開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 101 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.951 秒

ページ数：　6 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/21 11:17 5985 サンコール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する課題を特定し、適宜ホームページにて開示してお ります。 「 人財 」に関しては、グローバルでの事業展開を前提とした採用・育成に重きを置き、ダイバーシティや人権、コミュニケーションに関する教育を進 めております。 また知的財産に関しては、褒賞制度を整備するとともに、社内での「 技術発表会 」を定期的に開催し, 知財の創出を促しております。 なお当社事業活動における気候関連リスクと収益機会については、その分析を行っていく体制を構築し、TCFDの枠組みに基づき開示していける よう取組みを進めています。 【 原則 4-8】 当社において独立社外取締役は4 名でありますが、独立した立場から当社の経営
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/23 15:35 5985 サンコール
有価証券報告書－第106期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
に残存する当社株式数 342,210 株は含まれておりません。 28/108EDINET 提出書類 サンコール株式会社 (E01402) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 弊社は、2020 年 6 月 24 日開催の第 103 期定時株主総会決議において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)に対する業績連動型の株式報酬制度 (5 年間の信託期間につき9 億円、年額 1 億 8,000 万円相 当。以下 「 本制度 」といいます。)を承認いただき導入しております。 本制度の詳細は、下記のとおりです。 1 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制
05/12 15:00 5985 サンコール
当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について その他のIR
、 お知らせいたします( 以下、更新後の対応策を「 本プラン」といいます。) 本プランへの更新を決定した取締役会には、当社監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取 締役 3 名 ) 全員が出席し、いずれの監査等委員からも本プランの更新について異議は出ており ません。 本プランの詳細は下記のとおりですが、現プランからの実質的な内容の変更は行っておりま せん。 2023 年 3 月 31 日現在における当社の大株主の状況は、別紙 1のとおりです。 なお、本日現在、当社株券等の大規模買付行為に係る打診、申入れ等はございません。 以上 1記 Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す
05/12 15:00 5985 サンコール
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) ( 取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値向上への貢献意欲をさらに高めるため、当社取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除く。以下同様とします。)に対する業績連動型の株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」といいます。)を導入しております。当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて 自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じて、総額 法を適用しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
11/14 16:59 5985 サンコール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
枠組みに基づき開示していける よう取組みを進めます。 【 原則 4-8】 当社において独立社外取締役は3 名でありますが、独立した立場から当社の経営に対して適確な助言や意見の表明を行っており、独立社外取締 役としての責務を十分に果たしております。より一層の助言や意見を伺うため、独立社外取締役の増員について継続的に議論しており、2023 年 6 月定時株主総会においては1/3 以上選任するよう努めてまいります。 なお、当社は独立社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役が委員長 )を既に設置し、取締役会における機能の独立 性・客観性を高めております。 【 原則 4-11
10/31 14:23 5985 サンコール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
枠組みに基づき開示していける よう取組みを進めます。 【 原則 4-8】 当社において独立社外取締役は3 名でありますが、独立した立場から当社の経営に対して適確な助言や意見の表明を行っており、独立社外取締 役としての責務を十分に果たしております。より一層の助言や意見を伺うため、独立社外取締役の増員について継続的に議論しており、2023 年 6 月定時株主総会においては1/3 以上選任するよう努めてまいります。 なお、当社は独立社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役が委員長 )を既に設置し、取締役会における機能の独立 性・客観性を高めております
07/18 10:30 5985 サンコール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
み、取り組みを始めております。 【 補充原則 3-13】 当社は、社長を委員長とした「サステナビリティ委員会 」を設置し、CSR・サステナビリティに関する課題を特定し、当社グループ全体で対応していけ る体制、また取締役会に適宜報告できる体制を整えております。現在、課題の集約・整理を進めており、経営戦略・経営課題との整合を意識し、適 宜ホームページ・決算説明会資料、有価証券報告書等にて開示して参ります。 なお当社事業活動における気候関連リスクと収益機会については、その分析を行っていく体制を構築し、適切な時期に開示する方針です。 【 原則 4-8】 当社において独立社外取締役は3 名でありますが
06/24 15:13 5985 サンコール
有価証券報告書－第105期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
有効活用するなど B/Sマネジメントを推進することが必要になってきます。 1 資本コストを意識した投資判断の徹底 2 最適な資本構成を意識したB/Sマネジメントの推進 3 ROE9.0%を超過するまでは配当性向 75%を維持 ウ環境・社会・ガバナンスの取組み 2022 年 4 月から当社はプライム市場への上場となり、今後、より透明性、効率性のある経営と環境・社会に貢献 できる企業への進化を目指してまいります。 1 独立社外取締役の増員を通じた、経営の監督強化 ・2022 年 6 月総会において独立社外取締役 1 名を追加予定 ・2023 年 6 月総会までに独立社外取締役 3 分の1を目標とす
05/13 15:00 5985 サンコール
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益 はそれぞれ1,278 百万円増加しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値向上への貢献意欲をさらに高めるため、当社取締役 ( 社外取締役を除き、以 下同様とします。)に対する業績連動型の株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。当該信 託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 実 務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じて、総額法を適用しておりま
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
02/10 15:00 5985 サンコール
新中期経営計画「GLOBAL GROWTH PLAN 2024」(GGP24)策定に関するお知らせ その他のIR
) 株主還元方針新旧比較 配当性向 2022 年 3 月期 ( 今期予想 ) 当期純利益が 25 億円まで配当性向 30%、25 億円超は配当性向 40% 2023 年 3 月期 ~ ROE9.0%を超過するまでは配当性向 75%を維持 6. 環境・社会・ガバナンスの取り組み 1 SDGs 推進委員会の設置。サステナブルな課題に対する当社ビジネスの機会を模索 ・価値創造に繋がるマテリアリティ、事業継続の基盤となるマテリアリティを整理 2 独立社外取締役の増員を通じた、経営の監督強化 ・ 2022 年 6 月総会独立社外取締役 1 名を追加選任予定 ・ 2023 年 6 月総会までに独立社外取締役 3
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び