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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 36 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.296 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 11:00 1921 　巴コーポレーション
当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の導入について その他のIR
きる手段が設けられており、経済産業省が令和 5 年 8 月 31 日 に発表した「 企業買収における行動指針 」の定める株主意思の原則を充足しております。さらに、 本プランの導入につきましては、株主の皆様の意思をより反映させるという観点から、令和 8 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)において議案 ( 普通 決議 )としてお諮りさせていただくことを予定しております。 なお、本プランの導入につきましては、上記取締役会において、社外取締役 3 名 (いずれも監査 等委員である取締役 )を含む当社取締役全員の賛成により承認されております
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
06/30 15:30 1921 　巴コーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
当が効力を生じる日 令和 7 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、深沢隆、神崎謙二、三木康裕、西原普明の4 名を選任す る。 第 3 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、西山誠弘を選任する。 < 株主提案 ( 第 4 号議案及び第 5 号議案 )> 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬支給の件 当社の取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、平成 28
05/30 15:30 1921 　巴コーポレーション
第３期中期経営計画『ＴＯＭＯＥ ＢＵＩＬＤ up ５』修正に関するお知らせ その他のIR
者の積極的雇用 ・丁寧な面談と個別指導によるミスマッチ低減 ・時差出勤やテレワーク等、働き方の改革 ・( 公財 ) 野澤一郎育英会を通じた社会貢献の継続的な実施 ・事業所及び現場事務所が立地する地域への社会貢献活動展開 ・経営トップからの社内外に対する継続したメッセージの発信 ・社内規則の整備と研修の実施 ・多角的観点や知見を有する独立社外取締役の選任 ・内部監査人員の増強 3 2 第 3 期 5ヶ年中期経営計画 1、2 年目である令和 5、6 年度の総括 計画 1 年目の令和 5 年度の完工業績は、完工高 333.4 億円、完工営利 31.8 億円 (9.5%)と、大型工事のズレ込み、本社移
05/26 15:30 1921 　巴コーポレーション
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR
( 以下、「 本株主提案書面 」といいます。)を受領し、その内容について検 討を重ねてまいりました。その結果、本日開催の取締役会において、本株主提案に対し反 対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提案株主 Hibiki Path Aoba Fund 2. 本株主提案の内容及び理由 (1) 議題 1 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株 式の割当てのための報酬支給の件 2 剰余金の処分の件 (2) 議案の要領及び提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は
11/14 12:56 1921 　巴コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
況に関する調査を定期的に実施し、多面的に取締役の職務執行の適法性・妥当性を厳格に監査・監督しております。これら体制を 適切に機能させ、適法性、透明性、公正性、独立性の確保に努めております。 なお、現在の取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名 (3 名とも社外取締役、うち2 名常勤 )で構成され、各人と 当社との利害関係について、社外取締役堀切良浩は当社の株式を4,300 株、社外取締役近藤一樹は当社の株式を2,900 株保有しております。そ の他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はありません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
06/27 13:43 1921 　巴コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に関する調査を定期的に実施し、多面的に取締役の職務執行の適法性・妥当性を厳格に監査・監督しております。これら体制を 適切に機能させ、適法性、透明性、公正性、独立性の確保に努めております。 なお、現在の取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名 (3 名とも社外取締役、うち2 名常勤 )で構成され、各人と 当社との利害関係について、社外取締役堀切良浩は当社の株式を4,300 株、社外取締役近藤一樹は当社の株式を2,900 株保有しております。そ の他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はありません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
06/27 11:37 1921 　巴コーポレーション
有価証券報告書－第92期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
