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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/28 13:44 5997 協立エアテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 補充原則 4-12【 中期経営計画の実現分析 】 中期経営計画を策定し、毎年、実現性・目標等を勘案し見直しを行っております。中期経営計画として開示は行っておりませんが、今後につきまし ては、検討してまいります。 補充原則 4-13【CEO 等の後継者計画 】 当社の最高経営責任者等の後継者については、人格・知識・能力・実績等を考慮し、その職務を全うできる適任者であることを基準とし、総合的に 判断し選任する事としております。現在の対象者は全取締役としております。 今後必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討してまいります。 原則 4-8【 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1
05/12 15:34 5997 協立エアテック
四半期報告書－第53期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 4,792,620 4,802,620 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 4 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議し、4 月 28 日に処分いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普
05/12 15:10 5997 協立エアテック
2023年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結） 決算発表
告書の( 追加情報 )に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関す る会計上の見積りについて、重要な変更はありません。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 4 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議し、4 月 28 日に処分いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,000 株 (3) 処分価額 1 株につき
04/04 11:00 5997 協立エアテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
継者計画の立案について検討してまいります。 原則 4-8【 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名の社外役員を選任しております。役員数 7 名中 3 名が社外役員で構成され、外的な視点からの経営に対する意 見、監督および監査は十分機能しているものと考えております。 補充原則 4-812【 独立社外役員の意見交換・筆頭者の選任 】 当社では、独立社外役員は3 名 ( 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名 )で、いずれも取締役会での意見交換を通じて、十分にその監視機能を果たす 責務を果たしていると考えており、現在のところ独立社外役員のみを構成員とする会合を設置して
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/30 11:08 5997 協立エアテック
有価証券報告書－第52期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
式には、2023 年 3 月 1 日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買 取りによる株式数は含めておりません。 (2) 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分 )は、2022 年 4 月 28 日に実 施した取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分であります。 17/79EDINET 提出書類 協立エアテック株式会社 (E01431) 有価証券報告書 3【 配当政策 】 当社は、企業価値の長期的最大化に向け、将来の事業拡大に必要不可欠な研究開発、設備投資、運転資金など 成長への投資
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
05/13 15:22 5997 協立エアテック
四半期報告書－第52期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書
ての自己株式の処分 ) 当社は、2022 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき544 円 (4) 処分価額の総額 5,440,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 3 名 8,400 株当社の監査役 1 名 1,600 株 ( 社外取締役及び社外監査役を除く。) 2. 処分の目的及
05/13 15:10 5997 協立エアテック
2022年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結） 決算発表
おります。 なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 - 7 -協立エアテック㈱(5997)2022 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する会計上の見積り) 前連結会計年度の有価証券報告書の( 追加情報 )に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関す る会計上の見積りについて、重要な変更はありません。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2022 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する
03/31 17:04 5997 協立エアテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
継者計画の立案について検討してまいります。 原則 4-8【 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名の社外役員を選任しております。役員数 7 名中 3 名が社外役員で構成され、外的な視点からの経営に対する意 見、監督および監査は十分機能しているものと考えております。 補充原則 4-812【 独立社外役員の意見交換・筆頭者の選任 】 当社では、独立社外役員は3 名 ( 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名 )で、いずれも取締役会での意見交換を通じて、十分にその監視機能を果たす 責務を果たしていると考えており、現在のところ独立社外役員のみを構成員とする会合を設置して
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/30 13:14 5997 協立エアテック
有価証券報告書－第51期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
- - - - 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係 る移転を行った取得自己株式 その他 ( 譲渡制限付株式報酬制度による自 己株式の処分 ) - - - - 8,300 5,013 - - 保有自己株式数 1,207,380 - 1,207,380 - ( 注 )(1) 当期間における保有自己株式には、2022 年 3 月 1 日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買 取りによる株式数は含めておりません。 (2) 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分 )は、2021 年 5 月 7 日に実 施した取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除く
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/16 09:33 5997 協立エアテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任者等の後継者については、人格・知識・能力・実績等を考慮し、その職務を全うできる適任者であることを基準とし、総合的に 判断し選任する事としております。現在の対象者は全取締役としております。 今後必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討してまいります。 原則 4-8【 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名の社外役員を選任しております。役員数 7 名中 3 名が社外役員で構成され、外的な視点からの経営に対する意 見、監督および監査は十分機能しているものと考えております。 補充原則 4-812【 独立社外役員の意見交換・筆頭者の選任 】 当社では、独立社外役員
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任