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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 173 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.647 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/27 18:35 8848 レオパレス２１
自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに自己新株予約権の取得に関するお知らせ その他のIR
の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体 制の構築を開始いたしました。具体的には、本取引の実施を検討・判断するにあたって慎重を期す るため、当社は、2025 年 4 月 4 日付の当社取締役会決議により、Fortress との間に利害関係を有さ ない当社の独立社外取締役 3 名 ( 渡邊顯氏、柴田拓美氏及び石井歓氏 ) 及び独立社外監査役 1 名 ( 下吹越一孝氏 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置につい て決議し、同日、本特別委員会を設置いたしました。また、当社取締役会は、同日、本特別委員会 に対し、1 本
05/16 12:29 5950 日本パワーファスニング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 ( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 )】 当社は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会の決議に先立ち、 社外取締役に意見を聴取する機会を設けております。コードの趣旨に則り、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化に努めてまいり ます。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 ( 取締役会の多様性の確保 )】 当社の取締役会はその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや職歴、年齢の面を含む 多
04/30 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
25 日付 ) 森田道明 ( 現、中央日本土地建物株式会社常務執行役員 ) * 森田道明氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員 として指定し、同取引所に届け出る予定です。 2. 退任取締役 (2025 年 6 月 25 日付 ) 初澤剛 ( 現、当社独立社外取締役 ) 3. 補欠監査役候補者 鎌田洋平 ( 現、伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社出向 兼伊藤忠商事株式会社情報・金融経理室 兼同社金属経理室 ) 4. 執行役員の異動 (2025 年 5 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 岩月義明執行役員 執行役員 CIO システム本部長 CIO
04/25 15:30 8848 レオパレス２１
役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
回総会において関連する議案が承 認可決いただけた場合には、以下のとおりといたします。 総会の時 対象報酬等の種類限度額総会日程 備考 の員数 年額 800 百万円以内 2017 年 取締役金銭報酬 11 名 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 ) 6 月 29 日 ( 使用人兼務取締役の使用人としての給与 は含まない) 年額 300 百万円以内 株式報酬型スト ( 使用人兼務取締役の使用人としての給与 ックオプション は含まない) ・対象者に交付するために必要な当社株式 の取得資金として当社が拠出する金員の 上限、年額 300 百万円以内 ( 使用人兼務 取締役の使用人としての給与は
04/25 15:30 8848 レオパレス２１
新たな業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
報酬枠は、2017 年 6 月 29 日開催の第 44 期定時株主総会において決 定した取締役 ( 社外取締役を含みます。)の報酬限度額 ( 年額 800 百万円以内 (うち社外取締 役分は年額 100 百万円以内 ))とは別枠とし、また、対象者は、当社の取締役とします。 本制度の導入により、取締役の報酬は、取基礎報酬 」、取短期インセンティブ( 現金賞与 )」 及び本制度による取長期インセンティブ( 業績連動型株式報酬 )」により構成されることに なります。 本株主総会において本制度の導入に係る議案を原案のとおりご承認いただいた場合、 2017 年 6 月 29 日開催の第 44 期定時株主
04/03 10:04 5950 日本パワーファスニング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 ( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 )】 当社は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会の決議に先立ち、 社外取締役に意見を聴取する機会を設けております。コードの趣旨に則り、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化に努めてまいり ます。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 ( 取締役会の多様性の確保 )】 当社の取締役会はその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや職歴、年齢の面を含む 多様
03/31 10:33 5950 日本パワーファスニング
有価証券報告書－第62期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
す。 イ取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 0 名 ) 及び監査等委員で ある取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、経営の基本方針、事業計画、法令で定められた事項、 その他経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、当社グループの業務執行を厳正に監督しておりま す。取締役会は、原則として毎月開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。 なお、重要な業務執行の決定については、当社定款において、取締役会は、会社法第 399 条の13 第 6 項の 規定により、その決議によって重要な業務執行 ( 同条第 5 項各号に掲げ
03/31 10:28 山田クラブ２１
