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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/17 09:30 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/environment/contributive/climate_risk.html) 【 補充原則 4-11 取締役会の役割・責務 (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 9 名のうち、3 分の1にあたる3 名が社外取締役であります。当社は、社外取締役 3 名とも当
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
07/30 11:45 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ( 株主総会招集ご通知は、当社のホームページに掲載しております。 https://www.sanwa-hldgs.co.jp/ir/stock_info/meeting.html) 【 原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 9
07/08 11:30 5929 三和ホールディングス
取締役および執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
譲渡制限付株式報酬とし ての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 8 日 ( 木 ) (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 44,725 株 (3) 処分価額 1 株につき1,323 円 (4) 発行処分価額の総額 59,171,175 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)4 名 36,790 株 当社の執行役員 3 名 7,935 株 (6)その他 ※ 非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である取 締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以上
06/23 14:45 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ( 株主総会招集ご通知は、当社のホームページに掲載しております。 https://www.sanwa-hldgs.co.jp/ir/stock_info/meeting.html) 【 原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 9
06/23 13:07 5929 三和ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
た年月日 2021 年 6 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 17 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、髙山俊隆、髙山靖司、藤沢裕厚、山崎弘之、 髙山盟司および横田正仲を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件および取締役の報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与の
06/23 09:52 5929 三和ホールディングス
有価証券報告書－第86期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
での新株予約権の行使により発行さ れた株式数は、含まれておりません。 26/125(2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 三和ホールディングス株式会社 (E01385) 有価証券報告書 決議年月日 2008 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 30 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 1 名 ( 社外取締役を除く) 当社取締役 1 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ※ 49 個 ( 注 )1 52 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ※ 普通株式 49,000 株 ( 注 )2 普通
06/22 14:30 5929 三和ホールディングス
取締役および執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 44,725 株 (3) 処分価額 1 株につき1,323 円 (4) 処分総額 59,171,175 円 (5) 処分先およびその人数ならびに当社の取締役 (※)4 名 36,790 株 処分株式の数 当社の執行役員 3 名 7,935 株 (6)その他 ※ 非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である取 締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/11 10:47 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と
05/28 12:23 5929 三和ホールディングス
第86期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
株につき 1 円 2019 年 7 月 13 日 ~ 2049 年 7 月 12 日 332 個 ( 注 3) 3 名別記 2020 年度新株予約権 ※2020 年 6 月 24 日 発行決議 取締役 ( 注 1) ( 注 2) 普通株式 40,600 株 1 株につき 631 円 1 株につき 1 円 2020 年 7 月 11 日 ~ 2050 年 7 月 10 日 406 個 ( 注 3) 4 名別記 ( 注 )1. 社外取締役には新株予約権を付与しておりません。 2. 監査等委員である取締役には新株予約権を付与しておりません。 3.2014 年 10 月 1 日付で単元株式数を
05/28 12:23 5929 三和ホールディングス
第86期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
証券コード:5929 第 86 期 定時株主総会 招集ご通知 目次 第 86 期定時株主総会招集ご通知 議決権行使についてのご案内 …………………… 3 ( 株主総会参考書類 ) 第 1 号議案剰余金の処分の件 ………………… 6 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)6 名選任の件 …………… 7 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員 である取締役を除く。)の譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件お よび取締役の報酬額改定の件 ……… 13 ( 添付書類 ) 事業報告 …………………………………………… 17 連結貸借対照表
05/28 12:00 5929 三和ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/28 独立役員届出書 三和ホールディングス株式会社コード 5929 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 第 86 期定時株主総会に社外独立役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 横田正仲社外取締役 ○ △ 有 2 米澤常克社外取締役 ○ △ 有 3 五木田彬社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし
05/14 11:30 5929 三和ホールディングス
譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ その他のIR
とといたしましたので、以下のと おり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するも のであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご 承認を得られることを
04/30 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し