社は、コーポレート・ガバナンスにおいて客観性及び中立性を確保した経営監 視の機能が重要と考えており、監査等委員会設置会社へ移行することで取締役会の監督機能を強化し、コーポレー ト・ガバナンスのさらなる充実を図ることが可能とし、現在の体制を採用した。 なお、有価証券報告書提出日現在、取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名 (3 名とも社外取締役、うち2 名常勤 )で構成されている。また当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取 締役との間で、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責 任限度額
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/25 15:00 1921 　巴コーポレーション
持分法適用関連会社の株式追加取得（連結子会社化）に関するお知らせ その他のIR
権所有割合 :53.4%) (3) 取得価額 2,755 百万円 (4) 異動後の所有株式数 144,000 株 ( 議決権所有割合 :80.9%) * 本件取引は関連当事者取引に該当します。本件取引の公正性を担保するため、取得価額は独立 した第三者算定機関から取得した株式価値算定書を参考に決定しております。また、本日開催の 取締役会において、諸条件について慎重に検討し、本件取引が当社の企業価値向上に寄与するも のであると判断し決議致しましたが、社外取締役が出席して、本件取引の意思決定が適正に行われていることを確認しております。 (2) 泉興産 ( 連結子会社化された巴技研が保有する泉興産株と
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
06/29 14:19 1921 　巴コーポレーション
有価証券報告書－第91期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
役会の監督機能を強化し、コーポレー ト・ガバナンスのさらなる充実を図ることが可能とし、現在の体制を採用した。 なお、有価証券報告書提出日現在、取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名 (3 名とも社外取締役、うち2 名常勤 )で構成されている。また当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取 締役との間で、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責 任限度額は、法令が定める額としている。 EDINET 提出書類 株式会社巴コーポレーション(E01394) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要
06/29 13:20 1921 　巴コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に関する調査を定期的に実施し、多面的に取締役の職務執行の適法性・妥当性を厳格に監査・監督しております。これら体制を 適切に機能させ、適法性、透明性、公正性、独立性の確保に努めております。 なお、現在の取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名 (3 名とも社外取締役、うち2 名常勤 )で構成され、各人と 当社との利害関係について、社外取締役堀切良浩は当社の株式を3,800 株、社外取締役近藤一樹は当社の株式を2,200 株、社外取締役元結正次 郎は当社の株式を700 株保有しております。その他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はありません
05/15 12:20 1921 　巴コーポレーション
第３期中期経営計画『TOMOE BUILD up ５』について その他のIR
的観点や知見を有する独立社外取締役の選任 ・内部監査人員の増強 3【2】 第 3 期中期経営計画 『TOMOE BUILD up 5』のコンセプト、基本方針 〔1〕 市場動向、事業環境の認識 〔1-1〕 国際情勢 昨今の国際情勢は、ロシアのウクライナ侵略、米中対立の深刻化に加え、台湾有事の可能性もくすぶっています。また、北朝鮮による度重なる ミサイル実験も緊張感を高めています。これら地政学的環境の悪化は、資源の供給悪化や価格高騰を引き起こし、それらを通じた世界的なインフ レ、景気悪化等、様 々な要素によって世界の不確実性が高まっています。このような不透明な状況は、今後もしばらく続くと思われます
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
06/29 17:17 1921 　巴コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する調査を定期的に実施し、多面的に取締役の職務執行の適法性・妥当性を厳格に監査・監督しております。これら体制を 適切に機能させ、適法性、透明性、公正性、独立性の確保に努めております。 なお、現在の取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名、監査等委員である取締役 3 名 (3 名とも社外取締役、うち2 名常勤 )で構成され、各人と 当社との利害関係について、社外取締役堀切良浩は当社の株式を3,300 株、社外取締役近藤一樹は当社の株式を1,400 株、社外取締役元結正次 郎は当社の株式を400 株保有しております。その他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はありません
06/29 11:47 1921 　巴コーポレーション
有価証券報告書－第90期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の体制を採用した。 なお、有価証券報告書提出日現在、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名、監査等委員である取締役 3 名 (3 名とも社外取締役、うち2 名常勤 )で構成されている。また当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取 締役との間で、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責 任限度額は、法令が定める額としている。 EDINET 提出書類 株式会社巴コーポレーション(E01394) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法上の機関設計として、「 監査等委員会設置会社
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める