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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 85 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.269 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 5959 岡部
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 50,650 株 (3) 処分価額 1 株につき 970 円 (4) 処分価額の総額 49,130,500 円 (5) 割当先 取締役 3 名 (※) 17,230 株 取締役を兼務しない執行役員 8 名 31,880 株 フェロー1 名 1,540 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以上
03/27 15:39 5959 岡部
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)などを通じ、 当社グループのみならず、サプライチェーン全体での脱炭素社会の実現を目指しております。 また、気候変動と同様に自然関連課題をマテリアリティ( 重要課題 )と位置づけ、TNFD 提言に基づく情報開示を行っております。環境保全や海洋 資源の維持に努め、事業を通じたネイチャーポジティブ社会の実現を目指しております。 サステナビリティ経営の実施状況の管理・監督を目的とし、社外取締役が委員長、並びに、代表取締役社長執行役員、各部門の担当取締役、監 査等委員会委員長、社外取締役及び取締役を兼務しない執行役員が委員を務めるサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティ経営の推 進体制を確立
03/27 15:30 5959 岡部
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
数当社普通株式 50,650 株 (3) 処分価額 1 株につき 970 円 (4) 処分価額の総額 49,130,500 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 (※) 17,230 株 取締役を兼務しない執行役員 8 名 31,880 株 フェロー1 名 1,540 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期 的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブ
03/27 15:30 5959 岡部
組織改編及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
務グループ部長 執行役員生産本部長執行役員生産部統括部長 執行役員技術開発本部長執行役員技術開発部統括部長 執行役員 執行役員 営業本部 東京支店長 営業本部 ベースパック事業部長 執行役員 執行役員 営業部 東京支店長 営業部 ベースパック事業部長 - 1 - (ご参考 )2026 年 3 月 27 日役員体制 (1) 取締役 かわせ 河瀬 かい 甲斐 えかわ 江川 ふりがな 氏名 ひろひで 博英 としのり 寿徳 ひさのり 寿紀 代表取締役 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 役職名及び主な担当又は兼任 社長執行役員 営業本部長 管理本部長 はせがわ 長谷川 なおや 直哉 社外取締役 ※1
03/26 15:30 5959 岡部
有価証券報告書－第82期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
して定めております。 サステナビリティ基本方針のもと、各種関連方針に より、マテリアリティ( 重要課題 )への取組みを持続 的に行い、持続可能な社会の実現に貢献してまいりま す。 1 ガバナンス 当社では、サステナビリティに知見のある社外取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しておりま す。サステナビリティ委員会は、当社グループにおけるサステナビリティ経営の実施状況の管理・監督を目的とし て設置しており、取締役会の諮問機関として、当社グループの中長期経営戦略の基盤となるサステナビリティ経営 に関する次の事項について審議しております。 [サステナビリティ委員会審議事項 ] a
03/04 05:45 5959 岡部
第82回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は取締役兼執行役員を任命し、同委員会を中心に全社横 断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の解消に努め、その具体化を徹底しております。また、委員長を 社外取締役、委員の過半数を社外取締役とした任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬の決定 に関する手続の透明性及び客観性の確保に努めております。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 代表取締役社長執行役員は、情報の保存、管理に関する統括責任者となる取締役を任命しております。また、 文書管理規程を制定し、職務執行に係る情報を文書又は電磁的に記録し保存しております。取締役は、文書管理 規程の定めによりこれらの文
03/04 05:45 5959 岡部
第82回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
における地位及び担当等 1 2 3 4 5 かわ せ 河瀬 か い 甲斐 え かわ 江川 は せ がわ 長谷川 やまぐち 山口 ひろひで 博 としのり 寿徳 ひさのり 寿紀 うね なお 直 畝 英 代表取締役社長執行役員再任 み や 取締役常務執行役員 営業部門管掌 取締役執行役員 管理部統括部長 再任 再任 哉 社外取締役再任社外独立 誉 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者 社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 - 14 - 候補者 番号 1 かわ せ 河瀬 ひろひで 博 英 (1965 年 11 月 26 日生 ) 再任 所有する当社
02/13 15:30 5959 岡部
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
。)の異動について (1) 退任予定取締役 みかみ 三上 にしがい 西海 としひこ 俊彦 ( 現当社取締役常務執行役員国際部門管掌 ) かずひさ 和久 ( 現当社社外取締役 ) ( 注 ) 三上俊彦氏は当社の執行役員国際部統括部長に就任予定であります。 2. 執行役員の異動について (1) 昇格予定執行役員 取締役常務執行役員 えかわ 江川 ひさのり寿紀 ( 現当社取締役執行役員管理部統括部長 ) (2) 新任予定執行役員候補者 執行役員 とくなが 徳永 なおき 直樹 ( 現当社 IT 戦略室長 ) (3) 退任予定執行役員 ことう 古藤 こばやし 小林 ようすけ 洋介 ( 現当社執行役員国際
02/13 15:30 5959 岡部
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（アップデート） 及びM&A基本方針等の公表に関するお知らせ その他のIR
