、株主の皆様との利害共有意識を強化す るとともに、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社 業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度を導入し ております。 1. 業績連動型株式報酬制度の概要 本制度は、2017 年 3 月末日で終了する事業年度から2021 年 3 月末日で終了する事業年度までの5 事業年度を 対象として、各事業年度の連結営業利益
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/02 12:00 5975 東プレ
2021年 定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
した取締役 2 名 ( 社外取締役を除く)に対し、5,700 株を交 付しております。 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 15 頁 「3.(2) 取締役および監査役の報酬等の額、(3) 役員の 報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関する方針 」に記載しております。 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 133 会社役員に関する事項 招 集 ご 通 知 (1) 取締役および監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当または重要な兼職の状況 取締役社長 ( 代表取締役 ) 内ヶ崎真一郎 常務取締役澤貴至自動車機器事業本部長兼海外事業部
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし
05/12 12:52 三井住友信託銀行/第８２回　２０２６年６月３０日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします