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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.382 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 11:30 | 6484 | ＫＶＫ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役須藤崇宏海外事業室担当、大連北村閥門有限公司副董事長 取締役坪内康営業本部長 取締役加藤浩二生産本部長兼本社工場長 取締役長野聡之研究開発本部長、品質保証室担当 取締役 ( 社外 ) 奥田真之 取締役 ( 社外 ) 山田晋也 常勤監査役 恒川哲也 監査役 ( 社外 ) 杉浦勝美 監査役 ( 社外 ) 森裕之 ※ 取締役奥田真之氏および山田晋也氏は、社外取締役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立 役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 ※ 監査役杉浦勝美氏および森裕之氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役 員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 05/29 | 12:00 | 6484 | ＫＶＫ |
| 第78期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、次のとおりであります。 取締役経営管理本部長 兼情報システム部長 取締役研究開発本部長、 品質保証室担当 取締役営業本部長 兼営業推進部長 取締役生産本部長兼本社工場長 兼 KPS 推進室長 執行役員 海外事業室副担当 再任 再任 再任 再任 新任 まさゆき 真之 社外取締役再任社外独立 しんや 社外取締役再任社外独立 晋也 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 監 査 報 告 - 6 - 候補者 番号 1 氏 名 ( 生年月日 ) すえ まつ まさ | |||
| 05/29 | 12:00 | 6484 | ＫＶＫ |
| 第78期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 会計基準 第 20-3 項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「 税効果会計に係る会計基準の適用指針 」( 企業会計基 準適用指針第 28 号 2022 年 10 月 28 日。以下 「2022 年改正適用指針 」という。) 第 65-2 項 (2)ただし書 きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類に与える影響 はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役及び監査役に対する株式報酬制度 ) 当社は取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を除く。)( 以下、総称して「 取締役等 」 という。)に対する株式報酬制度 「 役員向け株式交 | |||
| 04/25 | 15:30 | 6484 | ＫＶＫ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長兼情報システム部長 取締役須藤崇宏研究開発本部長、品質保証室担当 取締役坪内康営業本部長 取締役加藤浩二生産本部長兼本社工場長兼 KPS 推進室長 取締役山田康司海外事業室担当、大連北村閥門有限公司副董事長 取締役 ( 社外 ) 奥田真之 取締役 ( 社外 ) 山田晋也 常勤監査役 恒川哲也 監査役 ( 社外 ) 杉浦勝美 監査役 ( 社外 ) 森裕之 ※ 取締役奥田真之氏および山田晋也氏は、社外取締役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立 役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 ※ 監査役杉浦勝美氏および森裕之氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役 員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。 | |||
| 06/24 | 10:07 | 6484 | ＫＶＫ |
| 有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 式には含まれておりません。 23/96 EDINET 提出書類 株式会社 KVK(E01434) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の当社第 71 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を除く。)( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)を対象に株式交付信託制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 1 制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役等に対して | |||
| 06/21 | 15:07 | 6484 | ＫＶＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いての具体的な数値目標を示すことは困難でありますが、技術力・開発力を更に補強するため、積極的な中途採用をしており、能力・ 識見・人格等を公正に評価して行っております。当社の中核として活躍する人材の増加に向けて、より一層人材育成及び社内環境の整備に努め てまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社ホームページでは、会社紹介を英語でも開設しております。現在、海外投資家の株主比率は約 1.5%であり、今後、比率が20% 以上に高まる ようであれば、英語での情報提供を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、また任意の指名・報酬等重要事 | |||
| 04/26 | 15:00 | 6484 | ＫＶＫ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 経営管理本部長兼情報システム部長 取締役竹中智海外事業室担当、大連北村閥門有限公司副董事長 取締役須藤崇宏研究開発本部長、品質保証室担当 取締役坪内康営業本部長兼営業推進部長 取締役加藤浩二生産本部長兼本社工場長兼 KPS 推進室長 取締役 ( 社外 ) 奥田真之 取締役 ( 社外 ) 山田晋也 常勤監査役 恒川哲也 監査役 ( 社外 ) 杉浦勝美 監査役 ( 社外 ) 森裕之 ※ 取締役奥田真之氏および山田晋也氏は、社外取締役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立 役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 ※ 監査役杉浦勝美氏および森裕之氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役 員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 10/27 | 16:00 | 6484 | ＫＶＫ |
| 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 10 月 27 日 会社名株式会社 KVK 代表者名代表取締役社長 末松正幸 (コード:6484、東証スタンダード) 問合せ先取締役経営管理本部長北川喜一 兼総務部長 (TEL. 0574-55-0005) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び監査役 ( 社外監査役を除きます。)( 以下、社外取締役を除く取締役と社外監査役を除く監査役を総称して「 取締役 等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の | |||
| 10/27 | 16:00 | 6484 | ＫＶＫ |
| 株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 100,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,688 円 (4) 処分総額 168,800,000 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条 件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び監査 役 ( 社外監査役を除きます。)( 以下、社外取締役を除く取締役と社外監査役を除く監査役を総称して | |||
| 10/27 | 15:31 | 6484 | ＫＶＫ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 資関係につきましては、2023 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び監査役 ( 社外 監査役を除きます。)( 以下、社外取締役を除く取締役と社外監査役を除く監査役を総称して「 取締役等 」とい います。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株 主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし て、株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 06/26 | 09:13 | 6484 | ＫＶＫ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 催された年月日 2023 年 6 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 末松正幸、坪田充夫、長濱卓美、北川喜一、竹中智、須藤崇宏、奥田真之及び山田晋也を取締役に選 任するものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 恒川哲也、杉浦勝美及び森裕之を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 川村一孝を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役及び監査役に対する株式報酬制度の一部改訂・継続の件 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び監査役 ( 社外監査役を除く)( 以下、総称して取締役等といいま す | |||
| 06/23 | 09:07 | 6484 | ＫＶＫ |
| 有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| KVK(E01434) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の当社第 71 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を除く。)( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)を対象に株式交付信託制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 イ. 制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役等に対して、当 社が定める株式交付規程に従って、当社株式が信託を通じて給付される株式 | |||
| 06/22 | 14:59 | 6484 | ＫＶＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上を実現する為の重要な課題であると認識してお ります。現段階では後継者育成に関する計画は策定しておりませんが、今後、後継者育成に関しては、部課長から経営的思考が出来るよう育成 しつつ、後継者育成の一環として社内外の研修に参加させるなどの教育を実施してまいります。また、取締役会は後継者候補の育成計画の運用 状況に関して、管理職候補と管理職から経営層への育成について監督していく予定です。 【 補充原則 4-10-1】 当社は独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、また任意の指名・報酬等重要事項を検討する諮問委員会は設置しておりません。 取締役会において独立社外取締役 2 名、社外監査役 | |||
| 05/26 | 15:00 | 6484 | ＫＶＫ |
| 役員に対する株式報酬制度の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 5 月 26 日 会社名株式会社 KVK 代表者名代表取締役社長末松正幸 (コード:6484、東証スタンダード) 問合せ先取締役経営管理本部長 兼総務部長 北川喜一 (TEL. 0574-55-0005) 役員に対する株式報酬制度の変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び監査役 ( 社 外監査役を除きます。)( 以下、社外取締役を除く取締役と社外監査役を除く監査役を総称して「 取締 役等 」といいます。)を対象として導入済みの、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」としま す。)の内容を一部変 | |||
| 05/11 | 15:00 | 6484 | ＫＶＫ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 山田晋也氏は、社外取締役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立 役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 ※ 監査役杉浦勝美氏および森裕之氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役 員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||