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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 85 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.268 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/14 | 15:30 | 5959 | 岡部 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 者 えんどうとしなり取締役 ( 常勤監査等委員 ) 遠藤年誠 ( 現当社取締役執行役員生産部統括部長 ) たかはし 社外取締役 ( 監査等委員 ) 高橋 ひとし 均 (2) 退任予定監査等委員である取締役 のはらよしはる野原芳治 ( 現当社取締役 ( 常勤監査等委員 )) やまざき 山 﨑 いしもと 石本 かつゆき 克之 ( 現当社社外取締役 ( 監査等委員 )) あきとし哲敏 ( 現当社社外取締役 ( 監査等委員 )) ( 注 ) 野原芳治氏は当社のエグゼクティブ・アドバイザーに就任予定であります。 - 1 - 3. 執行役員の異動について (1) 新任執行役員候補者 執行役員 執行役員 執 | |||
| 04/26 | 15:00 | 5959 | 岡部 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 74,510 株 (3) 処分価額 1 株につき 778 円 (4) 処分価額の総額 57,968,780 円 (5) 割当先 取締役 5 名 (※) 53,140 株 取締役を兼務しない執行役員 8 名 17,660 株 理事 1 名 1,790 株 フェロー1 名 1,920 株 ※ 取締役会長並びに監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。 以上 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/28 | 16:00 | 5959 | 岡部 |
| 有価証券報告書－第80期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社 (E01412) 有価証券報告書 (1)サステナビリティ共通 当社グループは、「 安全・安心の提供を通じて社会 に貢献する」という経営理念のもと、「 人とのつなが りと価値を創造するグローバルメーカー」を目指し、 持続可能な社会の実現に貢献することをサステナビリ ティ基本方針として定めております。 サステナビリティ基本方針のもと、各種関連方針に より、マテリアリティ( 重要課題 )への取組みを持続 的に行い、持続可能な社会の実現に貢献してまいりま す。 1 ガバナンス 当社では、サステナビリティに知見のある社外取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しておりま す | |||
| 03/28 | 15:12 | 5959 | 岡部 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| として脱炭素社会の実現を目指していくことを目的とし、代表取締役社長執行役員直轄部署 の「サステナビリティ推進室 」を設置しており、脱炭素計画の策定及び推進体制を確立しております。また、当社は社外取締役が委員長を務めるサ ステナビリティ委員会を設定し、年 2 回程度開催しており、サスティナビリティ基本方針及びコミットメントと中長期経営戦略との整合性、持続的な成 長への貢献、並びに、サステナビリティを脅かすリスク認識の妥当性及びリスクマネジメントの状況等を審議し、取締役会に活動内容を報告してお ります。 <TCFD 提言に基づく情報開示 > 2021 年 12 月に賛同した「TCFD( 気候関連財 | |||
| 03/28 | 15:00 | 5959 | 岡部 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式数当社普通株式 74,510 株 (3) 処分価額 1 株につき 778 円 (4) 処分価額の総額 57,968,780 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 53,140 株 取締役を兼務しない執行役員 8 名 17,660 株 理事 1 名 1,790 株 フェロー1 名 1,920 株 ※ 取締役会長並びに監査等委員である取締役 及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期 的な企業価 | |||
| 02/19 | 15:00 | 5959 | 岡部 |
| 中期経営計画「OX-2026」の策定・配当方針の変更について その他のIR | |||
| CO₂ 排出量 (Scope1+2) 合計 t-CO₂e 集計中前年比 -9.5% 以上 CO₂ 排出量 (Scope3) 合計 t-CO₂e 集計中前年比 -4.0% 以上 CO₂ 吸収固定に貢献する海藻種苗の出荷数本 185 2,000 総廃棄物リサイクル量トン 2,749 3,396 ( 前年比 +5%) 使用済みPコンのリサイクル数量万個 97 300 社外取締役比率 % 41.7 1/3 以上 女性取締役比率 % 8.3 16.7 監査等委員会の社外取締役比率 % 75.0 過半数以上 ※KPIの詳細につきましては、財務・非財務データ集として当社ウェブサイトのサステナビリティページに掲載しております。 貢献する SDGsゴール 25 | |||
| 02/19 | 15:00 | 5959 | 岡部 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役の役職の変更 取締役会長 ひろわたり 廣渡 まこと 眞 ( 現当社取締役会長執行役員 ) (2) 新任社外取締役候補者 社外取締役 やまぐち 山口 うねみ 畝誉 2. 執行役員の異動について (1) 昇格執行役員 取締役常務執行役員 かい 甲斐 としのり寿徳 ( 現当社取締役上席執行役員営業部統括部長 ) (2) 上席執行役員の廃止に伴う変更 取締役執行役員 執行役員 えんどう 遠藤 やまざき 山崎 としなり年誠 ( 現当社取締役上席執行役員生産部統括部長 ) やすのぶ康信 ( 現当社上席執行役員国際部統括部長米州・欧州担当 ) (3) 新任執行役員候補者 執行役員 ことう 古藤 ようすけ | |||
| 02/19 | 15:00 | 5959 | 岡部 |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| にはコーポレート・ガ バナンス体制の確立が重要であると認識しており、経営理念、社是、法令遵守等の重要性を 全社的に啓発し事業活動における規律を向上させることを基本として、コーポレート・ガバ ナンス体制の確立に取り組んでおります。 当社における企業統治の体制については、取締役 12 名 (うち社外取締役 5 名 )により取締 役会を構成し、毎月 1 回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、 取締役相互に業務執行を監督しております。また、取締役の意思決定機能を強化するため、 代表取締役社長執行役員及び各部門担当取締役で構成される経営会議を開催し、経営上重要 な案件につき、事前 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/28 | 15:00 | 5959 | 岡部 |
| 2023年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以 下 「 対象取締役等 」という。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし、対象取締役等を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株 式報酬制度を導入しております。 なお、2023 年 3 月 30 日開催の取締役会において、自己株式の処分を行うことを決議し、2023 年 4 月 24 日に払込が 完了いたしました。 - 9 -岡部株式会社 (5959) 2023 年 12 月期第 2 四半期決算短信 | |||
| 04/24 | 15:00 | 5959 | 岡部 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 81,070 株 (2) 処分価額 1 株につき 764 円 (3) 処分価額の総額 61,937,480 円 (4) 割当先 取締役 6 名 (※) 58,610 株 取締役を兼務しない執行役員 10 名 22,460 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除きます。 (5) 払込期日 2023 年 4 月 24 日 以上 | |||
| 03/30 | 16:40 | 5959 | 岡部 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の独立性については、東京証券取引所が定める「 上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定 を遵守し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基準として判断しております。 また、候補者の資質については、会社経営に精通した者あるいは当社の経営に相応しい専門的な知見を有する候補者を選任しております。 【 補充原則 4-10-1 任意の委員会の構成等 】 取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、役員の指名・報酬の決定に関する手続の透明 | |||
| 03/30 | 16:00 | 5959 | 岡部 |
| 有価証券報告書－第79期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ことができる者の範囲 株式交付規程に基づき、従業員のうち受益者要件を充足する者 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 3 月 26 日開催の第 77 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない執行役員を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しておりま す。詳細につきましては、「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照くださ い。 27/1182【 自己株式の取得等の状況 】 EDINET 提出書類 岡部株式会社 (E01412) 有価証券報告書 【 株式の種類等 】 会社法第 | |||
| 03/30 | 15:00 | 5959 | 岡部 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類及び株式数当社普通株式 81,070 株 (3) 処分価額 1 株につき 764 円 (4) 処分価額の総額 61,937,480 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 58,610 株 取締役を兼務しない執行役員 10 名 22,460 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期 的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/29 | 15:00 | 5959 | 岡部 |
| TCFD提言に基づく情報開示に関するお知らせ その他のIR | |||
| 合的に審議・決定しています。取締役会は毎月 1 回以上開催され、取締役の業務執行を監督しています。取締役会 には、気候関連問題に精通した取締役 2 名を選任しています。2 名の内 1 名は、気候関連問題をはじめとした、当社 グループの企業価値を高める SDGs 戦略の策定、中長期的な企業価値向上の観点から当社グループの事業戦略や 計画に対して、客観的な立場から助言や監督が行える社外取締役としています。 < 当社グループの気候関連課題に関するガバナンスフロー> 取締役会 気候関連事項に関する 監督 報告 監督 選任・解任 脱炭素推進室 気候関連のリスク及び機 会を評価・管理 報告 評価・管理 | |||
| 02/14 | 14:14 | Ｏｄｅｓｓａ１２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担 | |||
| 02/10 | 15:00 | 5959 | 岡部 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会長執行役員廣渡 まこと 眞 ( 現代表取締役会長執行役員 ) 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動について (1.に記載の代表取締役の異動を除く) 新任社外取締役候補者 にしがい 社外取締役西海 かずひさ 和久 3. 監査等委員である取締役の異動について 退任予定監査等委員である取締役 つじ 社外取締役辻 のぞみ 希 ( 現社外取締役監査等委員 ) 1(ご参考 ) 2023 年 3 月 30 日新役員体制 ( 予定 ) (* 印は取締役としての新任を示します。) (1) 取締役および監査等委員 かわせ 河瀬 ふりがな 氏名 ひろひで 博英 新役職名及び主な新担当又は兼任 | |||