計 t-CO₂e 7,311 算定中 6,174 CO₂ 排出量 (Scope3 カテゴリ1+4) 合計 t-CO₂e 307,594 算定中 335,913 CO₂ 吸収固定に貢献する海藻種苗の出荷数本 2,988 2,918 4,000 有価物売却量 ( 産業廃棄物の再資源化量 ) トン 2,711 2,653 3,396 使用済みPコンのリサイクル数量万個 80 102 300 社外取締役比率 % 46.1 50.0 1/3 以上 女性取締役比率 % 15.3 20.0 16.7 監査等委員会の社外取締役比率 % 75.0 66.6 過半数以上 ※KPIの詳細につきましては、財務・非財務データ集として当社ウェブサイトのサステナビリティページに掲載しております。 貢献する SDGs 18
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/07 15:30 ＴＣＢ‐１４
公開買付届出書 公開買付届出書
社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の
04/25 15:30 5959 岡部
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 59,670 株 (3) 処分価額 1 株につき 894 円 (4) 処分価額の総額 53,344,980 円 (5) 割当先 取締役 4 名 (※) 36,400 株 取締役を兼務しない執行役員 8 名 14,720 株 理事 3 名 6,880 株 フェロー1 名 1,670 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除きます。 以上
03/31 16:50 5959 岡部
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
指していくことを目的とし、代表取締役社長執行役員直轄部署 の「サステナビリティ推進室 」を設置しており、脱炭素計画の策定及び推進体制を確立しております。また、当社は社外取締役が委員長を務めるサ ステナビリティ委員会を設定し、年 2 回程度開催しており、サスティナビリティ基本方針及びコミットメントと中長期経営戦略との整合性、持続的な成 長への貢献、並びに、サステナビリティを脅かすリスク認識の妥当性及びリスクマネジメントの状況等を審議し、取締役会に活動内容を報告してお ります。 <TCFD 提言に基づく情報開示 > 2021 年 12 月に賛同した「TCFD( 気候関連財務情報開示タスクフォース
03/31 15:30 5959 岡部
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について（アップデート） その他のIR
計 t-CO₂e 307,594 335,913 CO₂ 吸収固定に貢献する海藻種苗の出荷数本 2,988 2,000 3,396 総廃棄物リサイクル量トン 2,711 ( 前年比 +5%) 使用済みPコンのリサイクル数量万個 80 300 社外取締役比率 % 46.1 1/3 以上 女性取締役比率 % 15.3 16.7 監査等委員会の社外取締役比率 % 75.0 過半数以上 ※KPIの詳細につきましては、財務・非財務データ集として当社ウェブサイトのサステナビリティページに掲載しております。 貢献する SDGsゴール 16
03/28 15:30 5959 岡部
有価証券報告書－第81期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
(E01412) 有価証券報告書 (1)サステナビリティ共通 当社グループは、「 安全・安心の提供を通じて社会 に貢献する」という経営理念のもと、「 人とのつなが りと価値を創造するグローバルメーカー」を目指し、 持続可能な社会の実現に貢献することをサステナビリ ティ基本方針として定めております。 サステナビリティ基本方針のもと、各種関連方針に より、マテリアリティ( 重要課題 )への取組みを持続 的に行い、持続可能な社会の実現に貢献してまいりま す。 1 ガバナンス 当社では、サステナビリティに知見のある社外取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しておりま す。サステナビリティ委員会
03/28 15:30 5959 岡部
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
数当社普通株式 59,670 株 (3) 処分価額 1 株につき 894 円 (4) 処分価額の総額 53,344,980 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 36,400 株 取締役を兼務しない執行役員 8 名 14,720 株 理事 3 名 6,880 株 フェロー1 名 1,670 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期 的な企業価値及び株主価値の持
03/07 12:00 5959 岡部
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/3/7 独立役員届出書 岡部株式会社コード 5959 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議され、候補者が選任された場合に 独立役員に指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 野田弘子社外取締役 ○ ○ 有 2 長谷川直哉社外取締役 ○ ○ 有 3 西海和久社外取締役 ○ ○ 有 4 山口畝誉社外取締役 ○ ○ 有
03/05 07:45 5959 岡部
第81回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おります。また、委員 長を社外取締役、委員の過半数を社外取締役とした任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬の 決定に関する手続の透明性及び客観性の確保に努めております。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 代表取締役社長執行役員は、情報の保存、管理に関する統括責任者となる取締役を任命しております。また、 文書管理規程を制定し、職務執行に係る情報を文書又は電磁的に記録し保存しております。取締役は、文書管理 規程の定めによりこれらの文書等をいつでも閲覧できるものとしております。 3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社グループは持続的な企業価値の向上
03/05 07:45 5959 岡部
第81回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
としのり 寿徳 ひさのり 寿紀 なお 直 英 代表取締役社長執行役員再任 や かずひさ 和 うね 畝 取締役常務執行役員 国際部門管掌 取締役常務執行役員 営業部門管掌 執行役員 管理部経理財務グループ部長 再任 再任 新任 哉 社外取締役再任社外独立 久 社外取締役再任社外独立 み 誉 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者 社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 - 14 - 候補者 番号 1 かわ せ 河瀬 ひろひで 博 英 (1965 年 11 月 26 日生 ) 再任 所有する当社の株式数 …… 95,001 株 略歴、当社における