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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 173 件 ( 101 ～ 120) 応答時間：0.486 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 16:51 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 2 名 ( 内、独立社外監 | |||
| 06/22 | 16:21 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第39期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長兼 FCコンサルティング室長 2018 年 4 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼 FCコンサルティ ング部長兼お客様相談室長 2019 年 6 月当社取締役兼執行役員フランチャ イズサポート本部長兼広告・商品開 発部長兼トレーニングサービス部長 兼 FCコンサルティング部長兼お客 | |||
| 06/13 | 14:35 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第29期第2四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日) 四半期報告書 | |||
| ての自己株式処分 ) 当社は、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分につ いて、2022 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社 | |||
| 06/10 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2022年10月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 2 月 21 日開催の取締役会において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分につ いて、2022 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会 | |||
| 05/31 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| すが、経営の独立性に影響を及ぼす水準 ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等又は そのグループ企業での役割 就任理由 社外取締役 ( 非常勤 ) 赤松和人 伊藤忠商事株式会社 建設第二部長 総合商社で担当された不動産関連ビジネス 並びに経営企画部署での業務を通じて培わ れた知識・経験等を当社の経営に生かすため 社外監査役 ( 非常勤 ) 清家 隆 太 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 住生活事業・リスク管理室長としての見地よ り、経営の客観性や中立性の観点から経営監 視機能の更なる充実を図るため ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、主要株主との兼務役員は当該 2 名のみであります。 ( 出向者の受け入れ状況 ) 2022 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 96 名であり、そのうち出向者の受け入れは、2 名となり ます。 以上 | |||
| 04/04 | 11:36 | 5950 | 日本パワーファスニング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-101 任意の仕組みの活用 ( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 )】 当社は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会の決議に先立ち、 社外取締役に意見を聴取する機会を設けております。コードの趣旨に則り、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化に努めてまいり ます。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 ( 取締役会の多様性の確保 )】 【 補充原則 4-111 取締役のスキル構成の開示 】 当社の取締役会は社内取締役 5 名 (うち1 名は監査等委員 )、社外取締役 3 名 (うち2 | |||
| 03/31 | 20:08 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 3 名 ( 内、独立社外監査 | |||
| 03/31 | 11:25 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第24期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 株 ) ( 注 )2 ― ( 注 )2 ― ( 注 )2 A 種優先 株式 1 ( 注 )2 ― ( 注 ) 1,3 ( 注 )3 ( 注 ) 1,3 B 種優先 株式 1 A 種優先 株式 1 計 3 ( 注 ) 1 監査役村松弘久、三瓶弘は、社外監査役であります。 2 取締役の任期は、令和 3 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 3 監査役の任期は、令和元年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 ― 2 社外取締役及び社外監査役との関係 | |||
| 03/31 | 09:32 | 5950 | 日本パワーファスニング |
| 有価証券報告書－第59期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 。)5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員で ある取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、経営の基本方針、事業計画、法令で定められた事項、 その他経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、当社グループの業務執行を厳正に監督しておりま す。取締役会は、原則として毎月開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。 なお、重要な業務執行の決定については、当社定款において、取締役会は、会社法第 399 条の13 第 6 項の 規定により、その決議によって重要な業務執行 ( 同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は 一部について取締役に委任することがで | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/15 | 15:13 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第29期第1四半期(令和3年11月1日－令和4年1月31日) 四半期報告書 | |||
| した。その概要は次のとおりであります。 Ⅰ. 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強 | |||
| 03/11 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2022年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入すること を決議しております。 また、2021 年 1 月 28 日開催の第 27 期定時株主総会にお | |||
| 02/21 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます | |||
| 02/14 | 14:00 | 5950 | 日本パワーファスニング |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 帆 (ヨコヤマミホ) 生年月日 1970 年 6 月 2 日 略歴 1993 年 4 月株式会社カーギルジャパン入社 2006 年 12 月 Carval Investors Pte.Ltd.へ出向 2017 年 12 月清水謙法律事務所代表弁護士 ( 現任 ) 2017 年 12 月株式会社ディア・ライフ社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月株式会社インフォネット社外監査役 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社スターフライヤー社外取締役 ( 現任 ) (4) 退任予定取締役 ( 監査等委員 ) 取締役監査等委員馬淵一巳 取締役監査等委員 ( 社外 ) 本郷修 2. 就任予定日 | |||
| 02/10 | 17:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 組織改編並びに役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| BU 経営管理 BU 法務ガバナンスBU デジタルサポートBU 情報システムBU ブランディングBU 加盟店管理 BU グロースサポートBU 広告企画 BU お客様相談室 加盟店監査室 開発部門 本社フィールドサービス部門 北海道支店 中部支店 関西支店 九州支店 ※BUはビジネスユニットの略【ご参考 】(2022 年 4 月 1 日以降役員一覧 ) < 取締役・監査役 > 代表取締役社長 取締役 園田陽一 細谷直樹 取締役荒木稔 取締役赤松和人 ( 社外 ) 取締役初澤剛 ( 社外・独立 ) 取締役筒井澄和 ( 社外・独立 ) 常勤監査役高木聡 ( 社外 ) 監査役清家 隆 太 ( 社外 | |||
| 02/10 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 2022年3月期 第3四半期決算概要 その他のIR | |||
| -1: 再発防止策について1 再発防止策の進捗 (2021 年 11 月末現在 ) 完了実施中着手合計 1. 企業風土の抜本的改革 16 0 0 16 2. コンプライアンス・リスク管理体制の再構築 11 1 0 12 3. 建築請負事業体制の見直し 22 0 0 22 合計 49 1 0 50 � コンプライアンス・リスク管理 コンプライアンス委員会 • 毎月 1 回計 12 回開催 • 社外取締役の中から委員長を互選し、弁護士等の社外専門家を含めた委員 で構成。 • ガバナンス強化策の一環として教育研修や情報管理体制の充実・強化などコ ンプライアンスに係る施策を企画・立案するとともに、監視 | |||
| 02/10 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ) 役職 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 氏名 山下明男 劉勁 親会社等又は グループ企業での役職 フォートレス・インベストメン ト・グループ・ジャパン合同会社 在日代表 フォートレス・インベストメン ト・グループ・ジャパン合同会社 マネージング・ディレクター 就任理由 不動産ファイナンス、都市再生ファンド、マ ネジメント・バイアウトなどを数多く手が けており、同氏の高い見識および企業経営 に関する深い知識を当社の成長戦略に活か していただけるものと判断したため。 不動産関連事業や企業への投資および再生 案件を数多く手がけており、同氏の高い見 識および企業経営に関する深い知識、経験 | |||
| 02/07 | 18:24 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 3 名 ( 内、独立社外監査 | |||