有価証券報告書－第27期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 27/79 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業務及び財産の状況の調査を通じ、取締 役の職務遂行状況の監査を行ってお
03/14 15:30 2373 ケア２１
2025年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 当社は、2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己株 式処分を行うことについて決議いたしました。その概要は次のとおりであります。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年
03/05 07:45 5950 日本パワーファスニング
第62期定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の体制の概要 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は 以下のとおりであります。 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保 するための体制 イ. 取締役及び使用人の職務の執行を監査・監督するため、独立性の高 い社外取締役を監査等委員として選任するとともに、業務部門から独 立した内部監査部門を設置する。 ロ.コンプライアンス規程、コンプライアンスマニュアル及びJPFグ ループ社員行動規範を定め、それらを遵守することはもとより、高い 倫理観をもって事業活動に取り組む。 ハ. 法
03/05 07:45 5950 日本パワーファスニング
第62期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2024 年 3 月 28 日開催の第 61 期定時株主総会にて新たに取締役 ( 監査等委員であるも のを除く。)に選任され就任いたしました。 2. 監査等委員である取締役馬場朋次氏は、常勤の監査等委員であります。当社では、社内事情に精通した者を配置 し、取締役会以外の重要な社内会議への出席等による情報収集や内部監査部門との緊密な連携を図ることにより、 実効性のある監査・監督体制を確保するため、常勤の監査等委員を選定しております。 3. 監査等委員である取締役加藤弘之、横山美帆の両氏は、社外取締役であります。 4. 監査等委員である取締役加藤弘之氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務
02/21 15:30 2373 ケア２１
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 記 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより
02/13 14:16 2373 ケア２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
項、取締役に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項および会社法第 362 条第 4 項その 他法令に定められた事項については、会社の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 6 名中、独立社外取締役が2 名であり、取締役会において独立した客観的な立場から発言するなど、その責務を充分に果た しており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。加えて、監査役 3 名中、独立社外監査役が2 名であり
01/30 15:32 2373 ケア２１
有価証券報告書－第31期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書
するほか、独立社外取締役を選任し経営監督機能 の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制としております。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行機能の分離が重要との考えから、執行役員制度を 導入し、経営の基本方針、及び業務執行の監督を取締役会、業務執行の意思決定を、常勤役員、執行役員、及び 幹部職員で構成されるいい会社創造仕組会議がそれぞれ担う体制を敷き、業務執行機能の強化、意思決定の迅速 化に努めております。 これらの体制により、経営の健全性、及び経営監視機能の充実が図られていることから、現体制を採用してお ります。 有価証券報告書提出日 (2025 年 1
01/24 12:00 2373 ケア２１
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ケア21 コード 2373 提出日 2025/1/24 異動 ( 予定 ) 日 2025/1/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の変更を予定しているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 深貝亨社外取締役 ○ ○ 有 2 手代木啓社外取締役 ○ ○ 有 3 奥田隆司社外監査役 ○ 4 山本眞吾社外監査役 ○ △ 有 該当
01/08 12:00 2373 ケア２１
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1,348,701 株 )を控除した株式数 (13,495,299 株 )を基準に算出しております。 - 10 - (2) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象 に、譲渡制限付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 15,000 株 5 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (4) 会社役員に関する事項 1
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
12/23 15:30 2373 ケア２１
役員人事内定に関するお知らせ その他のIR
長代表取締役会長 3 深貝亨取締役取締役 ( 注 ) 深貝亨は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補 No 氏名現役職名新役職名 2 山田耕嗣 財務経理部長 兼経営企画部長 兼人財採用部長 兼人事企画部長 取締役 業務統括本部長 兼財務経理部長 兼経営企画部長 兼人財採用部長 兼人事企画部長 4 手代木啓 ― 取締役 ( 注 ) 手代木啓は、社外取締役候補者であります。 3. その他 各候補者の略歴は、別紙のとおりであります。 以上 ( 別紙 ) 候補者 番号 1 2 3 氏名 ( 生年月日 ) よ 依 だ 田 たいら 平 (1952 年 11 月 22 日生 ) 重任 略歴、当
12/13 15:30 2373 ケア２１
2024年10月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2
11/01 15:04 8848 レオパレス２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては